Cripto: Turquia interpela 150 pessoas e rastreia 400 milhões de dólares em fluxos suspeitos

Três procuradorias, uma única ordem de serviço. O ministro da Justiça turco, Akın Gürlek, anunciou operações simultâneas dos procuradores de Ancara, Istambul e Edirne. Elas visam redes de apostas ilegais e estruturas que ele qualifica como << organizações criminosas de nova geração >>. No total, os investigadores colocaram 150 pessoas sob custódia.

A parte de Ancara concentra os montantes mais pesados. O MASAK registrou mais de 21,3 bilhões de liras turcas em operações suspeitas, cerca de 400 milhões de dólares. Parte desses fluxos teria transitado por empresas e, em seguida, por transferências de ativos digitais.

Pontos-chave

• Três investigações coordenadas pelas procuradorias de Ancara, Istambul e Edirne resultaram em 150 detenções
• No caso de Ancara, a inteligência financeira estima os movimentos duvidosos em 21,3 bilhões de liras, cerca de 400 milhões de dólares
• A justiça confiou vinte e três empresas a administradores
• Em Edirne, um bilhão de liras circulou em trinta dias em contas bancárias simples, sem ativos digitais

Apostas ilegais e cripto, 150 detenções na Turquia

Ancara concentra inicialmente a maior parte do dispositivo, com buscas em 18 províncias visando 79 suspeitos e 23 empresas. Os investigadores estão examinando prestadores de serviços suspeitos de fornecer software e centros de chamadas para os sites de apostas. Eles também rastreiam o circuito das receitas, que subiam para contas empresariais antes de serem convertidas em ativos digitais. A polícia prendeu cinquenta e cinco pessoas. Vinte e quatro outras ainda estão sendo procuradas. Quanto às 23 empresas visadas, a justiça as confiou a administradores.

O segundo aspecto muda de natureza. O procurador de Istambul está à frente. Ele se concentra em recrutamentos realizados através das redes sociais. Os recrutas eram então direcionados para grupos de mensagens, onde eram orientados para atos ilícitos. A operação abrangeu 30 províncias e visou 100 pessoas, incluindo 34 menores já envolvidos em um processo judicial. Deste total, 87 pessoas foram levadas sob custódia, incluindo 31 menores. Treze pessoas ainda estão sendo procuradas.

Em Edirne, a mecânica é muito mais simples. As contas bancárias dos suspeitos registraram um bilhão de liras de movimentos apenas no último mês, cerca de vinte milhões de dólares. A investigação visou doze pessoas em cinco províncias, e oito acabaram sob custódia. ![O ministro turco da Justiça, Akın Gürlek, anunciou operações simultâneas realizadas pelos procuradores de Ancara, Istambul e Edirne contra redes de apostas ilegais e estruturas que ele qualifica como "organizações criminosas de nova geração". Cento e cinquenta pessoas foram colocadas sob custódia.

A parte de Ancara concentra os montantes mais pesados. O MASAK registrou 21,319 bilhões de liras turcas em operações suspeitas, cerca de 400 milhões de dólares. Parte desses fluxos teria transitado por empresas e, em seguida, por transferências de ativos digitais.](https://journalducoin-com.exactdn.com/app/uploads/2026/10/Turquie-arnaque-operation-police-justice.png?strip=all&quality=90&webp=90&lazy=1) ![O ministro turco da Justiça, Akın Gürlek, anunciou operações simultâneas realizadas pelos procuradores de Ancara, Istambul e Edirne contra redes de apostas ilegais e estruturas que ele qualifica como "organizações criminosas de nova geração". Cento e cinquenta pessoas foram colocadas sob custódia.

A parte de Ancara concentra os montantes mais pesados. O MASAK registrou 21,319 bilhões de liras turcas em operações suspeitas, cerca de 400 milhões de dólares. Parte desses fluxos teria transitado por empresas e, em seguida, por transferências de ativos digitais.](https://public.chaincatcher.com/upload/news/202610/eed803a1c60f4bdcb534f919a2e44caa.png) O ministro se comunica diretamente nas redes sociais -- Fonte: Conta X

Por que o MASAK rastreia transferências de cripto na Turquia

Desde sua criação em 1997, o MASAK centraliza as declarações de suspeita das instituições financeiras. Essa obrigação agora pesa tanto sobre os bancos quanto sobre as plataformas de cripto autorizadas. Desde 2025, a autoridade do mercado turco (SPK) concede essas autorizações, em aplicação da lei de julho de 2024. Este texto trouxe os prestadores de serviços de ativos digitais para o âmbito regulamentado.

O ministério das Finanças seguiu em junho de 2025 com um arsenal direcionado contra apostas ilegais. Cada transferência de cripto deve agora incluir um motivo de pelo menos vinte caracteres. Caso contrário, a retirada sofre um atraso de 48 horas. Limites diários e mensais regulam as transferências de stablecoins. No entanto, os limites aumentam para as plataformas que aplicam integralmente a regra de viagem.

Além disso, a demanda turca por stablecoins é significativa. A Chainalysis classifica o país como líder mundial em compras de stablecoins em relação ao PIB, cerca de 4% em um ano. Nenhum outro mercado emergente se aproxima dessa proporção. A inflação permanece em dois dígitos, e a lira perdeu mais de 80% de seu valor em relação ao dólar nos últimos cinco anos. Os turcos, portanto, estão constituindo uma poupança de emergência em dólares sintéticos.

As contas bancárias continuam sendo o canal dominante dessas redes. Em Edirne, o bilhão de liras detectado em trinta dias circulou integralmente no sistema bancário. Nenhum ativo digital neste caso.

Quarenta e uma pessoas ainda estão sendo procuradas: 24 no caso de Ancara, 13 no de Istambul e 4 em Edirne. Os administradores das 23 empresas apreendidas deverão estabelecer qual parte dos 21,3 bilhões de liras realmente transitou por ativos digitais.

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