Piların "trader"i dostlarını aldattığı üçün cəzalandırıldı və anasının araşdırılması tələb edildi

Pedro Ilincheta, Piların bir country klubunda 14 dostunu kriptovalyutalara investisiya etmək üçün pul verməyə inandırdığı iddia edilən trader, San İsidro'daki 2-ci Düzən Məhkəməsi tərəfindən üç il iki ay həbs cəzasına məhkum edildi. Hakim María Emma Prada onu 14 dələduzluq hadisəsinin müəllifi hesab etdi. Prokurorluq dörd il həbs cəzası tələb etmişdi, halbuki iddiaçılar, vəkilləri Fernando Madeo Facente və Santiago Bongiovanni vasitəsilə altı il tələb etdilər. Müdafiə isə bəraət istəmişdi. "Pepo" və ya "Peter" kimi tanınan Ilincheta, hazırda həbsxanaya göndərilməyəcək. Hakim, artıq verilmiş olan həbsin yüngülləşdirilməsini saxladı: hökm qüvvəyə minənə qədər elektron monitorinq ilə ev həbsində qalacaq. Qərar, işin yeni bir fəsilini açdı. Prada, María Cecilia Cabeza adlı məhkumun anasının, oğlunun mühakimə edildiyi əməliyyatlarla bağlı cinayətlərdə mümkün iştirakını araşdırmaq üçün işləri Prokurorluğun Ümumi Masasına göndərməyi əmr etdi. Bu tələb məhkəmə zamanı prokuror tərəfindən irəli sürülmüşdü. Cabeza'nın vəziyyəti araşdırmanın müxtəlif mərhələlərində ortaya çıxmışdı. Zərərçəkənlərdən biri, Ilincheta'ya 4.000 ABŞ dolları verməli olduğu zaman, pulun anası tərəfindən götürüləcəyini bildirmişdi. Başqa bir şikayətçi, kartının xülasələrində Cabeza'nın və məhkumun bacısının Mercado Pago hesablarına təxminən 450.000 dollar köçürmələri tapdığını bildirmişdi. Həmçinin, mütəxəssislər tərəfindən kriptovalyuta hərəkətləri üzərində aparılan analiz, Ilincheta'nın Binance hesabı ilə anasının adına olan eyni platformada bir hesab arasında əməliyyatlar müəyyən etdi. Bu elementlər səbəbindən, həm prokurorluq, həm də zərərçəkənlərin nümayəndəliyi onun mümkün müdaxiləsinin araşdırılmasını tələb etmişdi.

Manipulyasiya necə işləyirdi

Məhkəmə prosesində müəyyən edildiyi kimi, Ilincheta əsasən etimad dairəsindən olan insanları cəlb edərək, onların pulunu kriptovalyutalara investisiya etməyə təklif edirdi. Müxtəlif hallarda, ilk üç ay ərzində 26% gəlir və sonra aylıq 5% vəd edirdi, eyni zamanda fondların geri götürülə biləcəyini təmin edirdi. Müəyyən bir müddət ərzində, müştəriləri onların iddia edilən qazancını göstərən Excel cədvəllərinin ekran görüntülərini alırdılar. Bu mexanizm etimad yaratdı və bir çoxunu investisiyaları artırmağa və hətta işi digər dostlarına tövsiyə etməyə yönəltdi. Pulun geri qaytarılmasını istəməyə başladıqda, gecikmələr və bəhanələr ortaya çıxdı. İlk şikayət 276.991 ABŞ dolları ziyanı qeyd edirdi, lakin bu rəqəm Ilincheta'nın vəd etdiyi və ya bildirdiyi gəlirləri də əhatə edirdi. Araşdırma zamanı aparılan mühasibat ekspertizası, faktiki olaraq təqdim edilən məbləğin 100.628,91 ABŞ dolları olduğunu müəyyən etdi: 46.847,30 ABŞ dolları Binance hesablarına göndərilmiş, 53.781,61 ABŞ dolları isə digər yollarla göndərilmişdir. Lakin ekspertiza, pulun nə baş verdiyini tamamilə bərpa edə bilmədi. Mütəxəssislər, hesablarına daxil olan bütün fondların taleyini müəyyən etməyin mümkün olmadığını və Ilincheta'nın nə qədər pul çıxardığını müəyyən etməyin mümkün olmadığını nəticəyə gəldilər. Binance analizi də, hər bir investora aid olan fondların fərqləndirilməsini təmin edən alt hesabların olmadığını göstərdi. Ilincheta proses boyunca fərqli bir versiya irəli sürdü. O, kriptovalyutalarla və Binance, Bybit, BingX və Nexo kimi platformalarla gəlir müqavilələri ilə əməliyyatlar apardığını iddia etdi; 14 qurbanı pulunu cəlb etmək üçün qəsdən axtardığını inkar etdi və özünün də iqtisadi cəhətdən zərər çəkdiyini bildirdi. O, həmçinin şəxsi məqsədlər üçün fondları istifadə etdiyini inkar etdi və həmişə onları geri qaytarmağı planlaşdırdığını bildirdi.

Bu məzmun yalnız ümumi məlumat məqsədilə təqdim olunur və maliyyə, investisiya, hüquqi və ya vergi məsləhəti hesab edilməməlidir. Burada qeyd olunan hər hansı tədbir, mükafat, onlayn kampaniya və ya əlaqəli məlumat hər hansı kriptoaktivin alınması, satılması, treydinqi və ya digər əməliyyatların aparılması üçün tövsiyə, təşviq və ya dəvət kimi qiymətləndirilməməlidir. Kriptoaktivlər yüksək dəyişkənliyə malikdir və maliyyə itkisinə səbəb ola bilər. WEEX-in xidmətləri, məhsulları və əlaqəli tədbirlərinin əlçatanlığı regiondan asılı olaraq dəyişə bilər. İştirakınızın yerli qanunvericilik və tənzimləyici tələblərə uyğun olmasını təmin etmək sizin məsuliyyətinizdir.