Crypto : La Turquie interpelle 150 personnes et traque 400 millions de dollars de flux suspects

Trois parquets, un seul mot d'ordre. Le ministre turc de la Justice, Akın Gürlek, a annoncé des opérations simultanées des procureurs d'Ankara, d'Istanbul et d'Edirne. Elles visent des réseaux de paris illégaux et des structures qu'il qualifie d'<< organisations criminelles de nouvelle génération >>. Au total, les enquêteurs ont placé 150 personnes en garde à vue.

Le volet d'Ankara concentre les montants les plus lourds. Le MASAK y a recensé plus de 21,3 milliards de livres turques d'opérations suspectes, soit environ 400 millions de dollars. Une partie de ces flux aurait transité par des sociétés puis par des transferts d'actifs numériques.

Points clés

• Trois enquêtes coordonnées par les parquets d'Ankara, Istanbul et Edirne ont abouti à 150 interpellations
• Dans le dossier d'Ankara, le renseignement financier chiffre les mouvements douteux à 21,3 milliards de livres, environ 400 millions de dollars
• La justice a confié vingt-trois entreprises à des administrateurs
• À Edirne, un milliard de livres a circulé en trente jours sur de simples comptes bancaires, sans actif numérique

Paris illégaux et crypto, 150 gardes à vue en Turquie

Ankara concentre d'abord l'essentiel du dispositif, avec des perquisitions dans 18 provinces visant 79 suspects et 23 sociétés . Les enquêteurs examinent les prestataires soupçonnés d'avoir fourni logiciels et centres d'appels aux sites de paris. Ils retracent aussi le circuit des recettes, qui remontaient vers des comptes d'entrepriseavant de basculer en actifs numériques. Les policiers ont interpellé cinquante-cinq personnes. Vingt-quatre autres restent recherchées. Quant aux 23 entreprises visées, la justice les a confiées à des administrateurs.

Le deuxième volet change de nature. Le parquet d'Istanbul le pilote. Il porte sur des recrutements effectués via les réseaux sociaux. Les recrues passaient ensuite dans des groupes de messagerie, où on les orientait vers des actes délictueux. L'opération a couvert 30 provinces et visé 100 personnes, dont 34 mineurs déjà engagés dans une procédure judiciaire. Sur ce total, 87 personnes ont fini en garde à vue, dont 31 mineurs. Treize personnes restent recherchées.

À Edirne, la mécanique est beaucoup plus simple. Les comptes bancaires des suspects ont enregistré un milliard de livres de mouvements sur le seul dernier mois, soit une vingtaine de millions de dollars. L'enquête visait douze personnes dans cinq provinces, et huit ont fini en garde à vue. ![Le ministre turc de la Justice Akın Gürlek a annoncé des opérations simultanées menées par les procureurs d'Ankara, d'Istanbul et d'Edirne contre des réseaux de paris illégaux et des structures qu'il qualifie d'« organisations criminelles de nouvelle génération ». Cent cinquante personnes ont été placées en garde à vue.

Le volet d'Ankara concentre les montants les plus lourds. Le MASAK y a recensé 21,319 milliards de livres turques d'opérations suspectes, soit environ 400 millions de dollars. Une partie de ces flux aurait transité par des sociétés puis par des transferts d'actifs numériques.](https://journalducoin-com.exactdn.com/app/uploads/2026/10/Turquie-arnaque-operation-police-justice.png?strip=all&quality=90&webp=90&lazy=1) ![Le ministre turc de la Justice Akın Gürlek a annoncé des opérations simultanées menées par les procureurs d'Ankara, d'Istanbul et d'Edirne contre des réseaux de paris illégaux et des structures qu'il qualifie d'« organisations criminelles de nouvelle génération ». Cent cinquante personnes ont été placées en garde à vue.

Le volet d'Ankara concentre les montants les plus lourds. Le MASAK y a recensé 21,319 milliards de livres turques d'opérations suspectes, soit environ 400 millions de dollars. Une partie de ces flux aurait transité par des sociétés puis par des transferts d'actifs numériques.](https://public.chaincatcher.com/upload/news/202610/eed803a1c60f4bdcb534f919a2e44caa.png) Le ministre communique directement sur les réseaux sociaux -- Source : Compte X

Pourquoi le MASAK traque les transferts crypto en Turquie

Depuis sa création en 1997, le MASAK centralise les déclarations de soupçon des établissements financiers . Cette obligation pèse désormais autant sur les banques que sur les plateformes crypto agréées. Depuis 2025, l'autorité des marchés turque (SPK) délivre ces agréments, en application de la loi de juillet 2024. Ce texte a fait entrer les prestataires de services sur actifs numériques dans le périmètre réglementé.

Le ministère des Finances a enchaîné en juin 2025avec un arsenal dirigé contre les paris illégaux . Chaque transfert crypto doit désormais comporter un motif d'au moins vingt caractères. À défaut, le retrait subit un délai de 48 heures. Des plafonds quotidiens et mensuels encadrentles transferts de stablecoins. Toutefois, les seuils montent pour les plateformes qui appliquent intégralement la travel rule.

Par ailleurs, la demande turque de stablecoins pèse lourd. Chainalysis classe le pays en tête mondiale pourles achats de stablecoins rapportés au PIB, autour de 4 % sur un an. Aucun autre marché émergent n'approche ce ratio. L'inflation reste à deux chiffres, et la livre a perdu plus de 80 % de sa valeur face au dollar en cinq ans. Les Turcs se constituent donc une épargne de secours en dollars synthétiques.

Les comptes bancaires restent pourtant le canal dominant de ces réseaux. À Edirne, le milliard de livres repéré en trente joursa circulé intégralement dans le système bancaire. Aucun actif numérique dans ce dossier.

Quarante-et-une personnes sont encore recherchées : 24 dans le dossier d'Ankara, 13 dans celui d'Istanbul et 4 à Edirne. Les administrateurs des 23 sociétés saisies devront établir quelle part des 21,3 milliards de livres a réellement transité par des actifs numériques.

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