Federico Machado declarado culpado por lavagem de dinheiro e fraude eletrónica

Federico "Fred" Machado foi declarado culpado por um tribunal federal dos Estados Unidos por conspiração para cometer lavagem de dinheiro e fraude eletrónica. A condenação será determinada pela Justiça. O juiz federal Amos L. Mazzant III homologou a recomendação do magistrado Don Bush, após a admissão de responsabilidade de Machado num acordo com a procuradoria. Inicialmente, ele havia se declarado inocente, mas depois mudou sua estratégia e aceitou as acusações, reconhecendo ter captado milhões de dólares de investidores através da suposta venda de aeronaves que nunca existiram. As manobras foram realizadas a partir da Flórida através da South Aviation Inc. e Pampa Aircraft Financing, apoiadas por uma sociedade em Oklahoma City. Os investigadores sustentam que Machado obteve milhões através de operações que não se concretizaram, uma vez que os aviões oferecidos nunca foram entregues. Como parte do acordo, a procuradoria retirou a acusação de tráfico internacional de drogas, ficando Machado condenado apenas por fraude eletrónica e conspiração para lavagem de dinheiro, com penas máximas de até 20 anos de prisão. A investigação também inclui uma transferência de 200000 dólares para José Luis Espert, vinculada a um avião utilizado por Machado. A defesa busca que seja computado o tempo que Machado esteve detido em uma prisão privada e em prisão domiciliar.

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