Colombia captura red que lavó 42 millones de dólares con criptomonedas

• Los detenidos utilizaron una combinación de métodos financieros para ocultar movimientos.
• Ahora, se están llevando a cabo los procedimientos de extradición formal hacia Estados Unidos.

La Fiscalía General de Colombia, en una operación coordinada con las autoridades estadounidenses, logró capturar a ocho individuos buscados para extradición debido a su supuesta participación en actividades de narcotráfico y lavado de dinero.

Según la Fiscalía General el 21 de octubre, las operaciones se llevaron a cabo simultáneamente en las ciudades de Bogotá, Barranquilla, Maicao y el municipio de Cajicá, y fueron realizadas por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) con el apoyo del Ejército Nacional y la coordinación de un fiscal de la Dirección Especializada contra Organizaciones Criminales.

El enfoque de las investigaciones internacionales está en los sofisticados mecanismos financieros que esta organización supuestamente implementó para ocultar el origen de fondos ilícitos.

Cabe destacar que el caso de Nassim Orfale Vásquez, capturado en Barranquilla, se destaca, ya que es buscado específicamente por el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York.

Según las investigaciones realizadas por la División Criminal del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS-CI), Orfale Vásquez supuestamente participó en una estructura criminal dedicada a lavar capital derivado del narcotráfico a través del uso de criptomonedas.

Las autoridades estadounidenses rastrearon sus movimientos desde 2018 y determinaron que había movido casi 42 millones de dólares a través de transacciones sospechosas que involucraban monedas virtuales.

Por otro lado, los otros siete individuos detenidos durante el operativo son buscados por un Tribunal de Distrito en Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.

Este grupo supuestamente estaba liderado por Guillermo Carpio Cárdenas, identificado por las autoridades con los alias Guillo o Gallo. Junto a él, fueron capturados Alex Alberto Castillo Gómez, Jhon Jairo Torres Peláez, Nizar Hachem Sawan, Andrés Mauricio Guarnizo Vaca, Danilo Andrés Hernández Junco y Juan Daniel Arenas Uribe, alias Juan Arenas.

De acuerdo con los requisitos judiciales de Estados Unidos, estos siete individuos supuestamente formaban parte de una organización dedicada al narcotráfico internacional que estructuró un sistema complejo para dar la apariencia de legalidad a sus recursos.

Para facilitar la circulación y ocultamiento de dinero ilícito, la red criminal recurrió a una combinación de métodos financieros.

Las autoridades colombianas detallaron que el esquema incluía el uso de tokens, múltiples transferencias a favor de terceros y depósitos fraccionados.

Estas maniobras se ejecutaron principalmente utilizando cuentas pertenecientes a individuos y entidades legales con sede en Bogotá y Barranquilla, lo que permitió la legitimación de fondos antes de integrarlos en el sistema tradicional. El director del CTI, el general retirado José Luis Ramírez Hinestroza, confirmó la ejecución de estas acciones judiciales en territorio colombiano.

La situación legal de los ocho individuos capturados ahora está sujeta al progreso de los procedimientos de extradición formal. Las autoridades correspondientes deben procesar las solicitudes de acuerdo con las pautas establecidas entre Colombia y Estados Unidos para el enjuiciamiento de redes transnacionales, asegurando el cumplimiento de las garantías procesales de los involucrados antes de su traslado al territorio estadounidense para responder ante los tribunales de distrito que los requieren.

Este evento ocurre en el contexto de una mayor participación estatal respecto al seguimiento de movimientos con bitcoin (BTC) y criptomonedas a nivel global. Por ejemplo, CriptoNoticias informó ayer que la Provincia de Santa Fe (en Argentina) realizó su primera incautación de activos digitales de un presunto fraude.

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