Un courtier en crypto-monnaies colombien condamné à 160 mois pour blanchiment d'argent

Leonardo de Jesus Zuluaga Duque, un courtier en crypto-monnaies colombien, a été condamné à 160 mois de prison pour son rôle dans une affaire de blanchiment d'argent et de narcotiques impliquant des crypto-monnaies. La condamnation a été annoncée par le bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de New York le 21 octobre. La juge Mary Kay Vyskocil a également ordonné cinq ans de libération surveillée et la confiscation de 14 751 846 dollars. Zuluaga Duque était impliqué dans le blanchiment d'environ 14,5 millions de dollars en Tether liés au trafic de drogue entre mai et novembre 2023. Le schéma de blanchiment impliquait la conversion des produits criminels en Tether, leur transfert par le biais d'une entreprise de transmission d'argent non autorisée, et leur échange contre des dollars américains. Des sociétés écrans américaines ont ensuite envoyé les fonds à des entreprises colombiennes, où ils ont été convertis en pesos pour distribution. Le montant de blanchiment de 14,5 millions de dollars concerne les transactions Tether, tandis que le montant de la confiscation est distinct. La peine de prison de Zuluaga Duque dépasse 13 ans, suivie de cinq années supplémentaires de libération surveillée.

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