كولومبيا تعتقل شبكة غسلت 42 مليون دولار باستخدام العملات المشفرة

• المعتقلون استخدموا مجموعة من الأساليب المالية لإخفاء التحركات.
• الآن يتم التقدم في الإجراءات الرسمية لتسليمهم إلى الولايات المتحدة.

نجحت النيابة العامة في كولومبيا، بالتعاون مع السلطات الأمريكية، في اعتقال ثمانية أشخاص مطلوبين للتسليم بسبب مشاركتهم المزعومة في أنشطة تهريب المخدرات وغسل الأموال.

وفقًا لما أبلغت به النيابة العامة في 21 أكتوبر، تمت العمليات بشكل متزامن في مدن بوغوتا وبارانكويلا ومايكو وبلدية كاجيكا، وكانت تحت إشراف موظفي هيئة التحقيق التقنية (CTI) بدعم من الجيش الوطني وتنسيق مدعية من المديرية المتخصصة ضد المنظمات الإجرامية.

تركز التحقيقات الدولية على الآليات المالية المتطورة التي قد تكون هذه المنظمة قد نفذتها لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة.

يبرز حالة نسيم أورفالي فاسكيز، الذي تم القبض عليه في بارانكويلا، والذي يُطلب تحديدًا من قبل محكمة المنطقة الجنوبية في نيويورك.

وفقًا للتحقيقات التي أجرتها إدارة الضرائب الداخلية الأمريكية (IRS-CI)، يُزعم أن أورفالي فاسكيز شارك في هيكل إجرامي مخصص لغسل الأموال الناتجة عن تهريب المخدرات من خلال استخدام العملات المشفرة.

تتبعت السلطات الأمريكية تحركاته منذ عام 2018 ووجدت أنه قد قام بتحويل حوالي 42 مليون دولار من خلال معاملات مشبوهة مع العملات الافتراضية.

من ناحية أخرى، يُطلب من السبعة الأفراد الآخرين الذين تم اعتقالهم خلال المداهمة من قبل محكمة منطقة الولايات المتحدة لمنطقة بورتو ريكو.

يُزعم أن هذه المجموعة كانت يقودها غييرمو كاربيو كارديناس، المعروف من قبل السلطات بألقاب غويلو أو غالو. إلى جانبه، تم القبض على أليكس ألبرتو كاستيلو غوميز، جون خايرو توريس بيلايز، نزار هاشم سوان، أندريس ماوريسيو غوارنيزو فاك، دانييلو أندريس هيرنانديز جونكو، و خوان دانييل أريناس أوريبي، المعروف باسم خوان أريناس.

وفقًا لمتطلبات العدالة الأمريكية، يُزعم أن هؤلاء السبعة كانوا جزءًا من منظمة مخصصة لتهريب المخدرات الدولية التي أنشأت نظامًا معقدًا لإعطاء مظهر قانوني لمواردها.

لتحقيق تداول وإخفاء الأموال غير المشروعة، كانت الشبكة الإجرامية تستخدم مجموعة من الأساليب المالية.

أوضحت السلطات الكولومبية أن المخطط شمل استخدام الرموز، والتحويلات المتعددة لصالح أطراف ثالثة، والودائع المجزأة.

كانت هذه المناورات تُنفذ بشكل رئيسي باستخدام حسابات تعود لأشخاص طبيعيين واعتباريين مقيمين في بوغوتا وبارانكويلا، مما سمح بتشريع الأموال قبل دمجها في النظام التقليدي. أكد مدير CTI، الجنرال المتقاعد خوسيه لويس راميريز هينستروزا، تنفيذ هذه الإجراءات القضائية على الأراضي الكولومبية.

تظل الحالة القانونية للثمانية المعتقلين الآن خاضعة لـ تقدم الإجراءات الرسمية للتسليم. يجب على السلطات المعنية معالجة الطلبات وفقًا للإرشادات المحددة بين كولومبيا والولايات المتحدة لملاحقة الشبكات العابرة للحدود، مع ضرورة الالتزام بالضمانات الإجرائية للمعنيين قبل نقلهم إلى الأراضي الأمريكية للرد أمام المحاكم المحلية التي تطلبهم.

تحدث هذه الواقعة في إطار زيادة المشاركة على المستوى الحكومي فيما يتعلق بتتبع التحركات باستخدام البيتكوين (BTC) والعملات المشفرة على مستوى العالم. على سبيل المثال، أفادت كريبتونوتيس أمس أن محافظة سانتا في (في الأرجنتين) قامت بأول مصادرة لها للأصول الرقمية الناتجة عن عملية احتيال مزعومة.

يُقدَّم هذا المحتوى لأغراض معلوماتية عامة فقط، ولا يُشكل مشورة مالية أو استثمارية أو قانونية أو ضريبية. ولا ينبغي اعتبار أي فعاليات أو مكافآت أو عروض ترويجية عبر الإنترنت أو أي معلومات ذات صلة واردة فيه توصيةً أو طلبًا أو دعوةً لشراء الأصول المشفرة أو بيعها أو تداولها أو إجراء أي معاملات أخرى عليها. تتميز الأصول المشفرة بتقلبات سعرية مرتفعة وقد تؤدي إلى خسائر. وقد يختلف مدى توفر خدمات WEEX ومنتجاتها والفعاليات المرتبطة بها حسب المنطقة. وتقع على عاتقك مسؤولية التأكد من أن مشاركتك تتوافق مع القوانين واللوائح المحلية المعمول بها.