Crypto: Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 150 người và truy tìm 400 triệu đô la dòng tiền nghi ngờ

Ba viện công tố, một chỉ đạo chung. Bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ, Akın Gürlek, đã thông báo về các chiến dịch đồng thời của các công tố viên tại Ankara, Istanbul và Edirne. Những chiến dịch này nhằm vào các mạng lưới cá cược bất hợp pháp và các cấu trúc mà ông gọi là << tổ chức tội phạm thế hệ mới >>. Tổng cộng, các nhà điều tra đã bắt giữ 150 người.

Phần của Ankara tập trung vào các khoản tiền lớn nhất. MASAK đã ghi nhận hơn 21,3 tỷ lira Thổ Nhĩ Kỳ từ các giao dịch nghi ngờ, tương đương khoảng 400 triệu đô la. Một phần của các dòng tiền này được cho là đã đi qua các công ty và sau đó là các chuyển khoản tài sản kỹ thuật số.

Điểm chính

• Ba cuộc điều tra phối hợp bởi các viện công tố tại Ankara, Istanbul và Edirne đã dẫn đến 150 vụ bắt giữ.
• Trong hồ sơ của Ankara, cơ quan tình báo tài chính ước tính các giao dịch nghi ngờ lên tới 21,3 tỷ lira, khoảng 400 triệu đô la.
• Tòa án đã giao 23 công ty cho các quản trị viên.
• Tại Edirne, một tỷ lira đã được lưu chuyển trong vòng ba mươi ngày qua các tài khoản ngân hàng đơn giản, không có tài sản kỹ thuật số.

Cá cược bất hợp pháp và crypto, 150 người bị tạm giam tại Thổ Nhĩ Kỳ

Ankara trước tiên tập trung vào phần lớn của hệ thống, với các cuộc khám xét tại 18 tỉnh nhằm vào 79 nghi phạm và 23 công ty. Các nhà điều tra đang xem xét các nhà cung cấp bị nghi ngờ đã cung cấp phần mềm và trung tâm cuộc gọi cho các trang web cá cược. Họ cũng truy tìm dòng tiền, mà đã quay trở lại các tài khoản doanh nghiệp trước khi chuyển sang tài sản kỹ thuật số. Cảnh sát đã bắt giữ năm mươi lăm người. Hai mươi bốn người khác vẫn đang bị truy nã. Còn về 23 công ty bị nhắm đến, tòa án đã giao cho các quản trị viên.

Phần thứ hai thay đổi tính chất. Viện công tố Istanbul điều hành nó. Nó liên quan đến các tuyển dụng được thực hiện qua mạng xã hội. Các ứng viên sau đó được chuyển vào các nhóm nhắn tin, nơi họ được hướng dẫn đến các hành vi phạm tội. Chiến dịch đã bao phủ 30 tỉnh và nhắm đến 100 người, trong đó có 34 vị thành niên đã tham gia vào một quy trình tố tụng. Trong tổng số này, 87 người đã bị tạm giam, trong đó có 31 vị thành niên. Mười ba người vẫn đang bị truy nã.

Tại Edirne, cơ chế đơn giản hơn nhiều. Các tài khoản ngân hàng của các nghi phạm đã ghi nhận một tỷ lira các giao dịch chỉ trong tháng vừa qua, tương đương khoảng hai mươi triệu đô la. Cuộc điều tra nhắm đến mười hai người ở năm tỉnh, và tám người đã bị tạm giam. ![Bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ Akın Gürlek đã thông báo về các chiến dịch đồng thời do các công tố viên tại Ankara, Istanbul và Edirne thực hiện nhằm vào các mạng lưới cá cược bất hợp pháp và các cấu trúc mà ông gọi là "tổ chức tội phạm thế hệ mới". Một trăm năm mươi người đã bị tạm giam.

Phần của Ankara tập trung vào các khoản tiền lớn nhất. MASAK đã ghi nhận 21,319 tỷ lira Thổ Nhĩ Kỳ từ các giao dịch nghi ngờ, tương đương khoảng 400 triệu đô la. Một phần của các dòng tiền này được cho là đã đi qua các công ty và sau đó là các chuyển khoản tài sản kỹ thuật số.](https://journalducoin-com.exactdn.com/app/uploads/2026/10/Turquie-arnaque-operation-police-justice.png?strip=all&quality=90&webp=90&lazy=1) ![Bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ Akın Gürlek đã thông báo về các chiến dịch đồng thời do các công tố viên tại Ankara, Istanbul và Edirne thực hiện nhằm vào các mạng lưới cá cược bất hợp pháp và các cấu trúc mà ông gọi là "tổ chức tội phạm thế hệ mới". Một trăm năm mươi người đã bị tạm giam.

