Interpol: 1.462 arresti e reti di riciclaggio di criptovalute smantellate in Africa

L'operazione Serengeti III segna una nuova tappa nella lotta contro la cybercriminalità in Africa. Coordinata da Interpol, questa campagna internazionale ha portato a 1.462 arresti e ha permesso di recuperare oltre 105 milioni di dollari. In Nigeria, un'indagine ha rivelato l'uso di transazioni in criptovaluta per riciclare parte dei fondi provenienti da una frode d'investimento. Le autorità hanno anche preso di mira reti fraudolente e impianti di mining illegali.

In breve

• Interpol annuncia 1.462 arresti durante l'operazione Serengeti III condotta in Africa e negli Stati Uniti.
• Le autorità hanno recuperato oltre 105 milioni di dollari e smantellato 10.909 reti malevole.
• In Nigeria, un'indagine ha rintracciato oltre 2,4 milioni di dollari provenienti da una frode, gran parte dei quali sarebbe stata riciclata tramite transazioni in criptovaluta.
• In Uganda, le forze dell'ordine hanno arrestato 365 cittadini stranieri coinvolti in due presunti reti di frode transnazionale.
• In Angola, gli investigatori hanno sequestrato oltre 2.000 dispositivi di mining e smantellato due centri illegali.

Un'operazione internazionale contro la cybercriminalità e il riciclaggio

L'operazione Serengeti III si è svolta dal 29 giugno al 31 agosto, con la partecipazione delle forze dell'ordine di 20 paesi africani e degli Stati Uniti. Interpol ha annunciato i risultati il 22 ottobre, dopo diverse settimane di indagini coordinate. Le autorità hanno preso di mira diverse forme di criminalità digitale, tra cui frodi online, estorsioni, ransomware e attacchi alle comunicazioni aziendali.

In totale, le indagini hanno permesso di stabilire un legame tra queste attività e oltre 385 milioni di dollari di perdite. Gli investigatori hanno registrato 65.929 vittime nei vari casi esaminati. Nel contempo, le operazioni hanno permesso di recuperare oltre 105 milioni di dollari e di smantellare 10.909 reti malevole. Questi risultati illustrano l'ampiezza delle attività criminali che le autorità cercano di combattere.

Il direttore del servizio di lotta contro la cybercriminalità di Interpol, Neal Jetton, ha sottolineato la dimensione internazionale di questa minaccia.

Le reti di cybercriminalità operano senza preoccuparsi delle frontiere, sfruttando la tecnologia per colpire le vittime su scala senza precedenti.
Neal Jetton, direttore del servizio di lotta contro la cybercriminalità di Interpol. Fonte: Comunicato stampa di Interpol.

Secondo lui, le reti criminali sfruttano le tecnologie per raggiungere le loro vittime senza considerare le frontiere. Questa realtà complica il lavoro degli investigatori, che devono rintracciare i flussi finanziari, identificare i colpevoli e raccogliere prove digitali provenienti da più territori.
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Il riciclaggio di criptovalute al centro di un'indagine nigeriana

In Nigeria, un'indagine ha permesso di rintracciare oltre 2,4 milioni di dollari provenienti presumibilmente da attività criminali. I fondi sarebbero derivati da una frode internazionale d'investimento, organizzata anche tramite applicazioni di messaggistica. Un sospetto è stato arrestato nell'ambito di questo caso. Le indagini hanno poi rivelato che gran parte del denaro era transitato tramite transazioni in criptovaluta.

Questa scoperta mostra come i pagamenti digitali possano intervenire in circuiti finanziari legati a frodi. Gli investigatori hanno cercato di seguire i movimenti dei fondi per comprendere la loro origine e destinazione. Tuttavia, le informazioni comunicate non specificano le piattaforme utilizzate né gli asset digitali coinvolti. Pertanto, non è possibile determinare esattamente come i sospetti abbiano trasferito o convertito le somme in questione.

Il caso nigeriano si inserisce in un contesto più ampio di frodi che prendono di mira vittime oltre i confini nazionali. I truffatori utilizzano servizi digitali per contattare i loro obiettivi e presentare false opportunità di investimento. In questo contesto, il monitoraggio delle transazioni costituisce un elemento importante delle indagini finanziarie. Le autorità devono avvicinare i dati digitali, i movimenti di fondi e le altre prove raccolte per stabilire le responsabilità.

