ZachXBT به گروه پولشویی نفوذ کرده و به مسدود کردن وجوه حمله Bybit کمک کرد

ZachXBT فاش کرد که او به عنوان یک مشتری جعل کرده و به یک گروه مظنون به پولشویی برای سازمان هکرهای کره شمالی، گروه لازاروس، نفوذ کرده و به مسدود کردن وجوه مربوط به حمله Bybit در سال 2025 کمک کرده است. در فوریه 2025، Bybit با حمله‌ای به ارزش 15 میلیارد دلار مواجه شد و ZachXBT در گروه‌های تلگرام و دیسکورد بیش از 15 حساب را پیدا کرد که به دنبال کمک برای پردازش معاملات وجوه دزدیده شده بودند. او با یک کاربر که با نام مستعار "Jimmy Green" شناخته می‌شد، تماس گرفت و از طریق چندین معامله اعتماد را برقرار کرد. در 6 مارس 2025، او 3.497 میلیون دلار USDC به یک آدرس اتریوم منتقل کرد تا با طرف مقابل در مورد تبدیل USDC به USDT در زنجیره TRON تبادل کند، که منبع هزینه گاز این آدرس به وجوه حمله Bybit برمی‌گردد و به عنوان آدرس لیست سیاه علامت‌گذاری شده است. در ادامه گفتگو، طرف مقابل فاش کرد که تیم او در پردازش وجوه دزدیده شده Bybit شرکت دارد و گفت که وجوه در زنجیره‌هایی مانند سولانا منتقل خواهد شد. ZachXBT یک خوشه کیف پول را پیدا کرد که شامل بیش از 12 میلیون دلار از وجوه حمله Bybit بود و مسیرهای مالی شامل BTC، ETH، SOL، TRON و غیره بود، که در آن حدود 442 هزار USDT توسط Tether مسدود شده است. این گروه همچنین سعی کرد از طریق استخرهای نقدینگی Uniswap و توکن‌های با نقدینگی پایین پولشویی کند. علاوه بر این، طرف مقابل فاش کرد که به پردازش حدود 3 میلیون دلار از وجوه حاصل از کلاهبرداری کمک کرده است و ZachXBT پیگیری کرد و دریافت که جریان وجوه مربوط به کیف پول Huione Guarantee است که تحت تحریم قرار دارد. ZachXBT در این تحقیق 3.497 میلیون دلار سرمایه‌گذاری کرده و حدود 5 درصد از ریسک ضرر هر معامله را متحمل شده است و در نهایت اطلاعات به دست آمده به نهادهای تحقیقاتی و اجرایی مربوطه ارائه شده است و از سال 2022 بیش از 75 میلیون دلار از وجوه مرتبط با حوادث کره شمالی مسدود شده است.

این محتوا صرفاً برای اطلاع‌رسانی عمومی ارائه شده است و به‌منزله مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری، حقوقی یا مالیاتی تلقی نمی‌شود. هرگونه رویداد، جایزه، کمپین آنلاین یا اطلاعات مرتبط که در اینجا ذکر شده است، نباید به‌عنوان توصیه، ترغیب یا دعوت به خرید، فروش، معامله یا هرگونه دادوستد دیگر دارایی‌های رمزارزی تلقی شود. دارایی‌های رمزارزی از نوسان بالایی برخوردار هستند و ممکن است منجر به زیان شوند. دسترسی به خدمات، محصولات و رویدادهای مرتبط با WEEX ممکن است بسته به منطقه جغرافیایی متفاوت باشد. اطمینان از اینکه استفاده شما از این خدمات با قوانین و مقررات محلی مطابقت دارد، بر عهده خود شماست.