La confiscación de criptomonedas en el proceso penal: nuevas reglas y problemas no resueltos

La confiscación de criptomonedas en el proceso penal ha recibido en el último año un marco legal más claro: el legislador ha reconocido la moneda digital como propiedad a efectos del derecho penal, ha descrito el procedimiento de arresto y ha introducido reglas especiales para su confiscación durante las acciones de investigación. Sin embargo, muchas cuestiones prácticas siguen dependiendo no tanto de las normas legales, sino de la posibilidad técnica de su ejecución.

En septiembre de 2025, las principales dificultades se reducían a tres bloques: no había infraestructura controlada para el almacenamiento de moneda digital, faltaban herramientas oficiales para su realización, y el procedimiento de arresto, contabilidad y almacenamiento de criptoactivos en el proceso penal no estaba regulado por normas especiales.

¿Qué cambios han entrado en vigor?

El 3 de marzo de 2026, entraron en vigor enmiendas al código penal y al código de procedimiento penal. Estas consolidaron varias decisiones fundamentales.

• La moneda digital se ha clasificado directamente como propiedad a efectos del derecho penal.
• El artículo 115 del Código de Procedimiento Penal se ha complementado con normas sobre las características del arresto de moneda digital, incluidas las criptomonedas.
• Se ha añadido el artículo 164.2 al Código de Procedimiento Penal, que regula la confiscación de moneda digital durante la realización de acciones de investigación.

Además, mediante un decreto del Gobierno del 30.06.2026, se han aprobado las "Reglas para el almacenamiento, transferencia y contabilidad de moneda digital en el marco del proceso penal".

Sistema estatal de almacenamiento: solución encontrada, pero no se han eliminado todos los riesgos

El primer gran problema se refería a la falta de infraestructura controlada en Rusia para el almacenamiento de moneda digital. Ahora, tal modelo ha surgido.

La organización del almacenamiento ha sido encomendada a una entidad de crédito, cuyas acciones con derecho a voto son 100% propiedad de la Federación Rusa y que actúa como banco autorizado en el ámbito de la circulación de moneda digital. En esta construcción, actúa como agente.

El agente, en coordinación con el FSB y el Servicio Federal de Supervisión Financiera, atrae a una organización autorizada. Esta es la que es directamente responsable del almacenamiento y la contabilidad de la moneda digital.

El almacenamiento debe realizarse en direcciones identificadoras especiales de los órganos estatales. Tales direcciones se abren de acuerdo con las reglas aprobadas por el decreto del Gobierno del 01.11.2024. La contabilidad se lleva a cabo en la plataforma digital de la organización autorizada.

De este modo, se ha creado la base normativa para el almacenamiento estatal de criptoactivos. Sin embargo, las cuestiones prácticas permanecen: cómo está estructurada la arquitectura técnica de tal sistema, quién y de qué manera gestiona las claves privadas, así como cómo se asegura el control exclusivo del estado sobre los activos confiscados.

Implementación de criptomonedas confiscadas: han surgido reglas de mercado

El segundo bloque de problemas estaba relacionado con la falta de intercambios de criptomonedas y casas de cambio oficiales a través de los cuales se pudiera realizar la criptomoneda confiscada. Aquí también se han producido cambios significativos.

La ley federal del 04.08.2026 establece la base legal para un mercado regulado de monedas digitales. Incluye la actividad de organizaciones que se dedican al intercambio de tales activos.

Paralelamente, se han modificado las normas sobre la ejecución forzada. Se ha previsto la realización de monedas digitales en subastas organizadas, así como un procedimiento separado para la transferencia de activos confiscados al estado.

Sin embargo, la descripción normativa aún no responde a todas las cuestiones prácticas. No está del todo claro cómo interactuarán los organizadores de subastas, los órganos de ejecución forzada, los custodios autorizados y los participantes del mercado regulado cuando se trate de la venta de una criptomoneda confiscada específica.

Arresto, contabilidad y almacenamiento: nuevo procedimiento y sus límites técnicos

El tercer problema se refería a la falta de un procedimiento especial para la incautación, contabilización y almacenamiento de criptomonedas. Ahora, durante las acciones de investigación con la participación de un especialista, la moneda digital, si es técnicamente posible, se transfiere a una dirección identificadora especial.

Si la moneda digital se almacena en un soporte físico o si contiene información para acceder a ella, dicho soporte debe ser confiscado. Esto puede referirse, por ejemplo, a billeteras hardware, claves privadas escritas o frases mnemotécnicas.

Estos objetos deben almacenarse en un estado sellado y en condiciones que aseguren la conservación de la moneda digital. Además, el procedimiento de almacenamiento debe excluir el acceso de personas ajenas a la información que permita disponer de los activos.

Sin embargo, el procedimiento en sí no elimina las limitaciones tecnológicas. Las dificultades persisten si la criptomoneda se encuentra en billeteras con firma múltiple, en intercambios centralizados de criptomonedas extranjeros o en contratos inteligentes de aplicaciones descentralizadas (dApps).

¿Qué preguntas quedan abiertas?

¿Quién será el especialista en la incautación de criptomonedas?

El Código de Procedimiento Penal contiene requisitos generales para los especialistas, pero no establece criterios específicos de calificación en el ámbito de las tecnologías blockchain. Por lo tanto, sigue siendo incierto cómo el investigador evaluará la competencia de la persona que se involucra en la incautación de la moneda digital.

¿Cómo se venderán en la práctica los activos confiscados?

Las normas sobre subastas organizadas ya han aparecido, pero el mecanismo de implementación requiere ajustes prácticos. En particular, queda abierta la cuestión de la transferencia de activos del custodio autorizado para su posterior venta. También es incierto cómo se tendrán en cuenta las características de los diferentes tipos de criptomonedas en su realización.

¿Qué hacer si el emisor bloquea los tokens?

Un problema separado está relacionado con los activos que pueden ser bloqueados por el emisor. Por ejemplo, Tether es técnicamente capaz de restringir las transferencias de USDT desde ciertas direcciones, así como de destruir tokens previamente bloqueados.

En tal situación, surgen una serie de preguntas procesales y prácticas. ¿Cómo ejecutar la decisión de devolución de la moneda digital si la transferencia es técnicamente imposible o los tokens ya han sido destruidos? ¿Cómo interactuarán las autoridades rusas con el emisor extranjero? ¿Quién asumirá la responsabilidad si no es posible devolver la moneda digital?

Conclusión

En un año, la regulación ha avanzado notablemente. Han surgido mecanismos para la incautación, confiscación, almacenamiento y devolución de moneda digital, así como bases para su realización. Pero la existencia de una norma no significa automáticamente su ejecutabilidad técnica. La firma múltiple, el acceso a activos en plataformas de criptomonedas extranjeras, la conservación de frases mnemotécnicas y claves privadas, así como el control real sobre la criptomoneda, siguen siendo desafíos clave. La efectividad de las nuevas reglas se mostrará en la práctica de aplicación de la ley.