Extractos de resultados de búsqueda del Departamento de Justicia de Estados Unidos señalan que Zheng Zhao, ciudadano chino de 44 años, fue extraditado de Países Bajos y procesado formalmente en el Distrito Central de California por una presunta conspiración para lavar fondos procedentes de estafas de inversión en criptomonedas. La misma descripción del caso indica que el gobierno identificó a 174 víctimas en Estados Unidos, mientras que otro extracto del DOJ describe el supuesto paso de más de US$36.9 millones por Deltec Bank antes de su conversión a USDT.

Situación reportada del caso de Zheng Zhao en EE. UU. tras su extradición

El paso reportado más reciente es la extradición de Zhao desde Países Bajos y su comparecencia para la lectura formal de cargos en el Distrito Central de California. Esto significa que el asunto ya entró en la fase penal en Estados Unidos, pero el material suministrado no muestra una declaración de culpabilidad, veredicto de juicio ni sentencia contra Zhao.

El extracto disponible del DOJ identifica a Zhao como ciudadano chino de 44 años y afirma que la presunta conspiración tuvo como objetivo a ciudadanos estadounidenses. También señala que el gobierno identificó a 174 víctimas en Estados Unidos. El boletín suministrado añade que Zhao podría enfrentar hasta 20 años de prisión en caso de ser condenado, aunque aquí no se dispuso de un documento judicial revisado que indique el estatuto imputado o la base de la pena.

Cómo, según los fiscales, los US$36.9 millones llegaron a USDT

Un extracto relacionado de resultados de búsqueda del DOJ ofrece el mecanismo reportado más claro. Según este, US$36.9 millones de fondos de víctimas pasaron desde cuentas bancarias estadounidenses controladas por coconspiradores a una única cuenta de Deltec Bank en Bahamas, abierta a nombre de Axis Digital Limited. Posteriormente, los acusados identificados habrían ordenado al banco convertir el dinero en Tether y transferirlo a una billetera de activos digitales controlada por personas en Camboya.

Esto es relevante porque presenta la presunta ruta de lavado como un esquema híbrido, y no exclusivamente nativo de las criptomonedas. La secuencia reportada comienza con depósitos de las víctimas en cuentas vinculadas a empresas pantalla estadounidenses, continúa por la infraestructura bancaria internacional y solo entonces pasa a USDT para transferencias transfronterizas hacia billeteras. En términos prácticos, la etapa de stablecoins parece ubicarse en el centro de la cadena, después de la concentración bancaria de fondos y antes de una distribución posterior.

Qué establece y qué aún no establece el expediente disponible

El material disponible permite responder de forma limitada a la principal pregunta de los lectores: se informa que Zhao fue extraditado y procesado formalmente, y que los fiscales rastrean los fondos a través de cuentas en Estados Unidos, Deltec Bank, una cuenta de Axis Digital Limited y, posteriormente, USDT enviado a una billetera controlada desde Camboya. Ese es el estado actual y el mecanismo presunto que reflejan los extractos del DOJ y el boletín suministrados.

Igualmente importante es lo que no establece. El material proporcionado no incluye una acusación formal, denuncia, número de expediente, fecha de lectura de cargos, decisión sobre detención preventiva ni fecha de la próxima audiencia que hayan sido revisados. Tampoco prueba como hechos la fecha de conducta de agosto de 2025 mencionada en el boletín, la afirmación de que ocho cómplices ya se declararon culpables y fueron sentenciados, ni el señalamiento de que el rastreo de blockchain del FBI resolvió el caso.