CFTC accusa Cash FX Group di un schema Ponzi da 9,5 miliardi di dollari, perdite superiori a 4,06 miliardi di dollari

La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti ha intentato una causa contro Cash FX Group S.A. e il suo CEO Huascar Jose Lopez Castillo, The Conversion Pros Inc. e i suoi CEO Ronald Pope e Justin Halladay, accusandoli di gestire uno schema Ponzi di marketing multilivello, raccogliendo oltre 9,5 miliardi di dollari dal pubblico, affermando che fossero destinati al trading di contratti forex al dettaglio. La CFTC ha sottolineato che gli imputati hanno falsamente dichiarato che i fondi erano gestiti da trader professionisti, algoritmi proprietari e intelligenza artificiale, promettendo rendimenti settimanali fino al 15%; in realtà, Cash FX ha effettuato solo un numero limitato di operazioni forex e quasi tutti i fondi dei partecipanti sono stati dirottati, pagando i guadagni di trading fittizi ad altri partecipanti con i fondi investiti da nuovi partecipanti, mentre milioni di dollari venivano pagati agli imputati. La CFTC ha anche affermato che Cash FX forniva ai partecipanti estratti conto falsi per mantenere l'illusione di alti rendimenti di trading, con perdite per i partecipanti di almeno 4,06 miliardi di dollari. La CFTC sta cercando di ottenere un risarcimento dagli imputati, il recupero dei proventi illeciti, il pagamento di sanzioni civili e l'implementazione di divieti di trading e registrazione e di un divieto permanente.

Questo contenuto è fornito a solo scopo informativo generale e non costituisce consulenza finanziaria, di investimento, legale o fiscale. Qualsiasi evento, ricompensa, promozione online o informazione correlata menzionata nel presente documento non deve essere considerata una raccomandazione, una sollecitazione o un invito ad acquistare, vendere, fare trading o altrimenti negoziare criptovalute. Le criptovalute sono altamente volatili e possono comportare perdite. La disponibilità dei servizi, dei prodotti e degli eventi correlati di WEEX può variare a seconda della regione. È tua responsabilità assicurarti che la tua partecipazione sia conforme alle leggi e ai regolamenti locali applicabili.