Celsius ฟ้อง BitMEX เป็นเงิน 495 ล้านดอลลาร์เพียง 11 วันก่อนการปิดตัวของการแลกเปลี่ยน

คดีล้มละลายของ Celsius Network ได้ฟ้อง BitMEX เกี่ยวกับการล้มละลายที่เกิดขึ้นในปี 2020 ซึ่งกล่าวว่าเสียค่าใช้จ่ายมากกว่า 6,360 Bitcoin

คำร้องที่ยื่นเมื่อวันที่ 12 กันยายนในศาลล้มละลายสหรัฐฯ สำหรับเขตใต้ของนิวยอร์ก กล่าวหาว่าองค์กรที่อยู่เบื้องหลังการแลกเปลี่ยนอนุพันธ์คริปโตนั้นมีการฉ้อโกง การจัดการตลาด และการล้มละลายที่ไม่ถูกต้องในระหว่างการขายที่ประวัติศาสตร์ของ Bitcoin ในเดือนมีนาคม 2020

Celsius กำลังพยายามเรียกคืนความสูญเสียที่เกี่ยวข้องกับ 6,360 BTC ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 495 ล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาที่มีการยื่นคำร้อง

Blockchain Recovery Investment Consortium หรือ BRIC ได้นำคดีนี้มาแทนที่หน่วยงานของ Celsius ในฐานะผู้ดูแลการฟ้องร้องของผู้ให้กู้ที่ล้มละลายและผู้จัดการการกู้คืนสินทรัพย์ที่ซับซ้อน

จำเลยรวมถึง HDR Global Trading Ltd. ซึ่งตั้งอยู่ในเซเชลส์, ABS Global Trading Ltd. ซึ่งตั้งอยู่ในฮ่องกง และ Shine Effort Inc. Ltd. รวมถึงหน่วยงานเบอร์มิวดา 100x Holdings Ltd. และ HDR Global Services Ltd. ซึ่งทั้งหมดดำเนินการภายใต้ชื่อ BitMEX

การยื่นคำร้องเกิดขึ้นในขณะที่ BitMEX เตรียมปิดการแลกเปลี่ยนในวันที่ 23 กันยายน ทำให้ Celsius มีเป้าหมายการกู้คืนใหม่เพียงไม่กี่วันก่อนที่หนึ่งในสถานที่แลกเปลี่ยนอนุพันธ์ที่ดำเนินการมายาวนานที่สุดในคริปโตจะหยุดการซื้อขาย BitMEX ประกาศการปิดตัวในเดือนกรกฎาคมหลังจากที่ได้ทำการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับธุรกิจและอุตสาหกรรมที่กว้างขึ้น

อย่างน่าสังเกตว่านี่เป็นการฟ้องร้องครั้งใหญ่ครั้งที่สองต่อ BitMEX นับตั้งแต่ประกาศความตั้งใจที่จะยุติการดำเนินงาน

คำร้องมุ่งเป้าไปที่เครื่องมือการล้มละลายของ BitMEX

คดีนี้เกี่ยวข้องกับวิธีที่ BitMEX จัดการตำแหน่งที่มีเลเวอเรจในขณะที่ Bitcoin ตกต่ำในระหว่างการตื่นตระหนกในตลาดเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2020

Celsius กล่าวหาว่าพฤติกรรมของ BitMEX ในระหว่างการตกนั้นส่งผลให้เกิดการล้มละลายที่ไม่ถูกต้องและการยึดทรัพย์สินดิจิทัลที่เป็นของ Celsius และกลุ่มกองทุนการลงทุน JST

คำร้องอธิบายว่าความสูญเสียดังกล่าวเกิดจากการกระทำผิดที่ฉ้อโกงและการจัดการตลาดของการแลกเปลี่ยน คำยื่นระบุว่า:

"ในขณะที่ BitMEX ได้ทำการแสดงหลายครั้งว่ามันจะรักษาตลาดให้เป็นระเบียบสำหรับสัญญาอนุพันธ์ของมัน BitMEX รู้ว่าการแสดงเหล่านี้เป็นเท็จ แทนที่จะรักษาตลาดให้เป็นระเบียบ BitMEX ได้ออกแบบแพลตฟอร์มและขั้นตอนการล้มละลายของมันโดยเจตนาเพื่อทำให้เกิดการล้มละลายของหลักประกันและหลอกลวงลูกค้าของมันเอง"

