A7 Network clasificada por el Departamento del Tesoro de EE. UU. como una importante organización criminal transnacional

El Departamento del Tesoro de EE. UU. anunció el 1 de octubre que ha clasificado a A7 Network como una "importante organización criminal transnacional" y ha tomado medidas de "bloqueo económico" contra ella. La Red de Ejecución de Delitos Financieros del Tesoro planea prohibir las transferencias de fondos relacionadas con los subagentes de A7 Network, exigiendo a las instituciones financieras que identifiquen y reporten transacciones sospechosas. Las investigaciones muestran que A7 Network está relacionada con Rusia y ha sido utilizada por Irán para evadir sanciones, disfrazando los flujos de fondos como actividades comerciales normales. Los subagentes de A7 Network procesaron más de 17 mil millones de dólares en transacciones entre enero de 2025 y junio de 2026. A7 Network afirma que, hasta enero de 2026, procesa más de 2,000 transacciones diarias, con un volumen total de transacciones que supera los 7.5 billones de rublos, aproximadamente 91.5 mil millones de dólares. La red ha sido acusada de proporcionar canales de flujo de fondos para la venta de petróleo de Irán y la adquisición de armas, y de realizar transacciones con entidades involucradas en la "flota fantasma" de Irán. A7 Network también está asociada con la plataforma de intercambio de activos digitales de Irán, Nobitex, y ayuda en el flujo de fondos relacionado con los ataques de hackers norcoreanos a plataformas de intercambio de criptomonedas. El A7A5 Token mencionado en el anuncio es utilizado por A7 Network para evadir sanciones, ayudando a los proveedores de infraestructura sancionados a obtener ganancias.

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