La corte britannica decide l'applicazione della legge cinese in un caso di frode da 4 miliardi di sterline

La corte britannica decide l'applicazione della legge cinese in un caso di frode

L'Alta Corte britannica ha emesso un'importante sentenza in un caso di frode legato a criptovalute, stabilendo che per le richieste di restituzione dei Bitcoin (Bitcoin/BTC) sequestrati da parte delle vittime si applica "la legge cinese e non la legge britannica".

È stata chiaramente espressa l'importanza di considerare le transazioni e il contesto delle vittime come origine dei diritti, anche se i beni sequestrati sono gestiti nel Regno Unito. Il punto di partenza di questo caso è stato un grande schema Ponzi guidato da Zhimin Qian in Cina tra il 2014 e il 2017. Qian ha raccolto fondi senza autorizzazione attraverso aziende come "Tianjin Lantian Gree Electronic Technology", stipulando oltre 120.000 contratti per servizi agli anziani e investimenti in valute digitali, raccogliendo illegalmente circa 40,2 miliardi di yuan (circa 9.506,8 miliardi di yen).

Una parte dei fondi raccolti tramite frode è stata utilizzata per pagare dividendi ai clienti esistenti, ma la maggior parte è stata convertita in oltre 100.000 BTC tramite exchange di criptovalute come Huobi.

Per sfuggire alla persecuzione delle autorità cinesi, Qian si è rifugiato a Londra passando per il Myanmar, dove ha tentato di riciclare e monetizzare le criptovalute con complici, ma è stato catturato dalle indagini della polizia metropolitana di Londra. Di conseguenza, sono stati sequestrati dispositivi di memoria contenenti 61.000 BTC, per un valore di circa 5,07 miliardi di dollari (circa 8.025,5 miliardi di yen), e Qian ha successivamente ammesso di possedere proventi di reato.

La battaglia legale tra le vittime che richiedono la restituzione dei beni e la legge applicabile

Le vittime che hanno perso fondi hanno intentato una causa civile ai sensi della Sezione 281 della Legge britannica sui proventi di reato del 2002, chiedendo una dichiarazione che i beni sequestrati fossero di loro proprietà.

Il principale punto di contesa nel processo è stata la decisione su quale legge dovesse essere applicata per valutare la legittimità delle richieste di restituzione, nota come "legge applicabile". Le vittime hanno sostenuto che i fondi erano gestiti sulla base di un fiducia fittizia e hanno chiesto l'applicazione della legge britannica (o di entrambe le leggi britannica e cinese) citando le specifiche disposizioni di tracciamento della legge britannica.

Tuttavia, il DPP (Direttore della Pubblica Accusa britannica) e i curatori fallimentari hanno controbattuto che, poiché le transazioni fondamentali sono avvenute in Cina, dovrebbe applicarsi la legge cinese.

La decisione del giudice Turner e le sfide future per le vittime

Il giudice Mark Turner dell'Alta Corte britannica, che ha presieduto l'udienza, ha respinto le richieste delle vittime, concludendo che i diritti in questione dovrebbero essere esaminati secondo la legge cinese.

Poiché tutte le azioni fondamentali, come la stipula dei contratti, la raccolta di fondi da parte degli investitori e l'acquisto di Bitcoin, sono state effettuate in Cina, il fatto che i beni sequestrati si trovino attualmente nel Regno Unito non è sufficiente per sostituire la legge applicabile con quella britannica. Questa sentenza ha solo chiarito le questioni preliminari giuridiche, e non è ancora stata presa una decisione se le vittime possano recuperare i loro beni.

Per ricevere un risarcimento ai sensi della Sezione 281 della Legge britannica sui proventi di reato, non è sufficiente dimostrare di essere vittime di frode; è necessario dimostrare chiaramente "un interesse di proprietà diretto su ciascun Bitcoin" ai sensi della legge cinese.

In futuro, la prova dei diritti ai sensi della legge cinese sarà il punto focale, e le sfide per il recupero effettivo dei beni rimangono elevate.

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