La policía de Hong Kong ha descubierto un caso de fraude de "blanqueo de dinero en grano de oro" en moneda virtual, que involucra aproximadamente 7 millones de dólares de Hong Kong

Según el Wen Wei Po de Hong Kong, la policía de Hong Kong ha revelado la resolución de un caso de estafa telefónica transfronteriza, donde un grupo criminal se hizo pasar por funcionarios del continente, apuntando específicamente a estudiantes del continente que estudian en el Reino Unido y Australia.

Los estafadores afirmaron falsamente que las víctimas estaban involucradas en causas penales como el lavado de dinero y exigieron su "cooperación en la investigación". Instruyeron a las víctimas a viajar a Hong Kong para comprar granos de oro en múltiples transacciones en joyerías como "garantía", con cada transacción que no excediera de 120.000 HKD para evadir el sistema de registro de tiendas de oro. A continuación, los miembros del grupo recogían y transferían la mercancía sustraída. Los granos de oro se fundían posteriormente en barras de oro o se cambiaban por dinero en efectivo y moneda virtual. La policía ha recibido en la actualidad un total de siete casos conexos, por un importe aproximado de 7 millones de dinares, y la pérdida más elevada alcanza los 1,6 millones de dinares.

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