Bitcoin ตกต่ำอย่างรวดเร็วในวันนั้นเมื่อการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาทำให้เกิดการเร่งรีบออกจากสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง

การขายทำให้สกุลเงินดิจิทัลลดลงจากประมาณ 7,200 ดอลลาร์ไปยังระดับต่ำสุดในรอบ 10 เดือนที่ใกล้ 5,678 ดอลลาร์ภายในเวลาเพียง 15 นาทีในช่วงหนึ่ง ขณะที่ประมาณ 702 ล้านดอลลาร์ของตำแหน่งถูกล้มละลายใน BitMEX ในระหว่างการตกครั้งแรก เกือบทั้งหมดของการล้มละลายเหล่านั้นเป็นตำแหน่งที่ยาว

เหตุการณ์นี้กลายเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่กำหนดความเครียดสำหรับตลาดอนุพันธ์คริปโต BitMEX ในขณะนั้นเป็นสถานที่ที่โดดเด่นสำหรับการซื้อขาย Bitcoin ที่มีเลเวอเรจสูง ซึ่งหมายความว่าราคาที่ลดลงอาจบังคับให้ระบบการล้มละลายของการแลกเปลี่ยนปิดตำแหน่งที่ไม่ตรงตามข้อกำหนดมาร์จิ้นอีกต่อไป

การขายที่ถูกบังคับเหล่านั้นอาจเพิ่มแรงกดดันในการขายให้กับตลาดที่กำลังตกอยู่แล้ว สร้างศักยภาพสำหรับรอบการล้มละลายที่ตามมาขณะที่ราคาลดลง

การฟ้องร้องของ Celsius ต้องการเปลี่ยนเหตุการณ์ตลาดนั้นให้เป็นการเรียกร้องการล้มละลายที่สามารถกู้คืนได้มากกว่าหกปีต่อมา มรดกต้องแสดงว่าความสูญเสียของมันเกิดจากการกระทำผิดที่สามารถดำเนินการได้โดย BitMEX แทนที่จะเกิดจากความผันผวนที่รุนแรงและกลไกของสัญญาที่ผู้ค้าได้ยอมรับเมื่อเปิดตำแหน่งที่มีเลเวอเรจ

ความแตกต่างนั้นอาจกลายเป็นจุดศูนย์กลางหากจำเลยท้าทายคำกล่าวอ้าง คำกล่าวหาของคำร้องยังไม่ได้รับการพิสูจน์ และศาลยังไม่ได้ตัดสินว่า BitMEX หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความรับผิดชอบต่อ Bitcoin ที่ Celsius กล่าวว่ามันสูญเสีย

เป้าหมายการกู้คืนที่ Celsius ระบุเมื่อหลายปีก่อนในที่สุดก็อยู่ในศาล

การฟ้องร้องนี้เปลี่ยนการเรียกร้องที่ Celsius ระบุครั้งแรกในปี 2023 ให้กลายเป็นความพยายามในการกู้คืนที่มีอยู่ในช่วงเวลาที่สำคัญสำหรับ BitMEX

การยื่นล้มละลายในเดือนกันยายน 2023 ได้ระบุ HDR Global Trading Ltd. ซึ่งดำเนินการในนามของ BitMEX เป็นหนึ่งในเป้าหมายการฟ้องร้องที่เป็นไปได้สำหรับการเรียกร้องที่เกี่ยวข้องกับความประมาท การฉ้อโกง และการจัดการตลาด

ข้อเรียกร้องเหล่านั้นถูกโอนเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูหลังการล้มละลายที่กว้างขึ้นของ Celsius หลังจากที่ BRIC ได้รับการแต่งตั้งในปี 2024 เพื่อดำเนินการฟ้องร้องและจัดการทรัพย์สินที่ซับซ้อนในนามของเจ้าหนี้

BRIC ได้สร้างรายได้จากคำสั่งนั้นแล้ว ในเดือนตุลาคม 2025 Celsius ได้บรรลุข้อตกลงมูลค่า 299.5 ล้านดอลลาร์กับ Tether หลังจากการฟ้องร้องที่นำโดยมรดก

การฟ้องร้องของ BitMEX เพิ่มข้อเรียกร้องที่อาจมีมูลค่าสูงอีกข้อในแคมเปญนั้น แต่เกิดขึ้นในขณะที่การแลกเปลี่ยนกำลังปิดกิจการ

