Акціонери Circle та Сун Юйчен подали позови, криптовалютний бізнес родини Трампа WLFI стикається з постійними суперечками

22 жовтня акціонер Circle Дж. Бенджамін Грінберг подав позов проти президента США Дональда Трампа.

Відповідачами також є криптовалютна компанія родини Трампа World Liberty Financial (скорочено WLFI). Позивач стверджує, що дві угоди, пов'язані з суб'єктами з Об'єднаних Арабських Еміратів, порушують положення Конституції про іноземні подарунки та завдають шкоди бізнес-інтересам Circle.

Суми угод становлять 500 мільйонів доларів і 2 мільярди доларів, і обидві пов'язані з установами, які мають зв'язки з радником з національної безпеки ОАЕ Тахнуном (Tahnoon bin Zayed Al Nahyan). Тим часом стабільна монета WLFI USD1 отримала попереднє схвалення на отримання ліцензії від Національного трестового банку. Один шлях веде до суду, інший – до регуляторних органів, USD1 одночасно опинився перед двома столами перевірки.

Дві угоди

Позов був поданий Грінбергом у федеральному суді від імені Circle. Відповідачами, окрім Трампа та WLFI, є також холдинг WLFI та спеціальний представник США на Близькому Сході Стів Віткофф (Steve Witkoff). Позивачі вимагають повернення відповідних доходів, розкриття інших іноземних криптовалютних платежів, отриманих Трампом, а також компенсації.

Позов зосереджується на двох угодах, які мають різну природу.

Перша угода – це угода про акції. У січні 2025 року, за кілька днів до інавгурації Трампа, абу-дабійська компанія Aryam Investment 1 підписала угоду на купівлю 49% акцій WLFI за 500 мільйонів доларів. Ця компанія пов'язана з радником з національної безпеки ОАЕ Тахнуном. За даними The Wall Street Journal, перший платіж становив 250 мільйонів доларів, з яких приблизно 187 мільйонів доларів пішло на рахунки родини Трампа, а щонайменше 31 мільйон доларів – на рахунки, пов'язані з родиною Віткофф. Угоду підписав Ерік Трамп (Eric Trump). За повідомленнями, на той момент WLFI ще не запустила жодного продукту.

Друга угода – це розрахунок стабільною монетою. Абу-дабійський фонд MGX, головою якого є Тахнун, у березні оголосив про інвестицію 2 мільярди доларів у Binance. 1 травня Ерік Трамп публічно пояснив, що ця інвестиція була розрахована через USD1. Позов вказує цю інвестицію на 2 мільярди доларів, розраховану через USD1, як одну з відповідних угод. Генеральний директор Binance Річард Тенг (Richard Teng) раніше заявляв, що розрахунок через USD1 був рішенням MGX, і Binance не надала жодних преференцій.

Однак отримання одного інституційного замовлення для USD1 не може самостійно довести, що Circle спочатку отримала б цей бізнес, і, звісно, не означає, що Circle втратила 2 мільярди доларів бізнесу. Комерційні збитки та їх причинно-наслідковий зв'язок залишаються питаннями, з якими позов повинен зіткнутися.

Відмежування

За повідомленнями, Грінберг є колишнім програмістом Circle, володіє приблизно 10 тисячами акцій і подає позов від імені компанії. Конкурентна аргументація позову полягає в тому, що WLFI використовує ці іноземні кошти для розширення USD1, забираючи бізнес, який мав би належати Circle.

На це Circle чітко заявила, що цей позов подано особисто акціонером, компанія не ініціювала, не керувала, не уповноважувала та не брала участі в ньому.

Відповідь WLFI була дуже прямою. Представник заявив, що позов "безпідставний", компанія дотримується всіх законів США, а в WLFI немає жодних осіб, які займають посади в уряді США. Її адвокат назвав це "партійним прес-релізом", який "не витримує критики". Компанія раніше також заявляла, що Трамп не брав участі в цій угоді з акціями і наразі не має жодних посад у проекті.

Кваліфікація – перший бар'єр

Такі позови не є новими.

З 2017 року почали з'являтися позови щодо іноземних подарунків, пов'язаних з готельним бізнесом Трампа, позивачами були етичні наглядові організації Вашингтона, генеральні прокурори Меріленду та округу Колумбія, а також майже 200 демократів. Більшість справ застрягли на одній і тій же перешкоді: чи зазнали позивачі конкретних збитків і чи мають право подавати позов. Деякі суди вважали, що мають, але апеляційні суди скасовували це.

Цього разу позивачем став акціонер конкурента, і шлях змінився: він не стверджує про суспільний інтерес, а про комерційні збитки. Circle, яку він представляє, вже публічно дистанціювалася, і суддя повинен вирішити, чи прийняти цей шлях – це перший бар'єр у всій справі.

Другий позивач

Позивати WLFI не лише акціонер Circle.

