Huit Ukrainiens arrêtés en Pologne pour blanchiment de 337 millions de zlotys

En Pologne, huit citoyens ukrainiens ont été arrêtés, soupçonnés de faire partie d'un groupe criminel international impliqué dans le blanchiment d'argent provenant d'escroqueries d'investissement et d'escroqueries liées aux cryptomonnaies. Au total, neuf personnes ont été arrêtées, y compris une citoyenne biélorusse. Selon les forces de l'ordre, le groupe a blanchi plus de 337 millions de zlotys (environ 3,9 milliards de hryvnias). Le chef du groupe est un Ukrainien de 34 ans, qui coordonnait les opérations financières en Pologne et à l'étranger, utilisant des bureaux de change et des transactions fictives d'achat d'or pour dissimuler l'origine des fonds. Les arrestations ont eu lieu à Varsovie, Łódź et dans la voïvodie de Petite-Pologne. Lors des perquisitions, des liquidités et de l'or d'une valeur de plus de 1 million de zlotys ont été saisis, ainsi que des appareils électroniques. Le tribunal a ordonné deux ou trois mois de détention pour sept des arrêtés, tandis que deux autres ont reçu une caution et une restriction de sortie du pays. Les suspects risquent jusqu'à 15 ans de prison.

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