Prince Group: Vương quốc Anh phong tỏa penthouse 8,9 triệu bảng của nghi phạm giám đốc tài chính

Cảnh nhìn ra Buckingham. Cảnh quan thật tuyệt vời, nhưng chủ sở hữu thì không. Vương quốc Anh vừa phong tỏa penthouse ở London của Thet Li, nghi phạm giám đốc tài chính của Prince Group. Để nhắc lại, Hoa Kỳ đã tìm cách tịch thu 14 tỷ đô la Bitcoin liên quan đến đế chế này. Điều này nhắc nhở rằng những lâu đài cát trong thế giới tiền điện tử đôi khi cũng bị tịch thu.

Những điểm chính của bài viết này:

• Các cơ quan chức năng của Anh đã phong tỏa penthouse ở London của Thet Li, được mua với giá 8,9 triệu bảng vào năm 2022. Người đàn ông này bị nghi ngờ là giám đốc tài chính của Prince Group.
• Hơn nữa, một phiên tòa sẽ diễn ra vào thứ Hai này để duy trì việc tịch thu đồng hồ và trang sức trị giá 10,6 triệu bảng. Ngoài ra còn có 92.570 bảng tiền mặt.
• Cuối cùng, lưới tóm gọn mở rộng với một biệt thự 12 triệu bảng và một tòa nhà văn phòng 100 triệu bảng. Cả hai tài sản này, liên quan đến chủ tịch Chen Zhi, cũng đang bị phong tỏa.
• Hoa Kỳ cũng nhắm đến khoảng 14 tỷ đô la Bitcoin liên quan đến nhóm này. Nhóm này bác bỏ mọi cáo buộc và tuyên bố là nạn nhân của sự truy đuổi.

Một penthouse trên St James's Park, một phong tỏa trong sổ địa chính

Vào Chủ nhật, Times đã tiết lộ thông tin này, được các đồng nghiệp của chúng tôi ở Decrypt đưa tin lại. Thực tế, Thet Li, 39 tuổi, đã mua một căn hộ ở tầng 13 nhìn ra St James's Park và Cung điện Buckingham vào năm 2022. Hóa đơn lên tới 8,9 triệu bảng. Sau một cuộc điều tra của Bộ Ngoại giao, các cơ quan chức năng đã đặt một lệnh phong tỏa vào hồ sơ tài sản trong sổ địa chính của Anh. Trước đó, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã trừng phạt ông vào tháng 10 năm 2025 trong số 146 mục tiêu của Prince Group. Bộ này mô tả ông là một "CFO bất hợp pháp de facto" chịu trách nhiệm về buôn lậu tiền mặt và quản lý tiền bẩn. Về phần mình, Vương quốc Anh đã theo chân vào tháng 3, thông qua chế độ trừng phạt nhân quyền của mình. London đã đề cập đến mối liên hệ của ông với Chen Zhi và các trung tâm gian lận ở Campuchia, nơi mà công nhân phải chịu lao động cưỡng bức và đối xử tàn nhẫn.

Trên thực tế, các cơ quan chức năng mô tả Prince Group như một mặt tiền gian lận trực tuyến "quy mô công nghiệp", theo tờ báo Anh. Tất cả bao gồm các lừa đảo tình cảm và đầu tư được gọi là pig butchering. Thực tế, Liên Hợp Quốc ước tính có hơn 100.000 công nhân là nạn nhân của nạn buôn người phải hoạt động ở đó. Một phiên tòa cũng sẽ diễn ra vào thứ Hai này để kéo dài việc tịch thu đồng hồ và trang sức của Li, trị giá 10,6 triệu bảng, cũng như 92.570 bảng tiền mặt.

Một lưới tóm gọn mở rộng từ St John's Wood đến đảo Man

Rõ ràng, penthouse chỉ là một phần trong danh sách đã khá dài. Theo Times, các lệnh phong tỏa cũng bao gồm một biệt thự 12 triệu bảng ở St John's Wood. Thêm vào đó là một tòa nhà văn phòng 100 triệu bảng ở City, cả hai đều liên quan đến Chen Zhi, chủ tịch của nhóm. Tuy nhiên, ông này đã bị bắt ở Campuchia và sau đó bị dẫn độ về Trung Quốc. Về phía người được cho là cánh tay phải của ông, Wu An Ming cũng thấy tài sản của mình bị phong tỏa. Một biệt thự 30 triệu bảng ở Holland Park và một khách sạn 53 triệu bảng ở Belgravia, được đăng ký dưới tên một người phụ nữ được cho là vợ của ông. Theo thông tin có sẵn, Wu đã bị bắt ở Nhật Bản vào tháng 6.

Để nhắc lại, cảnh sát cũng đã khám xét vào tháng 10 năm ngoái hai căn nhà của Li trên đảo Man, trong một chiến dịch phối hợp với FBI. Tại đây, Prince Group đã nhận được giấy phép chơi game. Những giấy phép này, theo các cơ quan chức năng, được sử dụng để rửa tiền từ các tội ác của mình. Ở bên kia bờ đại dương, Hoa Kỳ đang tìm cách tịch thu khoảng 14 tỷ đô la Bitcoin liên quan đến nhóm này, một kỷ lục. Đồng thời, Scam Center Strike Force đã tuyên bố đã tịch thu và phong tỏa 580 triệu đô la tiền điện tử. Cuối cùng, Prince Group đã tuyên bố vào năm ngoái rằng họ "hoàn toàn bác bỏ ý tưởng rằng họ hoặc chủ tịch Chen Zhi đã tham gia vào bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào".

Cuối cùng, vụ việc minh họa một bước ngoặt. Các cơ quan tài chính không chỉ dừng lại ở việc theo dõi stablecoin, mà giờ đây họ còn tấn công vào bất động sản. Một kỷ nguyên mà các tài sản bị phong tỏa cũng được tính bằng bitcoin bị chặn trong một quỹ dự trữ được giám sát. Còn phải xem liệu 14 tỷ đô la mà Washington nhắm đến có theo con đường của penthouse London hay không.

Nội dung này chỉ được đưa ra nhằm mục đích cung cấp thông tin chung, không phải là lời khuyên về tài chính, đầu tư, pháp lý hoặc thuế. Mọi sự kiện, phần thưởng, ưu đãi trực tuyến hoặc thông tin liên quan được đề cập trong nội dung này không được xem là khuyến nghị, chào mời hoặc lời mời mua, bán, giao dịch hoặc thực hiện bất kỳ hoạt động nào khác liên quan đến tài sản crypto. Tài sản crypto có độ biến động cao và có thể dẫn đến thua lỗ.Tính khả dụng của các dịch vụ, sản phẩm và sự kiện liên quan của WEEX có thể khác nhau tùy theo khu vực. Bạn có trách nhiệm bảo đảm việc tham gia của mình tuân thủ các luật và quy định hiện hành tại địa phương.