Le PDG de Tether, Ardoino, conteste le rapport sur l'Iran avec une revendication de gel de quatre semaines

Le PDG de Tether, Paolo Ardoino, a contesté le rapport sur les sanctions iraniennes du sénateur Richard Blumenthal, affirmant que l'entreprise avait gelé des adresses signalées en moyenne quatre semaines avant les désignations officielles depuis 2023.

Résumé

• Quatre semaines était l'avance moyenne de Tether sur les désignations officielles depuis 2023, selon Ardoino.
• 99 % des adresses signalées ont été gelées avant que Chainalysis ne les étiquette, a affirmé le PDG.
• 84 % des 846 portefeuilles liés à l'Iran utilisaient exclusivement ou presque exclusivement des USDT, ont rapporté les enquêteurs du Sénat.
• Blumenthal a demandé des enquêtes fédérales sur les sanctions de Tether et ses pratiques de lutte contre le blanchiment d'argent.

Paolo Ardoino a déclaré dans un post du 19 octobre que la comparaison couvrait les désignations du Bureau de contrôle des avoirs étrangers du Trésor américain et du Bureau national israélien de lutte contre le financement du terrorisme.

Tether cite des gels antérieurs dans sa défense contre les sanctions

Dans son post du 19 octobre, Ardoino a accusé l'analyse de Blumenthal d'ignorer le timing des actions de Tether. Son chiffre de quatre semaines faisait référence à une moyenne des gels depuis 2023, tandis que la revendication distincte de 99 % concernait si Tether avait agi avant que Chainalysis n'applique des étiquettes.

L'"analyse" du rapport sur les sanctions de Tether par le sénateur Blumenthal omet que, depuis 2023, Tether a gelé en moyenne 4 semaines avant la désignation officielle de sanctions de l'OFAC et du NBCTF et que dans 99 % des cas, Tether a gelé les adresses signalées avant que Chainalysis ne les étiquette.

Tether... --- Paolo Ardoino 🤖 (@paoloardoino) 19 octobre 2026

Ardoino a écrit que "dans 99 % des cas, Tether a gelé les adresses signalées avant que Chainalysis ne les étiquette."

Il a attribué une baisse de 94 % des volumes de stablecoins liés à l'Iran aux actions de Tether et a crédité les partenariats de l'entreprise avec les forces de l'ordre pour sa réponse aux nouvelles menaces. Le post présentait la baisse comme un résultat du travail d'application de l'émetteur.

La déclaration fournie n'identifie pas les adresses utilisées pour calculer les chiffres de timing, le nombre d'observations ou la période mesurée pour la baisse de volume. Les chiffres d'Ardoino restent des affirmations de l'entreprise, sans un ensemble de données examiné indépendamment établissant les moyennes ou la réduction revendiquée.

La capture d'écran montre que le post a été modifié le 19 octobre. Sa formulation remet en question l'interprétation par le sénateur du dossier des sanctions, tout en présentant les dates de gel, les étiquettes analytiques et le changement de volume des transactions comme des mesures distinctes de la performance de Tether. Ardoino n'a pas affirmé dans le post que l'ensemble de l'échantillon de portefeuilles du Sénat avait été gelé.

Sa réponse fait suite à l'enquête sur les sanctions du Sénat, que crypto.news a précédemment rapportée le 29 septembre. Les enquêteurs démocrates ont examiné les portefeuilles associés à l'Iran et aux organisations régionales qui avaient été sanctionnées ou ciblées pour saisie.

Les enquêteurs du Sénat allèguent des retards dans le blocage des portefeuilles

Le bureau de Blumenthal a rapporté le 28 septembre que 84 % des 846 portefeuilles avaient transigé exclusivement, ou presque exclusivement, en USDT. Le communiqué attribuait l'analyse au personnel démocrate de la Sous-comité permanent des enquêtes du Sénat.

Le sénateur a allégué que l'USDT aidait les réseaux iraniens à déplacer de l'argent à travers les frontières et à soutenir des activités impliquant la banque centrale du pays. Son bureau a accusé Tether de ne pas avoir gelé de manière cohérente les portefeuilles illicites avant 2024 et de continuer à manquer des adresses qui auraient dû inciter à l'action.

Dans son rapport préliminaire, le personnel démocrate a décrit un ensemble spécifique de 39 adresses identifiées par le bureau israélien en juin 2023 comme étant associées à un blanchisseur d'argent du Hezbollah.

Selon le rapport, Tether a gelé cinq de ces adresses plus tôt mais a attendu jusqu'en mars 2024 pour bloquer les 34 restantes. Les enquêteurs ont déclaré que plus de 34,6 millions de dollars en USDT avaient quitté les portefeuilles désignés après la publication de l'avis de saisie.

Le personnel a inclus une qualification concernant sa chronologie. La note de bas de page 56 indique que les ordres israéliens devenaient parfois publics des semaines ou des mois après leurs dates de signature, et les enquêteurs ont noté les dates de publication apparentes lorsque cela était possible. Les allégations du rapport concernent des cas individuels ainsi que les pratiques de conformité globales de l'entreprise.

Les gel des USDT antérieurs fournissent une chronologie documentée

La déclaration de l'entreprise Tether du 28 septembre a cité près de 550 millions de dollars de gel de USDT liés à l'Iran pendant 2026. L'émetteur a déclaré qu'il avait travaillé à partir d'informations fournies par les autorités américaines lorsqu'il a aidé à geler plus de 344 millions de dollars sur deux adresses en avril.

Selon cette déclaration, l'OFAC a ajouté les deux adresses à l'entrée de sanctions de la Banque centrale d'Iran le lendemain. L'entreprise a cité une action de juillet impliquant plus de 130 millions de dollars sur quatre autres portefeuilles.

La couverture des gel des portefeuilles de juillet, publiée le 15 juillet, a enregistré l'annonce du secrétaire au Trésor Scott Bessent selon laquelle l'OFAC avait sanctionné des portefeuilles liés à la banque centrale d'Iran. L'enquêteur on-chain Specter a identifié quatre adresses TRON détenant environ 131 millions de dollars en USDT.

Dans son compte rendu des gel d'actifs liés à l'Iran, publié le 28 septembre, le média a noté que l'annonce de Tether ne détaillait pas chaque gel inclus dans le total d'environ 550 millions de dollars.

Les autorités américaines font face à une demande d'enquête et à une affaire d'actifs distincte

Blumenthal a référé les conclusions du Sénat au secrétaire au Trésor Scott Bessent et au procureur général Todd Blanche. Ses lettres ont demandé des enquêtes sur de potentielles violations des sanctions et des lois bancaires, avec des actions d'application si les responsables trouvaient des violations.

Le sénateur a nommé la Loi sur le secret bancaire et la Loi sur les pouvoirs économiques d'urgence internationaux parmi les lois qu'il souhaitait que le Trésor prenne en compte. Le communiqué expose une demande d'enquête, sans annoncer de constatation de responsabilité par l'un ou l'autre département.

Un rapport distinct sur l'affaire des produits pétroliers iraniens, publié le 15 septembre, a décrit une plainte fédérale de confiscation civile ciblant 61,2 millions de dollars en USDT détenus sur dix adresses TRON.

Selon les dossiers judiciaires cités, Tether a gelé ces adresses en juin et juillet 2025. Un mandat du 14 septembre 2026 a autorisé la garde gouvernementale, tandis que la plainte de confiscation a demandé un jugement du tribunal attribuant la propriété des actifs aux États-Unis. Les allégations des procureurs concernant le lien des fonds avec les ventes de pétrole iranien demeuraient soumises à la procédure civile.