У квітні 2026 року засновник TRON Джастін Сун (Justin Sun) подав позов проти WLFI у федеральному суді Каліфорнії. За даними Reuters, його позов показує, що він інвестував 45 мільйонів доларів у WLFI. Він стверджує, що його токени були заморожені через те, що у вересні 2025 року WLFI внесла його гаманець, що містить понад 500 мільйонів токенів, до чорного списку. Він також звинувачує WLFI в тому, що вона тиснула на нього, щоб він випустив і просував USD1 на TRON, і після відмови зазнав репресій.

Сторона WLFI заперечує. Віткофф публічно відповів, що це спосіб Джастіна Суна відволікти увагу від своїх неналежних дій.

Нещодавно він у розмові з Кім Міном охарактеризував цей позов як "бізнес у бізнесі", заявив, що все ще підтримує криптополітику Трампа та стратегію AI, продовжує інвестувати в американські акції, а позов – це лише захист прав інвесторів. Він також зазначив, що навіть якщо за угодою йдеться про 4-5 мільярдів доларів, це не завдасть шкоди його загальному капіталу.

Обидва позови мають різні звинувачення. Джастін Сун звертається до питань управління та замороження токенів, акціонер Circle – до джерела фінансування. Але обидва позови стикаються з питанням, як USD1 досягає великих коштів і великих платформ: один стверджує, що хтось був змушений просувати USD1 на TRON, інший вказує на 2 мільярди доларів, розраховані через Binance.

Позабіржова ліцензія

14 серпня Управління контролю за грошима США (OCC) надало попереднє умовне схвалення заявки World Liberty Trust Company на отримання національної трестової банківської ліцензії. Компанія повинна ще виконати відповідні умови та завершити регуляторні вимоги перед відкриттям, щоб отримати остаточне схвалення. Такі трестові банки зазвичай не можуть приймати депозити та видавати кредити, як комерційні банки. Після остаточного схвалення вона отримає випуск та зберігання USD1 від BitGo. Circle також раніше отримала попереднє умовне схвалення на аналогічну заявку на ліцензію.

Під час перевірки OCC отримала думки про конфлікт інтересів, пов'язаних з інвесторами з ОАЕ, родиною Трампа та положеннями про іноземні подарунки. Лист про схвалення підтверджує, що ці іноземні інвестори не є основними акціонерами банку, і отримала зобов'язання від кількох інвесторів про пасивне володіння, що вони не будуть намагатися контролювати або впливати на операції та рішення банку, підписаним Ерік Трамп від імені одного з інвесторів. OCC вважає питання конфлікту інтересів та положень про іноземні подарунки такими, що не підлягають розгляду в рамках перевірки ліцензії, і зазначає, що WLFI сама не є суб'єктом цієї заявки.

Ця перевірка ліцензії не зробила висновків щодо того, чи були порушені положення про іноземні подарунки.

Однією з конкурентних переваг Circle у минулому була відповідність вимогам, включаючи раннє отримання регуляторного схвалення. Після того, як WLFI отримала попереднє схвалення, ця різниця на рівні ліцензій зменшилася. Позов акціонера Circle вказує на це схвалення як на можливе рішення уряду, яке може вигідно вплинути на родину Трампа, і розширює суперечку до відносин між іноземними коштами та бізнес-інтересами родини Трампа.

У лютому двоє демократів з комітету з банківських справ Сенату США надіслали листа міністру фінансів, просячи його оцінити, чи потребує угода про придбання приблизно 49% акцій WLFI за 500 мільйонів доларів від інвесторів з ОАЕ національної безпеки перевірки Комітетом з іноземних інвестицій у США (CFIUS) і, за необхідності, провести перевірку. Інші демократи з Палати представників також закликали до розслідування цієї угоди.

Суд спочатку повинен розглянути, чи має позивач право, OCC вже виключила положення про іноземні подарунки з перевірки ліцензії, а запити на розслідування та перевірку, висунуті демократами в Конгресі, наразі не мають висновків.

На даний момент питання, пов'язані з інвестиціями в акції та розрахунками стабільною монетою, все ще не отримали повної відповіді: капітал, пов'язаний з ОАЕ, придбав акції компанії, пов'язаної з родиною Трампа, а інша інвестиція в 2 мільярди доларів, спрямована на Binance, була розрахована через USD1. Коли іноземні кошти, бізнес-інтереси президентської родини та фінансова інфраструктура США перетинаються, хто має переглядати вплив, який можуть мати ці відносини, за існуючими законами та регуляторними механізмами?

Цей матеріал призначений лише для інформаційних цілей і не є інвестиційною порадою. Ринок має ризики, інвестуйте обережно.

Цей контент надано лише для загальних інформаційних цілей і не є фінансовою, інвестиційною, юридичною чи податковою консультацією. Події, нагороди, онлайн-акцій або пов’язану інформацію, згадана тут, не слід розглядати як рекомендацію, прохання чи запрошення до купівлі, продажу, торгівлі чи інших операцій з криптоактивами. Криптоактиви є дуже волатильними та можуть призвести до збитків. Доступність послуг, продуктів WEEX та пов’язаних із ними подій може відрізнятися залежно від регіону. Ви несете відповідальність за забезпечення відповідності вашої участі чинному місцевому законодавству та нормативним актам.