Perdas de até 424 milhões de dólares na negociação de petróleo da Orlen com a Venezuela, envolvendo um pagamento antecipado de 230 milhões de dólares em USDT

A empresa estatal polonesa de energia Orlen, por meio da Orlen Trading Switzerland, assinou um contrato para a compra de 6 milhões de barris de petróleo venezuelano em novembro de 2023 e pagou 230 milhões de dólares em um pagamento antecipado não garantido à empresa de comércio de Dubai Hannon International, para a conversão em USDT. A Hannon International trocou os fundos através de vários intermediários, dos quais 135 milhões de dólares foram convertidos em apenas 85 milhões de USDT, resultando em um déficit de 50 milhões de dólares. De janeiro a março de 2024, a chave privada que controla mais de 132 milhões de USDT foi entregue a um corretor associado à Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) por meio de um dispositivo de armazenamento USB. Após a transação, os corretores envolvidos desapareceram, e a PDVSA não conseguiu liberar a carga de petróleo, resultando na carga de apenas um navio com cerca de 500 mil barris de óleo combustível, no valor de 28,8 milhões de dólares; a Orlen cancelou o contrato em março de 2024, com perdas totais estimadas entre 378 milhões e 424 milhões de dólares. O Ministério Público da Polônia já iniciou uma investigação criminal contra a gestão da Orlen Trading Switzerland, e três ex-altos executivos foram processados, podendo enfrentar até 25 anos de prisão. A Orlen iniciou uma arbitragem internacional em Dubai, buscando recuperar os 230 milhões de dólares do pagamento antecipado.

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