Celsius подає до суду на BitMEX на 495 мільйонів доларів всього за 11 днів до закриття біржі

Банкрутство Celsius Network подало до суду на BitMEX через каскад ліквідацій 2020 року, який, за їхніми словами, коштував більше ніж 6,360 Bitcoin.

Позов, поданий 12 вересня до Суду з питань банкрутства США для Південного округу Нью-Йорка, звинувачує суб'єкти, що стоять за криптовалютною деривативною біржею, у шахрайстві, маніпуляціях на ринку та неправомірних ліквідаціях під час історичного обвалу Bitcoin у березні 2020 року.

Celsius прагне відшкодувати збитки, пов'язані з 6,360 BTC, вартість яких становила приблизно 495 мільйонів доларів на момент подання позову.

Консорціум Blockchain Recovery Investment Consortium, або BRIC, подав справу від імені суб'єктів Celsius як адміністратора судового провадження банкрутства та менеджера складних активів.

Відповідачами є HDR Global Trading Ltd., зареєстрована на Сейшельських островах, ABS Global Trading Ltd., зареєстрована в Гонконзі, та Shine Effort Inc. Ltd., а також біржові компанії з Бермуда 100x Holdings Ltd. та HDR Global Services Ltd. Вони колективно діяли під брендом BitMEX.

Цей позов подано в той час, коли BitMEX готується закрити свою біржу 23 вересня, що надає Celsius нову ціль для відшкодування всього за кілька днів до закриття однієї з найтриваліших деривативних платформ у криптовалютному світі. BitMEX оголосила про закриття в липні після того, як провела стратегічний огляд свого бізнесу та ширшої індустрії.

Це вже другий великий позов проти BitMEX з моменту оголошення про намір закрити операції.

Позов націлений на ліквідаційний механізм BitMEX

Суть справи полягає в тому, як BitMEX обробляла позиції з важелем під час падіння Bitcoin у березні 2020 року.

Celsius стверджує, що дії BitMEX під час обвалу призвели до неправомірних ліквідацій та захоплення цифрових активів, що належать Celsius та інвестиційній групі JST.

Позов описує збитки як такі, що виникли внаслідок шахрайської поведінки біржі та маніпуляцій на ринку. У поданні зазначено:

"Хоча BitMEX робила численні заяви про те, що вона підтримуватиме впорядкований ринок для своїх деривативних контрактів, BitMEX знала, що ці заяви є хибними. Замість того, щоб підтримувати впорядкований ринок, BitMEX навмисно спроектувала свою платформу та процедури ліквідації так, щоб викликати ліквідацію застави та обманути своїх власних клієнтів."

Bitcoin різко впав того дня, оскільки нова коронавірусна пандемія спровокувала масовий вихід з ризикових активів.

Цей обвал знизив вартість криптовалюти з приблизно 7,200 доларів до 10-місячного мінімуму близько 5,678 доларів за приблизно 15 хвилин, в той час як близько 702 мільйонів доларів позицій були ліквідовані на BitMEX під час початкового обвалу. Практично всі ці ліквідації були довгими позиціями.

Цей епізод став одним з визначальних стресових подій для ринків криптовалютних деривативів. BitMEX тоді була домінуючою платформою для торгівлі Bitcoin з високим важелем, що означало, що падіння цін могло автоматично змусити ліквідаційну систему біржі закривати позиції, які більше не відповідали вимогам маржі.

Ці примусові продажі могли додати новий тиск на вже падаючий ринок, створюючи потенціал для наступних раундів ліквідацій у міру зниження цін.

Позов Celsius прагне перетворити цю ринкову подію на відшкодувальний позов з банкрутства більше ніж через шість років. Спадщина повинна довести, що її збитки виникли внаслідок дій BitMEX, а не через екстремальну волатильність та механіку контрактів, які трейдери приймали, відкриваючи позиції з важелем.

