A7 Network classificato dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti come importante organizzazione criminale transnazionale

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato il 1° ottobre di aver classificato A7 Network come "importante organizzazione criminale transnazionale" e di aver intrapreso "azioni di blocco economico" nei suoi confronti. La rete di applicazione delle leggi sui crimini finanziari del Tesoro intende vietare i trasferimenti di fondi associati ai subagenti di A7 Network, richiedendo alle istituzioni finanziarie di identificare e segnalare transazioni sospette. Le indagini hanno rivelato che A7 Network è collegata alla Russia e viene utilizzata dall'Iran per eludere le sanzioni, mascherando i flussi di fondi come normali attività commerciali. I subagenti di A7 Network hanno gestito oltre 17 miliardi di dollari di transazioni tra gennaio 2025 e giugno 2026. A7 Network afferma che, fino a gennaio 2026, gestisce oltre 2000 transazioni al giorno, con un volume totale di transazioni superiore a 75 trilioni di rubli, equivalenti a circa 91,5 miliardi di dollari. La rete è accusata di fornire canali di flusso di fondi per la vendita di petrolio iraniano e per l'acquisto di armi, e di effettuare transazioni con entità coinvolte nella "flotta ombra" dell'Iran. A7 Network è anche associata alla piattaforma di scambio di asset digitali iraniana Nobitex e ha assistito nel flusso di fondi legato agli attacchi informatici della Corea del Nord contro piattaforme di scambio di criptovalute. Il token A7A5 menzionato nell'annuncio è stato utilizzato da A7 Network per eludere le sanzioni, aiutando i fornitori di infrastrutture soggetti a sanzioni a realizzare profitti.

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