La polizia spagnola sequestra 1.300.000 USDT in operazione contro il narcotraffico

Agenti della Guardia Civil e della Polizia Nazionale di Spagna hanno arrestato 27 persone per traffico di droga, riciclaggio di denaro e appartenenza a un'organizzazione criminale. Durante l'operazione, sono stati sequestrati 1.300.000 USDT, 270.000 euro, 76.000 dirham e oltre mille dollari in contante. Sono stati effettuati 38 perquisizioni simultanee in Spagna e nella Repubblica Dominicana, con la partecipazione della DEA e di EUROPOL. Sono stati confiscati 40 veicoli di alta gamma, due imbarcazioni e sei armi da fuoco. Le indagini sono iniziate a settembre 2023, rilevando una rete dedicata all'invio di droga in Europa e collegata a quattro sequestri in Panama di oltre 1.500 chili di cocaina. La Guardia Civil ha indicato che l'organizzazione aveva un'elevata capacità operativa ed economica, utilizzando società commerciali per canalizzare i profitti verso il settore immobiliare. È stato vietato il trasferimento di 95 immobili, inclusi 16 ville di lusso, e sono stati bloccati i beni di 200 beni mobili e 95 proprietà. La rete offriva servizi di riciclaggio ad altri gruppi criminali, generando entrate sia dal traffico di cocaina che da commissioni per servizi di riciclaggio. Attualmente, sono state emesse cinque ordinanze internazionali di arresto e le indagini sono ancora aperte.

Questo contenuto è fornito a solo scopo informativo generale e non costituisce consulenza finanziaria, di investimento, legale o fiscale. Qualsiasi evento, ricompensa, promozione online o informazione correlata menzionata nel presente documento non deve essere considerata una raccomandazione, una sollecitazione o un invito ad acquistare, vendere, fare trading o altrimenti negoziare criptovalute. Le criptovalute sono altamente volatili e possono comportare perdite. La disponibilità dei servizi, dei prodotti e degli eventi correlati di WEEX può variare a seconda della regione. È tua responsabilità assicurarti che la tua partecipazione sia conforme alle leggi e ai regolamenti locali applicabili.