ZachXBT обвиняет Tiffany в причастности к делу о краже криптовалюты

Расследователь блокчейна ZachXBT опубликовал информацию, в которой утверждается, что Tiffany Milanovich связана с рядом так называемых мошеннических схем, связанных с криптовалютой. Обвинения указывают на то, что понесенные убытки составляют не менее 5 миллионов долларов США.

Согласно расследованию, Milanovich якобы использовала поддельные личности, чтобы представляться членом службы поддержки биржи и участником команды цифрового кошелька.

Эта стратегия, как предполагается, была направлена на то, чтобы завоевать доверие жертв и побудить их предоставить информацию или выполнить действия, которые позволили бы получить доступ к средствам.

В обвинениях также упоминаются видео и публикации в социальных сетях. ZachXBT заявил, что некоторые из этих материалов показывают, как Milanovich насмехается над другими после того, как ее средства были выведены.

Случай на 1,2 миллиона долларов США {#us-1-2-million}

Одно из расследуемых событий произошло в июне 2026 года. Сообщается, что тогда жертва потеряла около 1,2 миллиона долларов США на Bitcoin и Ethereum.

Схема, вероятно, началась с мошеннического сообщения, приписываемого BitcoinIRA. Контактное лицо использовало поддельное имя "Patricia Massie" и было использовано для начала общения.

После вывода активов из кошелька Trezor, вовлеченные лица, как сообщается, обсуждали это событие в группе Telegram.

В расследовании также упоминаются два человека с псевдонимами "bled" и "harm". Они, как утверждается, участвовали в структуре, использованной для осуществления фишинговых атак.

Дополнительные средства были переведены {#secao}

Еще одно упомянутое событие связано с аккаунтом Coinbase. В октябре 2025 года, как сообщается, около 500 тысяч долларов США в Bitcoin были выведены в результате действий, приписываемых той же группе.

ZachXBT заявил, что нашел записи, связанные с этим делом, включая запись о так называемом обсуждении разделения суммы и публикацию, демонстрирующую часть полученных средств.

Расследование также отслеживает кошелек Exodus, который, как утверждается, получил 100 миллионов долларов США. Этот адрес затем накопил около 631 миллиона DAI после переводов, связанных с Monero.

Связь с John Daghita {#john-daghita}

В обвинениях также упоминается John Daghita (известный как Lick), которого ZachXBT ранее связывал с другим делом, связанным с криптовалютой на сумму около 46 миллионов долларов США.

Согласно расследованию, Milanovich поддерживала связь с Daghita и зафиксировала разговоры между ними. Затем этот контент был слит, что вызвало общественный резонанс.

Сообщается, что Daghita опубликовал информацию о Milanovich в одном из каналов Telegram. Дело также включает обвинения в том, что средства, полученные от кражи, были использованы для ставок.

ZachXBT также заявил, что некоторые видео могли быть изменены, чтобы создать впечатление, что сумма, контролируемая Milanovich, превышает фактическую сумму перевода.

В проанализированном контенте содержится запись, касающаяся кошелька Ledger Live, а также информация о предполагаемом владении 7,700 JITOSOL.

Расследование также упоминает изображение, связанное с ордером на обыск и изъятие, выданным в Connecticut в отношении Milanovich, а также другие записи и записи, используемые для отслеживания движения средств.

После завершения оценки этого дела ZachXBT заявил:

"Я надеюсь, что Tiffany вскоре столкнется с юридическими последствиями. Она украла деньги у людей, прямо насмехалась над ними и без всякого стыда хвасталась своими доходами в интернете. В то же время она оставила целый набор полных записей чатов, аудиозаписей и данных в блокчейне."

Этот контент предоставляется исключительно в общих информационных целях и не является финансовым, инвестиционным, юридическим или налоговым советом. Любые мероприятия, вознаграждения, онлайн-акции или связанная с ними информация, упомянутые в настоящем документе, не должны рассматриваться как рекомендация, приглашение к покупке, продаже, торговле или иной сделке с какими-либо криптоактивами. Криптоактивы очень волатильны и могут привести к убыткам. Доступность услуг, продуктов WEEX и связанных с ними событий может варьироваться в зависимости от региона. Вы несете ответственность за обеспечение того, чтобы ваше участие соответствовало применимым местным законам и нормативным актам.