La Fiscalía de Nueva York reclama 1.300 millones de dólares en el caso NovaTech
La Fiscalía de Nueva York reclama 1.300 millones de dólares en el caso NovaTech
Califícanos en GooglePerspectivas de WEEX
El cambio clave es procesal. NovaTech ya no se encuentra únicamente en la fase de acusaciones dentro de la actuación de las autoridades del estado de Nueva York: según los informes, el caso ha pasado a la fase de medidas de reparación y cobro frente a los fundadores, mientras que los promotores ya están vinculados a acuerdos separados de menor importe. Para las víctimas y quienes vigilan el cumplimiento normativo, esto aumenta la relevancia de la futura orden judicial: la cifra anunciada refleja la ambición de las autoridades, pero aún no equivale a una cantidad definitivamente recuperada ni a un proceso público de pagos.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, ha pedido presuntamente al tribunal que ordene a los fundadores de NovaTech, Cynthia Petion y Eddy Petion, pagar unos 1.300 millones de dólares en daños y devolución de ganancias ilícitas. Fragmentos facilitados de comunicados de la Fiscalía General de Nueva York indican que la petición llega después de la demanda presentada por la oficina en junio de 2024 y de una sentencia en rebeldía comunicada en agosto de 2025, mientras que cuatro promotores alcanzaron por separado acuerdos por casi 6 millones de dólares en beneficio de las víctimas.
Por qué importa ahora la reclamación de 1.300 millones de dólares
Todo apunta a que se trata de una fase posterior de un caso ya existente, y no de una nueva demanda. La información actual indica que James ha solicitado una orden judicial contra los Petion, y los fragmentos facilitados de comunicados de la Fiscalía General de Nueva York sitúan esta petición después de una demanda estatal del 6 de junio de 2024 contra NovaTechFx, los fundadores y AWS Mining.
Esos mismos fragmentos señalan que en agosto de 2025 se dictó una sentencia en rebeldía contra Cynthia y Eddy Petion. Esta secuencia es relevante porque presenta la cifra actual como una solicitud de reparación posterior a un avance en la fase de determinación de responsabilidad, y no como prueba de que el tribunal ya haya dictado una sentencia firme por 1.300 millones de dólares.
| Aspecto del caso | Detalle |
|---|---|
| Reclamación actual comunicada | Unos 1.300 millones de dólares en daños y devolución de ganancias ilícitas a cargo de Cynthia Petion y Eddy Petion |
| Demanda estatal anterior | La Fiscalía General de Nueva York anunció una demanda contra NovaTechFx y AWS Mining el 2024/06/06 |
| Fase procesal previa | Un fragmento facilitado de la Fiscalía General de Nueva York indica que se dictó sentencia en rebeldía en 2025/08 |
| Flujo de fondos de inversores alegado | Se confiaron más de 1.000 millones de dólares entre agosto de 2019 y abril de 2023; presuntamente solo se negociaron unos 26 millones de dólares |
| Acuerdo con promotores | Cuatro promotores habrían llegado a acuerdos por casi 6 millones de dólares en beneficio de las víctimas y aceptado prohibiciones permanentes en el sector |
Qué conductas abarca el caso, según el estado
El caso del estado, según se describe en la información actual y en los fragmentos facilitados de comunicados de la Fiscalía General de Nueva York, va más allá de NovaTech. La acción de junio de 2024 habría señalado a NovaTechFx, Cynthia Petion, Eddy Petion y AWS Mining, y alegaba la operación ilegal de esquemas piramidales vinculados a ofertas de inversión relacionadas con criptoactivos.
Según las acusaciones comunicadas, las empresas se dirigían a comunidades inmigrantes, especialmente a la comunidad haitiana, y captaron grandes sumas en criptoactivos de inversores. La noticia atribuye a James la afirmación de que los inversores confiaron más de 1.000 millones de dólares en criptomonedas a NovaTech entre agosto de 2019 y abril de 2023, mientras que en la plataforma solo se negociaron unos 26 millones de dólares.
