CFTC processa Cash FX Group por esquema Ponzi de 9,5 bilhões de dólares, com perdas superiores a 4,06 bilhões de dólares

A Comissão de Comércio de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) processou a Cash FX Group S.A. e seu CEO Huascar Jose Lopez Castillo, a The Conversion Pros Inc. e seus CEOs Ronald Pope e Justin Halladay, acusando-os de operar um esquema Ponzi de marketing multinível, levantando mais de 9,5 bilhões de dólares do público, alegando que seriam usados para negociação de contratos de câmbio de varejo. A CFTC destacou que os réus alegaram falsamente que os fundos eram negociados por traders profissionais, algoritmos proprietários e IA, prometendo retornos de até 15% por semana; na realidade, a Cash FX realizava apenas uma quantidade mínima de negociações de câmbio, e quase todos os fundos dos participantes foram desviados, sendo pagos a outros participantes como lucros de negociação fictícios com os fundos de novos participantes, enquanto milhões de dólares eram pagos aos réus. A CFTC também afirmou que a Cash FX forneceu declarações de conta falsas aos participantes para manter a ilusão de altos retornos de negociação, resultando em perdas de pelo menos 4,06 bilhões de dólares para os participantes. A CFTC está buscando uma ordem para que os réus paguem indenizações, recuperem os lucros ilícitos, paguem multas civis e implementem proibições de negociação e registro, além de uma proibição permanente.

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