500 عميل و500 مليون جنيه: لندن تريد تتبع الأموال القذرة في كل مكان

خمسمائة عميل لمتابعة الأموال الإجرامية. أعلنت الحكومة البريطانية عن استثمار قدره 500 مليون جنيه على مدى ثلاث سنوات لتعزيز مكافحة غسيل الأموال واستعادة الأصول الناتجة عن الجرائم. وذكر وزارة الداخلية أن الشركات المالية والتشفير والذكاء الاصطناعي من بين التطورات التي تعقد عمل المحققين.

النقاط الرئيسية

• تخطط المملكة المتحدة لتوظيف 500 عميل في الشرطة ووكالة الجريمة الوطنية وخدمة الادعاء الملكية.
• سيتم تمويل البرنامج من خلال ضريبة تفرض على بعض الشركات الخاضعة لقوانين مكافحة غسيل الأموال.
• أدت عملية "Destabilise" إلى 119 اعتقالًا ومصادرة أكثر من 25 مليون جنيه نقدًا وعملات مشفرة.

المملكة المتحدة تعزز تحقيقاتها المالية

الموظفون الجدد سيتم توزيعهم بين قوات الشرطة ووكالة الجريمة الوطنية (NCA) وخدمة الادعاء الملكية، المسؤولة عن الملاحقات الجنائية في إنجلترا وويلز. وستكون مهمتهم تتبع التدفقات المالية، وتحديد شبكات غسيل الأموال ومصادرة أصولهم.

يأتي التمويل من رسوم الجرائم الاقتصادية، وهي ضريبة تدفعها الشركات الخاضعة للتشريعات المتعلقة بغسيل الأموال عندما تتجاوز إيراداتها البريطانية 10.2 مليون جنيه. وستدعم هذه الرسوم الاستراتيجية الوطنية الجديدة لمكافحة غسيل الأموال واستعادة الأصول الإجرامية.

وفقًا لـ NCA، يُعتقد أن أكثر من 100 مليار جنيه تُغسل سنويًا عبر المملكة المتحدة أو من خلال هياكل الشركات البريطانية. وتفيد الحكومة أنه خلال العام الماضي، تم سحب ما يقرب من 350 مليون جنيه من المجرمين واستعادة 26 مليون جنيه للضحايا. كما تشير إلى وجود ما يقرب من 4000 إدانة بتهمة غسيل الأموال. تعلن وزارة الداخلية البريطانية (Home Office) عن خطة لمكافحة غسيل الأموال -- المصدر: حساب X

من النقود إلى العملات المشفرة: سابقة "Destabilise"

تريد الحكومة بذلك تمديد العمل الذي تم في إطار عملية "Destabilise". وقد كشفت هذه التحقيقات من قبل NCA عن شبكتين ناطقتين بالروسية، Smart وTGR، اللتين سهلتا بشكل خاص تحويل النقود إلى عملات مشفرة لمجموعات إجرامية. وقد لاحظ المحققون تسليم النقود في المملكة المتحدة تلاها تحويلات بقيمة معادلة من الأصول المشفرة.

وفقًا لوزارة الداخلية، أدت العملية إلى اعتقال 119 شخصًا مشتبهًا في غسيل الأموال ومصادرة أكثر من 25 مليون جنيه، نقدًا وعملات مشفرة، في أقل من اثني عشر شهرًا. وتخطط NCA لعمليات جديدة ضد الشبكات المالية المرتبطة، من بين أمور أخرى، بفدية البرمجيات وتهريب المخدرات.

التعاون مع قطاع التشفير هو بالفعل جزء من هذه الاستجابة. خلال عملية "Atlantic"، التي تمت بالتعاون مع شركاء أمريكيين وكنديين، حدد المحققون والشركات الخاصة أكثر من 20,000 ضحية محتملة للاحتيالات المتعلقة بالعملات المشفرة وجمدوا أكثر من 12 مليون دولار من الأموال المشبوهة.

التوظيف المعلن يوسع الموارد المخصصة للتحقيقات المالية. وتعتبر العملات المشفرة من بين المجالات التي حددتها NCA وشركاؤها، إلى جانب دوائر غسيل الأموال الأخرى. التحدي بالنسبة للموظفين الجدد هو ربط هذه التدفقات بالشبكات الإجرامية ومستفيديها.

يُقدَّم هذا المحتوى لأغراض معلوماتية عامة فقط، ولا يُشكل مشورة مالية أو استثمارية أو قانونية أو ضريبية. ولا ينبغي اعتبار أي فعاليات أو مكافآت أو عروض ترويجية عبر الإنترنت أو أي معلومات ذات صلة واردة فيه توصيةً أو طلبًا أو دعوةً لشراء الأصول المشفرة أو بيعها أو تداولها أو إجراء أي معاملات أخرى عليها. تتميز الأصول المشفرة بتقلبات سعرية مرتفعة وقد تؤدي إلى خسائر. وقد يختلف مدى توفر خدمات WEEX ومنتجاتها والفعاليات المرتبطة بها حسب المنطقة. وتقع على عاتقك مسؤولية التأكد من أن مشاركتك تتوافق مع القوانين واللوائح المحلية المعمول بها.