Altre 12 persone incriminate nella banda di furti di criptovalute da 263 mln $, che ha sperperato tutto in alcol e auto
By: WEEX|16/05/2025 05:00:12
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Airdrop È attivo: CaryptosHeadlines Media ha lanciato il suo token nativo CHT. L’Airdrop è aperto a tutti: richiedi subito 5000 token CHT per un valore di 50 $ USDT. Partecipa all’Airdrop sul sito ufficiale, CryptosHeadlinesToken.com. Altre 12 persone sono state incriminate per il loro coinvolgimento in una serie di crimini legati alle criptovalute da 263 mln $, che lo scorso agosto ha portato al furto di 4,100 Bitcoin ai danni di un creditore di Genesis, oltre che a una serie di effrazioni e al riciclaggio di denaro. I 12 nuovi nomi, inseriti in un atto d’accusa sostitutivo, si aggiungono alle accuse originariamente presentate contro il principale imputato del caso, Malone Lam, il 19 settembre 2024, ha riferito il Dipartimento di Giustizia in una dichiarazione del 15/05. Jeandiel Serrano era stato indicato come imputato nell’atto d’accusa iniziale, ma non è stato incluso in quello sostitutivo. Il DOJ ha dichiarato che diversi imputati sono stati arrestati, mentre si ritiene che altri due vivano a Dubai. Molti dei sospettati, con pseudonimi come “Goth Ferrrari” e “The Accountant”, provengono dalla California e hanno perlopiù un’età compresa tra 18 e 22 anni. Secondo le accuse, il gruppo ha iniziato a operare nel 10/2023, evolvendosi da un gruppo di amici che giocavano online a quello che il DOJ descrive come coinvolgimento in una “cospirazione criminale organizzata abilitata dal cyberspazio”. Hacking, furti con scasso e riciclaggio Il DOJ ha dichiarato che ai membri del gruppo erano affidati compiti di ogni tipo: dall’hacking di database alle telefonate a freddo ai possessori di criptovalute per condurre attacchi di ingegneria sociale, fino alle effrazioni nelle abitazioni per rubare crypto wallet hardware. Altri si occupavano di riciclare i proventi rubati, che secondo il DOJ ammontavano a 263 mln $. più di 230 mln $ è frutto di un singolo episodio avvenuto il 18 agosto 2024, quando Lam ha ottenuto in modo fraudolento più di 4.100 Bitcoin (BTC) da una vittima. Correlato: la figlia del CEO di un exchange di criptovalute si difende da audaci rapitori a Parigi. Il DOJ ha dichiarato che Lam ha anche violato l’account iCloud di un’altra vittima per monitorarne gli spostamenti, mentre l’imputato Marlon Ferro si sarebbe introdotto nella sua abitazione per rubare crypto wallet hardware. Secondo il DOJ, sono state utilizzate reti private virtuali, protocolli di mixer di criptovalute ed exchange che impiegano “peel chain” per rendere più difficile tracciare le attività illecite. Una peel chain è una tecnica di riciclaggio di denaro in cui le criptovalute vengono trasferite attraverso una serie di wallet, prelevando piccole somme a ogni passaggio. Gli imputati sono stati accusati in base al RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), oltre che di reati legati alle frodi telematiche e al riciclaggio di denaro. Spariti in 60 secondi Secondo le accuse, i membri della banda di furti di criptovalute avrebbero usato i proventi per pagare i servizi dei nightclub — fino a 500.000 $ in alcune serate — e 28 auto di lusso dal valore massimo di 3,8 mln $, oltre a borse, orologi e abiti di lusso. Secondo quanto riferito dal DOJ, sono state anche affittate case e jet usando documenti d’identità falsi per finanziare uno stile di vita sfarzoso. Magazine: i campanelli d’allarme sulla crypto di una pornostar giapponese; la L2 legata ad Alibaba arriva a 100mila TPS. Link alla fonte
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