La società di cybersicurezza Group-IB ha anche supportato gli investigatori fornendo informazioni su infrastrutture malevole e presunti truffatori. Queste informazioni includevano dati sugli strumenti utilizzati per rubare informazioni sensibili, le reti di dispositivi compromessi e gli account social associati ad attività sospette. Questa cooperazione tra specialisti della cybersicurezza e forze dell'ordine aiuta gli investigatori a comprendere meglio i metodi impiegati dalle reti criminali.

Frodi negli investimenti crypto in diversi paesi africani

In Uganda, le autorità hanno smantellato due reti di frode transnazionali e arrestato 365 cittadini stranieri. Questi gruppi prendevano di mira in particolare vittime in Asia, utilizzando chiamate preregistrate, false piattaforme di trading e siti fraudolenti. Il loro obiettivo era convincere i pensionati a investire in opportunità inesistenti. Questo caso illustra la capacità dei truffatori di organizzare le loro attività in un paese mentre prendono di mira vittime altrove.

In Nigeria, un'altra indagine riguardava un sospetto coinvolto in operazioni di phishing e compromissione di messaggistica professionale. Questi avrebbe recuperato identificativi software e accumulato circa 2,1 milioni di indirizzi email. Le autorità hanno anche sequestrato un veicolo di lusso sospettato di essere stato acquistato con proventi illeciti. Questi elementi devono aiutare gli investigatori a ricostruire le attività del sospetto e rintracciare i fondi coinvolti.

Altre operazioni hanno preso di mira applicazioni mobili di prestito malevole in Tanzania e una frode all'importazione di veicoli in Gabon. In Repubblica del Congo, le autorità hanno arrestato 30 sospetti. Diverse indagini rimangono aperte, mentre i servizi coinvolti continuano ad analizzare le prove digitali sequestrate. Stanno anche cercando di identificare eventuali complici e di recuperare le somme derivanti dalle attività presunte. Questi sforzi possono aiutare a chiarire l'estensione delle reti e i loro legami finanziari.

L'Angola rafforza la lotta contro il mining illegale

In Angola, le autorità hanno arrestato nove sospetti e scoperto due centri illegali di mining di crypto. Gli investigatori hanno sequestrato oltre 2.000 dispositivi utilizzati per questa attività. Hanno anche confiscato sei trasformatori elettrici installati illegalmente. Questi apparecchi, che servono a modificare la tensione elettrica per la distribuzione, rappresentavano da soli un valore superiore a un milione di dollari.

Questa intervento si inserisce in una politica di restrizione del mining avviata prima dell'operazione Serengeti III. Nel dicembre 2023, l'Assemblea nazionale angolana aveva approvato misure miranti a questa attività. Le autorità invocavano allora la sicurezza energetica, le preoccupazioni ambientali e la sovranità monetaria. Il divieto è entrato in vigore nel 2024, limitando così le attività di mining nel paese.

Dopo questa decisione, l'ambasciata cinese in Angola ha consigliato ai cittadini e alle istituzioni cinesi di rispettare le norme locali. Ha anche messo in guardia contro le offerte legate alle valute virtuali che promettono un arricchimento rapido o rendimenti garantiti. Questo avvertimento sottolinea i rischi associati alle proposte finanziarie ingannevoli, in un contesto in cui le autorità cercano di meglio regolare le attività legate agli asset digitali.

L'operazione Serengeti 2.0, condotta separatamente nel 2025, aveva già portato allo smantellamento di 25 centri di mining in Angola. Le autorità avevano allora sequestrato 45 centrali elettriche illecite, oltre a materiale informatico e di mining valutato oltre 37 milioni di dollari. I nuovi sequestri dimostrano che i controlli continuano nonostante le misure precedenti. Mettono anche la consumo elettrico al centro degli sforzi contro il mining illegale.

I prossimi passi dipenderanno dalla prosecuzione delle indagini e dalla capacità delle autorità di rintracciare i fondi sospetti. In Africa, la lotta contro la cybercriminalità dovrà combinare cooperazione internazionale, analisi finanziaria e controllo delle infrastrutture illegali. Il monitoraggio delle transazioni in criptovaluta rimarrà un aspetto importante quando gli investigatori sospettano il loro utilizzo in circuiti di riciclaggio. I risultati delle procedure in corso permetteranno di precisare le responsabilità e gli importi recuperabili.