Phần của Ankara tập trung vào các khoản tiền lớn nhất. MASAK đã ghi nhận 21,319 tỷ lira Thổ Nhĩ Kỳ từ các giao dịch nghi ngờ, tương đương khoảng 400 triệu đô la. Một phần của các dòng tiền này được cho là đã đi qua các công ty và sau đó là các chuyển khoản tài sản kỹ thuật số.](https://public.chaincatcher.com/upload/news/202610/eed803a1c60f4bdcb534f919a2e44caa.png) Bộ trưởng trực tiếp thông báo trên mạng xã hội -- Nguồn: Tài khoản X

Tại sao MASAK truy tìm các chuyển khoản crypto tại Thổ Nhĩ Kỳ

Kể từ khi thành lập vào năm 1997, MASAK đã tập trung vào các báo cáo nghi ngờ từ các tổ chức tài chính. Nghĩa vụ này hiện áp dụng cho cả ngân hàng và các nền tảng crypto được cấp phép. Kể từ năm 2025, cơ quan thị trường Thổ Nhĩ Kỳ (SPK) đã cấp các giấy phép này, theo luật tháng 7 năm 2024. Luật này đã đưa các nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số vào khuôn khổ quy định.

Bộ Tài chính đã tiếp tục vào tháng 6 năm 2025 với một bộ công cụ nhằm chống lại các cá cược bất hợp pháp. Mỗi chuyển khoản crypto hiện phải có lý do ít nhất hai mươi ký tự. Nếu không, việc rút tiền sẽ bị trì hoãn trong 48 giờ. Các giới hạn hàng ngày và hàng tháng điều chỉnh các chuyển khoản stablecoin. Tuy nhiên, các ngưỡng tăng lên cho các nền tảng hoàn toàn áp dụng quy tắc di chuyển.

Hơn nữa, nhu cầu stablecoin của Thổ Nhĩ Kỳ rất lớn. Chainalysis xếp hạng quốc gia này đứng đầu thế giới về các giao dịch mua stablecoin so với GDP, khoảng 4% trong một năm. Không có thị trường mới nổi nào khác gần đạt được tỷ lệ này. Lạm phát vẫn ở mức hai con số, và đồng lira đã mất hơn 80% giá trị so với đô la trong năm năm qua. Người Thổ Nhĩ Kỳ đang tích lũy một khoản tiết kiệm khẩn cấp bằng đô la tổng hợp.

Tuy nhiên, các tài khoản ngân hàng vẫn là kênh chính của các mạng lưới này. Tại Edirne, một tỷ lira được phát hiện trong ba mươi ngày đã hoàn toàn lưu chuyển trong hệ thống ngân hàng. Không có tài sản kỹ thuật số nào trong hồ sơ này.

Bốn mươi mốt người vẫn đang bị truy nã: 24 trong hồ sơ của Ankara, 13 trong hồ sơ của Istanbul và 4 tại Edirne. Các quản trị viên của 23 công ty bị tịch thu sẽ phải xác định phần nào trong số 21,3 tỷ lira thực sự đã đi qua tài sản kỹ thuật số.

Nội dung này chỉ được đưa ra nhằm mục đích cung cấp thông tin chung, không phải là lời khuyên về tài chính, đầu tư, pháp lý hoặc thuế. Mọi sự kiện, phần thưởng, ưu đãi trực tuyến hoặc thông tin liên quan được đề cập trong nội dung này không được xem là khuyến nghị, chào mời hoặc lời mời mua, bán, giao dịch hoặc thực hiện bất kỳ hoạt động nào khác liên quan đến tài sản crypto. Tài sản crypto có độ biến động cao và có thể dẫn đến thua lỗ.Tính khả dụng của các dịch vụ, sản phẩm và sự kiện liên quan của WEEX có thể khác nhau tùy theo khu vực. Bạn có trách nhiệm bảo đảm việc tham gia của mình tuân thủ các luật và quy định hiện hành tại địa phương.