Trechos de resultados de busca do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) afirmam que Zheng Zhao, cidadão chinês de 44 anos, foi extraditado dos Países Baixos e apresentado à Justiça no Distrito Central da Califórnia por uma suposta conspiração para lavar recursos de golpes de investimento em criptomoedas. A descrição do mesmo caso informa que o governo identificou 174 vítimas nos Estados Unidos, enquanto outro trecho do DOJ relata que mais de US$ 36,9 milhões teriam passado pelo Banco Deltec antes da conversão em USDT.

Status informado do caso de Zheng Zhao nos EUA após a extradição

O passo atualmente informado é a extradição de Zhao dos Países Baixos e sua apresentação à Justiça no Distrito Central da Califórnia. Isso significa que o caso entrou na fase de processo criminal nos Estados Unidos, mas o material fornecido não aponta qualquer confissão de culpa, resultado de julgamento ou sentença contra Zhao.

O trecho disponível do DOJ identifica Zhao como cidadão chinês de 44 anos e afirma que a suposta conspiração visava cidadãos dos EUA. Também informa que o governo identificou 174 vítimas americanas. A nota fornecida acrescenta que Zhao pode enfrentar até 20 anos de prisão se for condenado, embora o dispositivo legal da acusação e a base para essa pena não estejam disponíveis em documento judicial examinado neste caso.

Como, segundo os promotores, os US$ 36,9 milhões chegaram ao USDT

Outro trecho de resultado de busca do DOJ apresenta o mecanismo relatado com mais clareza. Segundo o texto, US$ 36,9 milhões em recursos das vítimas foram transferidos de contas bancárias nos EUA controladas por co-conspiradores para uma única conta no Banco Deltec, nas Bahamas, aberta em nome da Axis Digital Limited. Em seguida, os réus identificados teriam instruído o banco a converter os valores em Tether e transferi-los para uma carteira de ativos digitais controlada por pessoas no Camboja.

Esse ponto é relevante porque caracteriza a suposta rota de lavagem como híbrida, e não exclusivamente nativa do universo cripto. A sequência relatada começa com depósitos das vítimas em contas vinculadas a empresas de fachada nos EUA, segue pelas redes bancárias internacionais e só então migra para USDT em transferências transfronteiriças de carteiras. Na prática, a etapa com stablecoins parece estar no meio do fluxo, após a consolidação bancária e antes de uma distribuição posterior.

O que os registros atuais comprovam — e o que ainda não comprovam

O material disponível permite uma resposta limitada à principal dúvida dos leitores: Zhao teria sido extraditado e apresentado à Justiça, e os promotores são descritos como tendo rastreado os recursos por contas nos EUA, pelo Banco Deltec, por uma conta da Axis Digital Limited e, depois, até USDT enviado a uma carteira controlada a partir do Camboja. Esse é o status atual e o mecanismo alegado que constam dos trechos do DOJ e da nota fornecidos.

O que o material não comprova é igualmente importante. Os documentos fornecidos não incluem denúncia formal, queixa, número do processo, data da apresentação à Justiça, decisão sobre custódia ou data da próxima audiência que tenham sido examinados. Também não comprovam como fato a data de agosto de 2025 para os fatos indicada na nota, a alegação de que oito cúmplices já se declararam culpados e foram sentenciados, nem a afirmação de que o rastreamento de blockchain pelo FBI solucionou o caso.