ربات سولانا ۱۲ هزار دلار را به ۱.۴ میلیارد دلار حجم معاملات تبدیل می‌کند در حالی که نقدینگی جعلی به ریادیوم سرازیر می‌شود

یک کیف پول سولانا ۱.۴ میلیارد دلار در معاملات مشکوک به شستشوی پول تولید کرده است که تقریباً یک چهارم حجم نقدینگی متمرکز ریادیوم را تشکیل می‌دهد.

در تاریخ ۲۱ اکتبر، شرکت تحلیل بلاک‌چین بیت‌کوئری گزارش داد که این کیف پول ۲۲.۷٪ از ۶.۱۷ میلیارد دلار معامله شده در بازار سازنده نقدینگی متمرکز (CLMM) ریادیوم بین ۲۱ سپتامبر و ۲۰ اکتبر را به خود اختصاص داده است.

تحقیقات ۱۰۸,۸۷۱ مبادله در ۴۳۸ استخر را شناسایی کرد که بسیاری از آن‌ها شامل توکن‌هایی بودند که شبیه به ارزهای دیجیتال معتبر مانند XRP، لایت‌کوین، مونرو و لیسک بودند. بیت‌کوئری این فعالیت را به یک عملیات مشکوک به شستشوی پول نسبت داد که از حدود ۱۲,۰۰۰ دلار سرمایه در گردش برای تولید مکرر معاملات به ارزش میلیون‌ها دلار استفاده کرده است.

این یافته‌ها نگرانی‌های جدیدی را در مورد قابلیت اعتماد حجم معاملات و ارقام نقدینگی در صرافی‌های غیرمتمرکز به وجود می‌آورد که سرمایه‌گذاران به طور مکرر از آن‌ها برای ارزیابی فعالیت بازار و تعیین اینکه آیا توکن‌ها می‌توانند بدون ایجاد اختلال قابل توجهی در قیمت خرید و فروش شوند، استفاده می‌کنند.

این عملیات به سرعت توکن‌ها را خریداری کرده و آن‌ها را به همان استخرها می‌فروخت، که به مقدار نسبتاً کمی از سرمایه اجازه می‌داد تا گردش مالی قابل توجهی را گزارش کند.

در یک معامله در تاریخ ۲۰ اکتبر، کیف پول ۱۱,۱۰۲ USDC را برای توکن‌ها در استخر با نماد LSK لیسک مبادله کرد و سپس ۲۲ ثانیه بعد آن‌ها را به قیمت ۱۱,۱۰۰.۸۷ USDC فروخت.

این معامله تقریباً ۲۲,۲۰۰ دلار حجم معاملاتی ثبت شده تولید کرد که هزینه آن تنها ۱.۱۳ دلار بود، بدون احتساب هزینه‌های شبکه. بیت‌کوئری ۲۲,۶۸۵ سفر رفت و برگشت کامل را در دوره گزارش شناسایی کرد.

استخرهای توکن جعلی میلیاردها دلار نقدینگی مشکوک را نمایش می‌دهند

تحقیقات همچنین اختلافات قابل توجهی را بین نقدینگی نشان داده شده در پلتفرم‌های معاملاتی محبوب و ذخایر دلاری که از استخرهای توکن مشکوک پشتیبانی می‌کنند، پیدا کرد.

بر اساس گزارش بیت‌کوئری، ده استخر مرتبط با این کیف پول حدود ۵.۹۳ میلیارد دلار نقدینگی ترکیبی را در DEXScreener نشان دادند، در حالی که تنها ۱۰,۲۳۸ دلار در ذخایر USDC داشتند.

یک استخر با استفاده از نماد لیسک ۵۷۹ میلیون دلار نقدینگی را نمایش داد در حالی که تقریباً ۱۹ دلار در USDC داشت زمانی که بیت‌کوئری آن را بررسی کرد.

این ارزیابی عظیم ناشی از نزدیک به یک میلیارد توکن با قیمت حدود ۰.۵۸ دلار هر کدام بود که نزدیک به قیمت بازار ارز دیجیتال معتبر لیسک است.

