Extractos de resultados de búsqueda del Departamento de Justicia de EE.UU. señalan que Zheng Zhao, ciudadano chino de 44 años, fue extraditado desde los Países Bajos y procesado en el Distrito Central de California por una presunta conspiración para lavar fondos provenientes de estafas de inversión en criptomonedas. La descripción del mismo caso indica que el gobierno identificó a 174 víctimas en EE.UU., mientras que otro extracto del DOJ refiere que más de US$36,9 millones habrían pasado por Deltec Bank antes de convertirse en USDT.

Situación reportada del caso de Zheng Zhao en EE.UU. tras la extradición

El paso reportado hasta ahora es la extradición de Zhao desde los Países Bajos y su procesamiento en el Distrito Central de California. Esto implica que el asunto ingresó en la vía penal estadounidense, aunque el material suministrado no muestra que Zhao se haya declarado culpable, ni el resultado de un juicio o una condena.

El extracto disponible del DOJ identifica a Zhao como ciudadano chino de 44 años y sostiene que la presunta conspiración apuntaba contra ciudadanos estadounidenses. También señala que el gobierno identificó a 174 víctimas en EE.UU. El despacho breve suministrado agrega que Zhao enfrenta hasta 20 años de prisión si es declarado culpable, aunque el estatuto imputado y la base de esa pena no constan en una presentación judicial examinada aquí.

Cómo, según los fiscales, los US$36,9 millones llegaron a USDT

Un extracto relacionado de resultados de búsqueda del DOJ ofrece el mecanismo reportado más claro. Señala que US$36,9 millones de fondos de víctimas se movieron desde cuentas bancarias estadounidenses controladas por co-conspiradores a una única cuenta de Deltec Bank en Bahamas, abierta a nombre de Axis Digital Limited. Posteriormente, los acusados identificados habrían instruido al banco para convertir el dinero en Tether y transferirlo a una billetera de activos digitales controlada por personas en Camboya.

Esto es relevante porque presenta la presunta ruta de lavado como un esquema híbrido y no exclusivamente nativo del ecosistema cripto. La secuencia reportada comienza con depósitos de víctimas en cuentas vinculadas a sociedades pantalla estadounidenses, continúa por los canales de la banca internacional y recién entonces pasa a USDT para transferencias transfronterizas entre billeteras. En términos prácticos, la etapa de stablecoins aparece en el medio del circuito, después de la concentración bancaria y antes de una distribución posterior.

Qué establece y qué aún no establece el registro actual

El material disponible permite responder de forma acotada a la principal pregunta de los lectores: se informó que Zhao fue extraditado y procesado, y que los fiscales rastrean los fondos a través de cuentas estadounidenses, Deltec Bank, una cuenta de Axis Digital Limited y, posteriormente, USDT enviado a una billetera controlada desde Camboya. Ese es el estado actual y el mecanismo presuntamente utilizado que reflejan los extractos del DOJ y el despacho breve suministrados.

También es importante lo que no establece. El material suministrado no incluye una acusación formal, denuncia, número de expediente, fecha de procesamiento, decisión sobre la detención ni la próxima audiencia que hayan sido examinados. Tampoco acredita como hechos la fecha de agosto de 2025 para la conducta mencionada en el despacho breve, la afirmación de que ocho cómplices ya se declararon culpables y fueron condenados, ni que el rastreo blockchain del FBI haya resuelto el caso.