Italie : 30 personnes arrêtées pour blanchiment d'actifs numériques liés à la mafia

Les autorités italiennes ont arrêté 30 personnes soupçonnées d'opérer une banque souterraine liée à des organisations mafieuses et de blanchir des revenus criminels en utilisant des actifs numériques. Ce groupe aurait transféré environ 68 millions d'euros à l'étranger et aurait dissimulé les flux de fonds à travers de fausses factures fiscales, des comptes bancaires et des échanges d'actifs numériques. Le parquet de Milan a déclaré avoir démantelé un réseau de blanchiment d'argent qui transférait des bénéfices de la vente de drogues et des paiements fictifs d'entreprises à l'étranger. L'enquête s'est étendue à l'Espagne, et les autorités suisses cherchent également à appréhender un suspect supplémentaire. Le principal point d'ancrage du groupe est une société de location de voitures située dans la région de Pero, près de Milan, soupçonnée d'être un établissement financier secret géré par des suspects liés aux principales organisations mafieuses, 'ndrangheta et camorra. Le groupe aurait émis de fausses factures fiscales par le biais de sociétés fantômes, réduisant ainsi leur revenu imposable. Le parquet a indiqué que le montant des fausses factures fiscales dépassait 110 millions d'euros. Une partie des revenus criminels aurait été utilisée pour soutenir des membres de l' 'ndrangheta incarcérés, et des allégations de corruption impliquant des employés du tribunal de Milan font également l'objet d'une enquête.

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