CFTC phán quyết thành viên cốt lõi trong vụ lừa đảo Fundsz phải nộp phạt hơn 30 triệu USD

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã giành được phán quyết của tòa án trong vụ án lừa đảo Fundsz, yêu cầu các bị cáo Brian Early và Alisha Ann Kingrey phải trả hơn 30 triệu USD tiền phạt. Tòa án liên bang quận trung tâm Florida đã ra phán quyết vắng mặt đối với Early và Kingrey, xác định rằng hai người này, với tư cách là thành viên hội đồng quản trị của các thực thể liên quan đến Fundsz và quản trị viên nhóm Telegram, đã đưa ra những tuyên bố sai lệch về lợi nhuận dự kiến của nền tảng, hiệu suất giao dịch trong quá khứ và rủi ro đầu tư, đồng thời tuyên bố rằng tiền của người dùng có thể được giao dịch thông qua "thuật toán độc quyền" và nhận lãi suất. CFTC chỉ ra rằng khi Early và Kingrey biết về cuộc điều tra của cơ quan quản lý, họ đã bắt đầu làm giảm nhẹ những cam kết lợi nhuận trước đó và cố gắng xóa bỏ các nội dung liên quan đến Fundsz trên mạng xã hội. Ngoài ra, tòa án cũng đã ký lệnh đồng ý đối với hai cá nhân khác có liên quan là Rene Larralde và Juan Pablo Valcarce, trong đó Valcarce bị cấm vĩnh viễn đại diện cho người khác thực hiện giao dịch tài sản tiền điện tử hoặc kim loại quý, và bị cấm vi phạm các quy định liên quan của CFTC. Vụ án này liên quan đến các thực thể Fundsz chưa đăng ký và trang web của chúng.

Nội dung này chỉ được đưa ra nhằm mục đích cung cấp thông tin chung, không phải là lời khuyên về tài chính, đầu tư, pháp lý hoặc thuế. Mọi sự kiện, phần thưởng, ưu đãi trực tuyến hoặc thông tin liên quan được đề cập trong nội dung này không được xem là khuyến nghị, chào mời hoặc lời mời mua, bán, giao dịch hoặc thực hiện bất kỳ hoạt động nào khác liên quan đến tài sản crypto. Tài sản crypto có độ biến động cao và có thể dẫn đến thua lỗ.Tính khả dụng của các dịch vụ, sản phẩm và sự kiện liên quan của WEEX có thể khác nhau tùy theo khu vực. Bạn có trách nhiệm bảo đảm việc tham gia của mình tuân thủ các luật và quy định hiện hành tại địa phương.