Investigação sobre a origem de fundos de ativos digitais enfrenta dificuldades devido a problemas com exchanges fechadas e carteiras pessoais

A investigação sobre a origem de fundos de ativos digitais pode se prolongar devido à dificuldade em obter e interpretar os registros de transações de exchanges fechadas e carteiras pessoais. No dia 28, Kim Ji-ho, CEO da Seum Tax, explicou os desafios desse processo de investigação em um evento realizado em Gangnam, Seul. Os principais problemas incluem a obtenção de registros de exchanges fechadas, a identificação da natureza das transações em carteiras pessoais e a análise de dados de exchanges estrangeiras. O CEO afirmou: "Quando uma exchange fecha, é difícil obter os dados originais das transações passadas, e os registros das carteiras geralmente mostram apenas o histórico de movimentação de ativos, dificultando a verificação do propósito específico das transações." Ele também mencionou o problema de atrasos na entrega de dados por exchanges estrangeiras. Kim sugeriu o uso de exploradores de blockchain e programas de rastreamento para comparar endereços de carteiras e hashes de transações, enfatizando que isso pode ajudar a estimar a movimentação de ativos. Ele compartilhou sua experiência na organização de dados utilizando o CryptoFin, afirmando que essa ferramenta é útil para analisar os registros de depósitos e retiradas de exchanges e carteiras pessoais. Kim acrescentou que os resultados da análise de transações não confirmam a origem dos fundos por si só, sendo necessário revisar também o histórico de transações do contribuinte e os documentos que ele possui.

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