Agência de Execução da Índia realiza operação contra esquema de fraude em criptomoedas, visando investidores estrangeiros

A divisão de Bangalore da Agência de Execução da Índia conduziu operações de busca em vários locais envolvidos entre os dias 18 e 19 de julho, com base na Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, para investigar um caso de fraude em transações de ativos virtuais direcionadas a investidores no exterior. O grupo criminoso utilizou canais privados nas redes sociais, alegando que poderia fornecer tokens como MultiversX, Kava, BEAM, GRASS, SUI, VANA e AGLD a preços com desconto, induzindo investidores estrangeiros a investir dinheiro. A operação resultou na apreensão de dispositivos eletrônicos, comprovantes de carteiras e ativos criptográficos no valor de 8700 USDT, e as autoridades ainda estão ampliando as investigações e aprofundando a cadeia criminosa completa.

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