L'Organismo di Ricerca Giudiziaria ha perquisito le proprietà dei figli di alias "Gato" in un ampliamento del caso in Costa Rica

Un portafoglio di criptovalute a nome di Sebastián Álvarez Jiménez ha registrato movimenti per USD 1,4 milioni tra ottobre 2021 e gennaio 2026, una scoperta che l'Organismo di Ricerca Giudiziaria (OIJ) ha incorporato al fascicolo del caso Venus per ricostruire la gestione patrimoniale attribuita alla struttura di Jonathan Álvarez Alfaro, alias Profe o Gato, indagata per riciclaggio di capitali, secondo quanto pubblicato da CRHoy.com. L'analisi forense ha determinato entrate per USD 756.260 e prelievi per USD 656.766, per un totale di USD 1.413.026 in quel periodo. Questo registro fa parte delle prove digitali esaminate dalla Sezione di Riciclaggio di Capitali dell'OIJ per stabilire quale ruolo avrebbero svolto i figli di Álvarez Alfaro all'interno dell'organizzazione. Questo è il dato centrale della nuova linea di indagine: gli investigatori collegano il portafoglio con l'ambiente familiare di alias Gato e lo usano come uno degli indizi per seguire il percorso del denaro che, secondo il fascicolo, cercava di essere spostato o nascosto anche dopo l'arresto del presunto capo della struttura ai fini dell'estradizione. Giovedì scorso, gli agenti hanno perquisito proprietà legate a Sebastián e ai suoi fratelli Jonathan e Daniela Álvarez Jiménez come parte di un ampliamento dell'indagine. Sebastián e Jonathan non si trovavano in Costa Rica al momento delle operazioni, poiché erano usciti dal paese negli ultimi due mesi. Nelle perquisizioni del 10 marzo 2026, gli agenti hanno sequestrato apparecchi elettronici a diversi sospetti del caso. Hanno anche trovato documentazione legata a Jonathan Álvarez Alfaro e all'azienda Mega Diesel, oltre a quaderni con annotazioni su armi, quantità di droga e denaro. A queste prove si è aggiunta l'apertura forense dei dispositivi sequestrati nelle perquisizioni del 17 giugno 2025. Il fascicolo qualifica queste analisi, insieme a un rapporto della Sezione Specializzata contro il Crimine Informatico, come parte fondamentale del sostegno probatorio delle nuove indagini. Un giorno dopo quell'operazione, il 18 giugno 2025, gli investigatori hanno identificato conversazioni tra Pamela Álvarez Jiménez e suo zio Alexander Álvarez Alfaro. Secondo il fascicolo citato dal mezzo, quei messaggi hanno permesso di concludere che l'organizzazione manteneva sotto il proprio controllo un portafoglio elettronico di criptoattivi in cui sono stati registrati movimenti per oltre USD 1,4 milioni. Le analisi hanno anche rilevato conversazioni che, secondo la tesi della polizia, mostrano manovre di altri membri della famiglia per spostare o nascondere patrimonio. Il 16 luglio 2025, ad esempio, gli investigatori hanno registrato uno scambio tra Pamela e Daniela Álvarez Jiménez riguardo al prelievo e al trasferimento di contante da conti di terzi per evitare la loro rilevazione. Nel caso di Pamela, il fascicolo sostiene che avrebbe eseguito istruzioni relative al cambio di domicilio, al movimento di contante e alla custodia di criptovalute. Gli investigatori considerano rilevante che parte di queste azioni siano avvenute quando erano già in atto misure per immobilizzare beni nell'ambito dell'indagine per riciclaggio di capitali. Secondo le conclusioni della polizia, Jonathan Álvarez Alfaro avrebbe continuato a dare istruzioni dalla prigione per nascondere patrimonio. Il fascicolo incorpora i movimenti del portafoglio tra gli indizi con cui si cerca di ricostruire la gestione dei beni attribuiti all'organizzazione.

Il fascicolo collega anche la struttura con droga, denaro contante ed esportazioni contaminate.

Un altro elemento è emerso da un dispositivo sequestrato presso la Corporazione Mega Diesel. Secondo le comunicazioni tra Franklin Fernández e Jonathan Álvarez Alfaro citate nel fascicolo, quell'azienda apparterrebbe esclusivamente a Profe. Gli esperti hanno estratto dal dispositivo fotografie di apparente droga, timbri usati per identificare lotti, immagini di un presunto metodo per nascondere sostanze all'interno di tavole di legno e fotografie di grandi quantità di contante impacchettato. Gli investigatori hanno confrontato quei timbri con prove trovate in altri dispositivi. Secondo il fascicolo, coincidevano con quelli trovati nel telefono di Roberto Ibarra Arboleda, indicato come responsabile della custodia della droga in una casa di sicurezza di Calle Barquero, e con quelli trovati in un dispositivo attribuito a Jhon Mora Esquivel. Per gli investigatori, questa coincidenza consente di stabilire un collegamento tra Profe e la droga immagazzinata in quell'immobile. L'analisi dei dispositivi ha anche aperto nuove linee sul raggio d'azione internazionale della presunta organizzazione. Gli investigatori hanno trovato immagini che, secondo la pubblicazione, mostrano coordinamenti per inviare contenitori di legno contaminati con cocaina verso Hong Kong, Paesi Bassi, Germania, Regno Unito e India. L'indagine collega queste spedizioni con società di José Francisco Guzmán Corrales e segnala la collaborazione logistica di Mauricio Solano Quirós. L'OIJ ha arrestato giovedì scorso Solano, di 58 anni, a cui gli investigatori collegano i carichi inviati verso Hong Kong. Secondo il fascicolo, la struttura avrebbe utilizzato circa 42 società come attività commerciali di facciata per introdurre nell'economia nazionale risorse di presunto origine illecita. I figli di Profe figurano in diverse di queste persone giuridiche.

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