Un informe reciente facilitado indica que Leonardo de Jesus Zuluaga Duque fue condenado en el Distrito Sur de Nueva York a 160 meses de prisión, seguidos de cinco años de libertad supervisada, además del decomiso de 14.751.846 dólares. El mismo informe señala que el caso involucraba unos 14,5 millones de dólares en USDT vinculados al narcotráfico entre mayo y noviembre de 2023, así como una ruta de blanqueo transfronteriza a través de sociedades pantalla y empresas colombianas.

La pena y los términos del decomiso comunicados

El informe facilitado afirma que la jueza Mary Kay Vyskocil impuso una pena de 160 meses de prisión, cinco años de libertad supervisada y una orden de decomiso por 14.751.846 dólares. También señala que el caso incluía aproximadamente 14,5 millones de dólares en operaciones con Tether vinculadas al narcotráfico, y que ambas cifras no deben interpretarse como un mismo total.

La distinción es relevante porque el informe presenta la cifra en USDT como el alcance de la presunta actividad de blanqueo, mientras que el importe decomisado constituye una consecuencia económica distinta ordenada por el tribunal. El informe no explica cómo se calculó la cuantía del decomiso, por lo que la lectura más prudente es que ambas cifras miden conceptos diferentes.

Cómo funcionaba la ruta de blanqueo en USDT comunicada

El informe facilitado describe una cadena en varias fases: los ingresos delictivos se convertían primero en USDT, después se movían a través de una empresa de transmisión de dinero presuntamente no autorizada, se cambiaban por dólares estadounidenses y se enviaban mediante sociedades pantalla de Estados Unidos a empresas colombianas. Según el informe, desde allí los fondos se convertían en pesos colombianos para su distribución.

Esto hace que el esquema comunicado destaque como una vía híbrida de blanqueo, y no como un caso limitado a transferencias en cadena. Según este relato, las criptomonedas constituían una fase de un proceso transfronterizo más amplio que también recurrió a entidades mercantiles y conversiones a moneda fiduciaria para trasladar el valor de los ingresos del narcotráfico a moneda local.

Una publicación oficial del FBI de Nueva York, fechada el 21 de octubre de 2026, enlazaba a un título coincidente de un caso del Departamento de Justicia del Distrito Sur de Nueva York sobre un ciudadano colombiano condenado a más de trece años por una trama internacional de blanqueo de capitales con criptomonedas que involucraba ingresos del narcotráfico. No obstante, aquí no se han consultado el comunicado íntegro del Departamento de Justicia ni la sentencia judicial, por lo que los términos de la condena y los detalles operativos siguen atribuyéndose al informe reciente facilitado y no se presentan como confirmados directamente por el expediente judicial.