Индийское управление по борьбе с правонарушениями расследует трансакции с криптовалютой на сумму 5,25 миллиарда долларов, связанные с Mudrex и Instadapp

Управление по борьбе с правонарушениями Индии (ED) 27 октября провело обыски в трех местах в Бангалоре и одном месте в Центральном Индии в соответствии с Законом о валютном регулировании (FEMA), расследуя несанкционированные трансакции с криптовалютой на сумму более 500 миллиардов рупий (примерно 5,25 миллиарда долларов). В расследование вовлечены такие платформы, как Mudrex, Saber.money и Instadapp (связанная с Fluid). Первоначальное расследование ED показало, что связанные с этим организации, предположительно, использовали офшорные налоговые юрисдикции для создания «пустышек», обходя каналы трансакций за границу, санкционированные Резервным банком Индии (RBI), через стейблкоины (в частности, USDT и USDC) и крупные внебиржевые сделки (OTC). Связанные с этим организации проводили сделки с криптоактивами через зарубежные криптовалютные биржи, такие как Binance, Bybit и Huobi, и переводили средства за границу. Первоначальное расследование ED показало, что связанные с Instadapp организации предположительно нарушили FEMA на сумму около 40 миллионов долларов.

Этот контент предоставляется исключительно в общих информационных целях и не является финансовым, инвестиционным, юридическим или налоговым советом. Любые мероприятия, вознаграждения, онлайн-акции или связанная с ними информация, упомянутые в настоящем документе, не должны рассматриваться как рекомендация, приглашение к покупке, продаже, торговле или иной сделке с какими-либо криптоактивами. Криптоактивы очень волатильны и могут привести к убыткам. Доступность услуг, продуктов WEEX и связанных с ними событий может варьироваться в зависимости от региона. Вы несете ответственность за обеспечение того, чтобы ваше участие соответствовало применимым местным законам и нормативным актам.