BitMEX หยุดรับบัญชีใหม่หลังจากประกาศการปิดตัวและเริ่มจำกัดความสามารถของลูกค้าในการเพิ่มตำแหน่งในช่วงปลายเดือนสิงหาคม ตั้งแต่นั้นมา บริษัทได้เริ่มการชำระบัญชีและการลบสัญญาล่วงหน้าก่อนการปิดตัวในวันที่ 23 กันยายน รวมถึงการชำระบัญชีล่วงหน้าของสัญญา BTC และ ETH หลายรายการในวันที่ 16 กันยายน

บริษัทกล่าวว่าการปิดตัวไม่ได้เกิดจากความเครียดทางการเงิน การแฮ็ก หรือแรงกดดันด้านกฎระเบียบในทันที นอกจากนี้ยังกล่าวว่าทรัพย์สินของลูกค้าเกินกว่าหนี้สินและผู้ใช้จะยังคงเข้าถึงได้หลังจากการซื้อขายสิ้นสุดลงเพื่อถอนยอดคงเหลือที่เหลืออยู่

ตารางเวลานั้นได้เปลี่ยนความสนใจไปที่ว่า Celsius จะพยายามดำเนินการเพิ่มเติมในขณะที่การปิดกิจการยังดำเนินอยู่หรือไม่

Simon Dixon เจ้าหนี้ที่โดดเด่นของ Celsius และผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการล้มละลายมายาวนาน กล่าวว่า เวลานี้บ่งชี้ว่าผู้ดูแลการฟ้องร้องอาจพิจารณามากกว่าการชดเชยที่อาจใช้เวลาหลายปีในการได้รับ

เขากล่าวว่าการยื่นฟ้องก่อนที่บริษัทจะเสร็จสิ้นการปิดกิจการสามารถช่วยรักษาข้อเรียกร้องต่อทรัพย์สิน เอนทิตี และคู่สัญญาก่อนที่โครงสร้างหรือการถือครองของบริษัทจะเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตาม Dixon เน้นย้ำว่าไม่มีหลักฐานว่า Celsius ได้รับคำสั่งห้ามที่บล็อกการปิดตัวหรือจำกัดการโอนทรัพย์สิน

เขากล่าวว่าเขาจะเฝ้าดูความพยายามใด ๆ ของ BRIC ในการขอคำสั่งห้าม รักษาทรัพย์สิน หรือจำกัดการโอนในขณะที่การแลกเปลี่ยนปิดตัวลง การเคลื่อนไหวใด ๆ เช่นนี้จะต้องใช้การดำเนินการทางกฎหมายแยกต่างหากหรือการอนุมัติจากศาล

ในขณะนี้ การฟ้องร้องยังคงทำให้ตารางเวลาการปิดตัวของ BitMEX ยังคงอยู่ เอนทิตีที่ถูกตั้งชื่อในคดีนี้ยังคงเป็นจำเลยหลังจากการซื้อขายหยุดลง ซึ่งหมายความว่าคดีสามารถดำเนินต่อไปได้แม้หลังจากการแลกเปลี่ยนหยุดดำเนินการ

การตอบสนองของพวกเขาจะช่วยกำหนดว่าข้อพิพาทจะดำเนินต่อไปสู่การค้นพบเกี่ยวกับการซื้อขายและระบบการชำระบัญชีของ BitMEX ในปี 2020 หรือเผชิญกับความท้าทายก่อนหน้านี้เกี่ยวกับเขตอำนาจศาล ระยะเวลาการจำกัด หรือความเพียงพอทางกฎหมายของข้อเรียกร้องของ Celsius

เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการเงิน การลงทุน กฎหมาย หรือภาษี อีเวนต์ รีวอร์ด โปรโมชันออนไลน์ หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องใดๆ ที่กล่าวถึงในที่นี้ ไม่ควรถือเป็นคำแนะนำ การชักชวน หรือคำเชิญชวนให้ซื้อ ขาย เทรด หรือดำเนินการอื่นใดเกี่ยวกับสินทรัพย์คริปโต สินทรัพย์คริปโตมีความผันผวนสูงและอาจส่งผลให้เกิดการขาดทุน ความพร้อมให้บริการของบริการ ผลิตภัณฑ์ และอีเวนต์ที่เกี่ยวข้องของ WEEX อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค คุณมีหน้าที่ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเข้าร่วมของคุณเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่นที่ใช้บังคับ