La Russie contourne les sanctions de 7 milliards de dollars via des banques occidentales

La Russie a effectué des transactions d'un montant proche de 7 milliards de dollars par le biais de banques occidentales et asiatiques, contournant les sanctions internationales et la déconnexion du système SWIFT. Les fonds ont été utilisés pour l'achat de biens à double usage pour les militaires et les services spéciaux. Le schéma a été organisé par la société de cryptomonnaie A7, contrôlée par l'oligarque moldave Ilan Shor et la banque 'Probusinessbank'. A7A5, émis par la société, a le statut d'actif numérique en Russie. Pour accéder à SWIFT, un réseau de centaines de sociétés fictives dans diverses juridictions a été créé, dont 100 entreprises ont effectué des transactions. La Russie a financé des équipements techniques pour des besoins militaires, y compris des machines-outils et des dispositifs de vision nocturne. Les principales banques par lesquelles les fonds ont transité incluent First Abu Dhabi Bank (1,8 milliard de dollars), Standard Chartered (1,1 milliard de dollars) et DBS (273 millions de dollars). Des montants plus petits ont transité par Deutsche Bank et Citigroup. Les banques ont commencé à bloquer des comptes suspects en raison de faux documents, et le Royaume-Uni a imposé des sanctions à A7 en mai 2025. Le volume des opérations pourrait être considérablement plus élevé, avec des données sur 17 500 paiements et lettres de change non identifiés pour plus de 20 milliards de dollars.

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