با این حال، ارزیابی نمایش داده شده اطمینان کمی به سرمایه‌گذاران می‌دهد که می‌توانند موقعیت‌های قابل توجهی را بدون ایجاد اختلال شدید در قیمت نقد کنند. اجرای واقعی به نقدینگی موجود در قیمت‌های جاری بستگی دارد، به ویژه در استخرهای نقدینگی متمرکز.

بیت‌کوئری ترتیبات مشابهی را در مورد توکن‌هایی که از نمادهای مرتبط با مونرو، XRP، اتریوم و سایر ارزهای دیجیتال معتبر استفاده می‌کنند، پیدا کرد.

این استخرها همچنین به طور برجسته‌ای در جستجوهای توکن ظاهر می‌شدند و ممکن است سرمایه‌گذاران را که به دنبال دارایی‌های معتبر هستند، در معرض توکن‌های با نام مشابه و آمار معاملاتی گمراه‌کننده قرار دهند.

در یک مثال، تحقیقات نشان داد که هفت مورد از ده نتیجه برتر جستجوی DEXScreener برای XMR با خوشه مشکوک مرتبط بودند.

کیف پول‌های اضافی به نظر می‌رسد که عملیات را تقویت می‌کنند. بیت‌کوئری ۱۲ کیف پول مشکوک به عنوان کمک‌کننده شناسایی کرد که به طور جمعی حدود ۱.۲۵ میلیون مبادله انجام داده‌اند و فعالیت را در هزاران استخر اضافه کرده‌اند.

با وجود گردش مالی گزارش شده عظیم، تنها چهار کیف پول خارج از خوشه مشکوک در هفته گذشته استخرهای آن را معامله کردند و حدود ۲۷ دلار در معاملات ترکیبی تولید کردند.

این یافته‌ها بر گزارش سپتامبر CryptoSlate بنا می‌شود که جزئیات شناسایی ۱۱۷.۷ میلیارد دلار فعالیت دایره‌ای یا شبیه ربات را در نمونه گسترده‌تر صرافی غیرمتمرکز سولانا ارائه می‌دهد.

آخرین تحقیقات یک عملیات متمرکزتر را شناسایی می‌کند که قادر به تأثیرگذاری بر سهم قابل توجهی از یک بخش معاملاتی ریادیوم است در حالی که آمار بازار را تولید می‌کند که می‌تواند شرکت‌کنندگان خارجی را گمراه کند.

بیت‌کوئری کیف پول‌ها را از طریق استخرهای معاملاتی مشترک، منابع تأمین مالی و انتقالات مستقیم مرتبط کرد، اما اپراتور را شناسایی نکرد و خسارات سرمایه‌گذاران را تعیین نکرد. این یافته‌ها همچنین دخالت ریادیوم یا پلتفرم‌های معاملاتی که استخرها را نمایش می‌دهند، را تأسیس نمی‌کند.

شواهد یک ریسک حل‌نشده برای پلتفرم‌های معاملاتی غیرمتمرکز باقی می‌گذارد: آیا رتبه‌بندی‌های حجم آن‌ها، جستجوهای توکن و نمایش‌های نقدینگی می‌توانند بازارهای مستقل تأمین مالی شده را از فعالیت‌های معاملاتی هماهنگ تمایز دهند قبل از اینکه سرمایه‌گذاران ناخواسته سرمایه خود را متعهد کنند؟

این محتوا صرفاً برای اطلاع‌رسانی عمومی ارائه شده است و به‌منزله مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری، حقوقی یا مالیاتی تلقی نمی‌شود. هرگونه رویداد، جایزه، کمپین آنلاین یا اطلاعات مرتبط که در اینجا ذکر شده است، نباید به‌عنوان توصیه، ترغیب یا دعوت به خرید، فروش، معامله یا هرگونه دادوستد دیگر دارایی‌های رمزارزی تلقی شود. دارایی‌های رمزارزی از نوسان بالایی برخوردار هستند و ممکن است منجر به زیان شوند. دسترسی به خدمات، محصولات و رویدادهای مرتبط با WEEX ممکن است بسته به منطقه جغرافیایی متفاوت باشد. اطمینان از اینکه استفاده شما از این خدمات با قوانین و مقررات محلی مطابقت دارد، بر عهده خود شماست.