El CEO de Tether enfatiza la reducción del 94% en transacciones relacionadas con Irán y responde al informe del Senado

Retraso en la respuesta de Tether según el informe del Senado de EE. UU.

Se ha publicado un informe del Senado de EE. UU. que afirma que Tether, la empresa emisora de la stablecoin más grande, USDT, está apoyando una red financiera ilegal en Irán (banca en la sombra).

El "análisis" del senador Blumenthal sobre el informe de sanciones de Tether omite que, desde 2023, Tether congeló en promedio 4 semanas antes de la designación oficial de sanciones por parte de OFAC y NBCTF, y en el 99% de las ocasiones, Tether congeló las direcciones reportadas antes de que Chainalysis las etiquetara. Las acciones de Tether llevaron a que los volúmenes de stablecoin relacionados con Irán disminuyeran en un 94%. La realidad muestra que Tether actúa rápidamente ante nuevas amenazas gracias a sus asociaciones con las fuerzas del orden. @tether

--- Paolo Ardoino 🤖 (@paoloardoino) 19 de octubre de 2026

La traducción al japonés:
El "análisis" del senador Blumenthal sobre el informe de sanciones de Tether indica que, desde 2023, Tether ha congelado en promedio 4 semanas antes de la designación oficial de sanciones de OFAC y NBCTF, y en el 99% de las direcciones reportadas, Chainalysis...

En respuesta, el CEO de la empresa, Paolo Ardoino, ha presentado una fuerte refutación en las redes sociales, afirmando que su rápida respuesta ha llevado a una drástica reducción en las transacciones relacionadas.

El origen del problema fue un informe de investigación titulado "Tethered to Terrorism" (Atado al Terrorismo), publicado el 28 de septiembre de 2026 por el personal demócrata del Comité de Investigación Permanente del Senado de EE. UU. El informe analizó 846 billeteras que fueron objeto de sanciones por estar involucradas con Irán y sus fuerzas proxy (como Hezbolá y Hamás) entre junio de 2021 y agosto de 2026. Como resultado, se concluyó que el 84% de las transacciones utilizaban USDT, y se había abusado de él para la adquisición de equipos militares y el movimiento de fondos del Banco Central de Irán.

Además, el informe critica agudamente la "demora" en la respuesta de la empresa ante la congelación de activos.

Casos relacionados con Hezbolá:
De las 39 direcciones designadas por las autoridades israelíes en junio de 2023, la empresa solo congeló inicialmente 5, mientras que las otras 34 quedaron sin atención hasta marzo de 2024, durante las cuales se estima que más de 34.6 millones de dólares (aproximadamente 5.47 mil millones de yenes) en USDT se filtraron.
Flujo de fondos no congelados:
También se señala que no se tomó ninguna medida cuando en la primavera de 2025 fluyeron 575 millones de dólares (aproximadamente 91 mil millones de yenes) en USDT hacia ciertos operadores, y que la congelación de las direcciones relacionadas con el Banco Central de Irán se retrasó.

Como resultado de esto, el senador Richard Blumenthal, presidente del subcomité, solicitó al Departamento del Tesoro y al Departamento de Justicia que investigaran a la empresa por sospechas de violaciones de la Ley de Prevención de Lavado de Dinero.

Refutación del CEO de Tether y afirmación de reducción del 94%

En respuesta a estas acusaciones, el CEO Ardoino ha refutado de manera contundente en X, afirmando que hay errores de hecho significativos en el "análisis" del Senado, haciendo las siguientes afirmaciones.

Congelaciones anticipadas antes de las agencias públicas:
Desde 2023, la empresa ha estado realizando congelaciones voluntarias de cuentas en promedio 4 semanas antes de que OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU.) y las autoridades israelíes hagan anuncios oficiales sobre sanciones.

Velocidad superior a la de las agencias de análisis:
En el 99% de los casos, se han realizado congelaciones anticipadas antes de que la empresa de análisis de blockchain Chainalysis etiquetara las direcciones.
Reducción de transacciones como un logro:
Gracias a una sólida colaboración con las fuerzas del orden, se ha logrado reducir en un 94% el volumen de transacciones de stablecoins relacionadas con Irán.

Sin embargo, respecto a esta cifra de reducción del 94%, no se han publicado datos detallados sobre el período de referencia, los criterios de comparación, y si se refiere únicamente a USDT o a toda la industria, lo que ha llevado a algunas voces a cuestionar la transparencia.

Logros significativos en congelación de fondos y creciente debate político

Tether enfatiza su contribución al cumplimiento de las sanciones, explicando que solo en 2026 ha congelado aproximadamente 550 millones de dólares (alrededor de 87 mil millones de yenes) de fondos de direcciones relacionadas con Irán. Incluyendo las solicitudes y colaboraciones de las autoridades de EE. UU., han respondido a la congelación de fondos ilícitos que superan los 4.9 mil millones de dólares (aproximadamente 775.9 mil millones de yenes) hasta la fecha.

Por otro lado, el problema actual no se limita al uso indebido de criptomonedas, sino que también ha repercutido en la estructura de confrontación política dentro de EE. UU. El senador Blumenthal mencionó en su carta que desde la formación del nuevo gobierno ha habido una tendencia a suavizar la regulación y la represión en la industria de activos digitales, y también hizo referencia al hecho de que las instituciones financieras vinculadas a ministros poseen acciones de Tether y manejan enormes activos bajo gestión.

Aún existe una gran brecha entre el proceso de auto-defensa privado para prevenir la evasión de sanciones y los estrictos estándares de cumplimiento que exigen las autoridades, y el debate sobre la postura regulatoria hacia las stablecoins parece que seguirá siendo muy confuso en el futuro.

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