FCA, Cüzdan Yoxlamaları və Blokçeyn Analitikası Üzrə Yenilənmiş Kripto Cinayət Rəhbərliyini Təklif Edir

FCA, müştəri yoxlamaları, blokçeyn analitikası və Səyahət Qaydasına fokuslanaraq kripto biznesləri üçün yenilənmiş maliyyə cinayəti rəhbərliyi ilə bağlı konsultasiya keçirir. Cavablar 24 dekabr tarixinə qədər təqdim edilməlidir və rəhbərlik yeni qaydalar yaratmayacaq. 23 oktyabr tarixli konsultasiya, kriptoaktivlər, fırıldaqçılıq, sanksiyalar, məlumat təhlükəsizliyi və pul yuyulması ilə bağlı Maliyyə Cinayəti Rəhbərliyində dəyişikliklər təklif edir. Bu, kriptoaktiv biznesləri və Pul Yuyulması Qaydalarına tabe olan şirkətlərə aiddir. Fokus, şirkətlərin müştəriləri və əməliyyatları necə qiymətləndirdiyi və dəyişən risklərə necə reaksiya verdiyidir. Blokçeyn qeydləri araşdırmalara kömək edə bilər, lakin müştəri izahlarının etibarlılığını və ya əlavə yoxlama ehtiyacını müəyyən etmir. Konsultasiya sənədində, blokçeyn analitikası və Səyahət Qaydası ilə bağlı düzgün və pis təcrübələrə dair nümunələr daxildir. Bu, idarəetmənin biznesin inkişafı ilə birlikdə inkişaf etməli olduğunu vurğulayır. Təklif olunan dəyişikliklər, cinayət gəlirləri qanunvericiliyi ilə terrorizm qanunvericiliyi arasındakı öhdəlikləri ayırmağı əhatə edir. FCA, rəhbərliyin yeni tələblər qoymadığını və şirkətlərə nəzarət gözləntilərini anlamağa kömək etməyi hədəflədiyini aydınlaşdırır. Konsultasiya 24 dekabrda başa çatır, bundan sonra geribildirim və son mətn dərc ediləcək. Daha geniş kriptoaktiv çərçivəsinin 25 oktyabr 2027-ci ildən başlayacağı gözlənilir, icazə üçün müraciətlər artıq açıqdır.