Ця відмінність, ймовірно, стане центральною, якщо відповідачі оскаржать позов. Звинувачення в позові залишаються непідтвердженими, і суд ще не визначив, чи несе BitMEX або її пов'язані суб'єкти відповідальність за Bitcoin, який, за словами Celsius, вони втратили.

Ціль для відшкодування, яку Celsius визначила роками раніше, нарешті в суді

Позов перетворює потенційний позов, який Celsius вперше визначила у 2023 році, на активну спробу відшкодування в критичний момент для BitMEX.

У поданні про банкрутство у вересні 2023 року було вказано HDR Global Trading Ltd., яка діє як BitMEX, серед можливих цілей для позовів, пов'язаних з недбалістю, шахрайством та маніпуляціями на ринку.

Ці вимоги пізніше були включені до ширшого процесу відновлення Celsius після банкрутства, після того як BRIC було призначено у 2024 році для ведення судових справ та інших складних активів від імені кредиторів.

BRIC вже отримав доходи від цього мандату. У жовтні 2025 року Celsius досяг угоди на суму 299,5 мільйона доларів з Tether після судового розгляду, ініційованого спадщиною.

Скарга BitMEX додає ще одну потенційно велику вимогу до цієї кампанії, але вона з'являється в той час, коли біржа завершує свою діяльність.

BitMEX припинив приймати нові рахунки після оголошення про закриття та почав обмежувати можливості клієнтів щодо збільшення позицій наприкінці серпня. З тих пір він розрахувався та виключив контракти перед закриттям 23 вересня, включаючи дострокове врегулювання кількох постійних свопів та ф'ючерсів BTC та ETH 16 вересня.

Компанія заявила, що закриття не було викликане фінансовими труднощами, зломом або терміновим регуляторним тиском. Вона також зазначила, що активи клієнтів перевищують зобов'язання, і що користувачі зберігатимуть доступ після закінчення торгівлі для зняття залишків.

Цей графік змістив увагу на те, чи буде Celsius шукати додаткові заходи, поки процес закриття ще триває.

Саймон Діксон, відомий кредитор Celsius та давній коментатор банкрутства, зазначив, що час вказує на те, що адміністратор судового розгляду може розглядати більше, ніж просто відшкодування збитків, яке може зайняти роки для отримання.

Він сказав, що подача позову до завершення закриття компанії може допомогти зберегти вимоги до активів, суб'єктів та контрагентів, перш ніж зміняться корпоративні структури або володіння. Діксон підкреслив, що немає жодних доказів того, що Celsius отримав судову заборону, яка б блокувала закриття або обмежувала передачу активів.

Він сказав, що тепер буде стежити за будь-якими зусиллями BRIC щодо отримання судової заборони, збереження активів або обмеження передачі під час закриття біржі. Будь-який такий крок вимагатиме окремих юридичних дій або судового затвердження.

На даний момент скарга залишає графік закриття BitMEX незмінним. Суб'єкти, названі в позові, залишаються відповідачами після зупинки торгівлі, що означає, що справа може продовжуватися навіть після припинення роботи біржі.

Їхня відповідь допоможе визначити, чи продовжиться суперечка до розкриття інформації про торгівлю BitMEX у 2020 році та системи ліквідації, або зіткнеться з раннім викликом щодо юрисдикції, термінів обмеження або юридичної достатності вимог Celsius.

Цей контент надано лише для загальних інформаційних цілей і не є фінансовою, інвестиційною, юридичною чи податковою консультацією. Події, нагороди, онлайн-акцій або пов’язану інформацію, згадана тут, не слід розглядати як рекомендацію, прохання чи запрошення до купівлі, продажу, торгівлі чи інших операцій з криптоактивами. Криптоактиви є дуже волатильними та можуть призвести до збитків. Доступність послуг, продуктів WEEX та пов’язаних із ними подій може відрізнятися залежно від регіону. Ви несете відповідальність за забезпечення відповідності вашої участі чинному місцевому законодавству та нормативним актам.