La diferencia entre los fondos confiados y los realmente negociados ayuda a explicar por qué el asunto se trata como un importante caso de fraude, pero no debe interpretarse como una fórmula judicial revelada para calcular la reclamación de 1.300 millones de dólares. Los materiales facilitados no desglosan esa cifra entre restitución, devolución de ganancias ilícitas, sanciones, intereses u otros conceptos.
Los acuerdos con los promotores constituyen además una rama independiente del caso respecto de la exposición comunicada de los fundadores. Los fragmentos facilitados de la Fiscalía General de Nueva York indican que cuatro promotores principales resolvieron las reclamaciones mediante el pago de casi 6 millones de dólares en devolución de ganancias ilícitas para beneficiar a las víctimas y aceptaron prohibiciones permanentes en los sectores de valores, materias primas y criptomonedas.
Qué implica esta fase del caso para las víctimas y los próximos pasos
En la práctica, Nueva York estaría buscando recuperar fondos por dos vías: una petición judicial mucho mayor contra los fundadores y acuerdos más pequeños con cuatro promotores. Sin embargo, la información disponible no muestra una orden judicial firme por 1.300 millones de dólares firmada por el tribunal, un proceso público de reclamaciones ni un calendario para distribuir fondos a las víctimas.
Por tanto, las cantidades anunciadas y el dinero que finalmente se recupere deben considerarse cosas distintas. Para quienes siguen el caso, el siguiente avance relevante será saber si el tribunal dicta una orden económica definitiva contra los fundadores y si las autoridades ofrecen posteriormente instrucciones concretas sobre algún mecanismo de compensación a víctimas vinculado a los acuerdos con los promotores.
Hitos
Este contenido se ofrece únicamente con fines informativos generales y no constituye un asesoramiento financiero, de inversión, legal ni fiscal. Cualquier evento, recompensa, promoción en línea o información relacionada que se mencione en el presente documento no debe considerarse como una recomendación, solicitud o invitación a comprar, vender, operar o de negociar de otra manera con cualquier criptoactivo. Los criptoactivos son sumamente volátiles y pueden provocar pérdidas. La disponibilidad de los servicios, productos y eventos relacionados de WEEX puede variar según la región. Tienes la responsabilidad de asegurarte de que tu participación esté de acuerdo con las leyes y regulaciones locales vigentes.
Acerca de Perspectivas de WEEX
Perspectivas de WEEX es un centro de análisis e inteligencia sobre criptomonedas que cubre las últimas novedades en Web3, IA y mercados globales. Aprovecha el análisis independientes y perspectivas en profundidad para anticiparte a las tendencias del mercado y las oportunidades de trading.
Artículos recientes
MásPhantom inicia el despliegue de Kalshi en EE. UU. con restricciones de mercados por estado
Según se informa, Phantom comenzó el 23 de octubre a habilitar la negociación de Kalshi dentro de su aplicación para usuarios de EE. UU., con KYC de Kalshi, financiación mediante CASH, una comisión de 0,02 dólares por contrato y límites por categorías en Míchigan, Nevada y Washington.
Por qué la multa neerlandesa a EOD Code ascendió a 37,25 millones de euros
Un informe aportado sostiene que Países Bajos impuso a EOD Code una multa récord de 37,25 millones de euros por seguir permitiendo el acceso desde el país pese a una orden previa de cese. Los pagos en bitcoin figuran como factor agravante.
La política de seguridad de Bitcoin Core vincula la divulgación de fallos a su gravedad y al soporte de cada versión
La política de seguridad publicada por Bitcoin Core fija plazos de divulgación distintos para fallos leves y para los de gravedad media o alta. Un Flash reciente afirma que los problemas fáciles de detectar podrían comunicarse antes.
Corea del Sur estudia la entrada de las criptobolsas en el mercado de STO
Según informaciones, la FSC de Corea del Sur estudia la participación de las criptobolsas en el mercado de STO. Las normas públicas sobre valores tokenizados ya contemplan requisitos de capital, personal y protección minorista, pero no hay fuentes revisadas que confirmen aún una autorización para lo...
Precio de --
