España: un saco de pellets nunca entregado hace caer una red crypto franco-española

El crimen perfecto, versión pellets. Siete estafadores recorrieron España y Francia con sitios web falsos, luego hicieron desaparecer el dinero en criptomonedas. Tropezaron con un único cliente gallego, un saco de pellets y una denuncia presentada en una pequeña comisaría de la Guardia Civil. El caso sigue siendo mucho más modesto que el fraude crypto de 460 millones de euros desmantelado por la policía nacional española. Sin embargo, se resolvió de la misma manera, siguiendo las wallets.

Puntos clave de este artículo:

• Un habitante de Ponteareas (Pontevedra) presenta una denuncia en enero por un pedido de pellets de calefacción pagado por transferencia y que nunca llegó.
• Nueve meses después de la investigación, la Guardia Civil identifica a siete miembros de una red de sitios de venta en línea falsos, seis residentes en España y un ciudadano francés.
• Los pagos de los compradores iban a cuentas controladas por la banda, que luego se convertían en criptoactivos para confundir la pista.
• Las ramificaciones afectan a varias provincias españolas y a Francia, sin monto total comunicado el 22 de octubre.

Pellets fantasmas en Ponteareas y una denuncia que se remonta lejos

Imagina la escena. Estamos en enero y Galicia está bajo la lluvia. Un habitante de Ponteareas busca llenar su silo antes de que termine el invierno. Encuentra un sitio que vende pellets de calefacción a buen precio, paga por transferencia y espera el camión. El camión nunca llegará, y el sitio tampoco.

Entonces hace lo que muchos no hacen por unos cientos de euros, va a la comisaría. La denuncia llega a la comisaría de la Guardia Civil de Ponteareas, un municipio de unos 23,000 habitantes. Nadie imagina aún que el expediente cruzará los Pirineos.

Porque la tienda fantasma no era más que una fachada entre otras. Los investigadores describen una galaxia de sitios web fraudulentos que cobraban pagos de compradores por todas partes. Moncloa.com ha difundido estos elementos el 22 de octubre. El mismo modus operandi cada vez. Una transferencia sale y el vendedor se evapora con un producto que nunca existió.

El clásico también tiene sus temporadas en Francia. La DGCCRF y la UFC-Que Choisir alertan regularmente sobre los sitios falsos de leña y pellets que florecen tan pronto como el termómetro baja. Juzguen por sí mismos: una paleta rebajada en un 30 % en un sitio creado el mes pasado, generalmente ese es el precio de una transferencia perdida.

El blanqueo crypto no ha borrado la huella

En el lado de la caja, la red tenía un plan. El dinero de las víctimas llegaba a cuentas bancarias controladas por la banda, y luego se enviaba de inmediato a criptoactivos, "para complicar la trazabilidad" según la fórmula de los investigadores. La idea era convertir los euros robados en tokens, hacerlos circular y luego sacarlos en otro lugar. En teoría, es el lavado en frío ideal.

Pero una blockchain es un gran libro de cuentas público que nadie puede borrar. Cada transferencia queda grabada, accesible para cualquier investigador equipado con una herramienta de análisis de cadena. Las fuerzas del orden españolas están acostumbradas a las sorpresas crypto, como esos policías catalanes que se encontraron con mineros de criptomonedas en lugar de plantas de cannabis durante un registro. Esta vez, la Guardia Civil siguió los euros del gallego hasta las wallets.

Resultado al 22 de octubre: siete personas identificadas, seis establecidas en España y un francés, con ramificaciones en varias provincias y al otro lado de la frontera. La Guardia Civil no revela nombres ni monto total, y la cifra falta notablemente. Tampoco detalla la parte francesa del expediente.

Para no aumentar la lista de próximas víctimas, tres reflexos son suficientes. Primero, verifica la existencia legal del vendedor y su número de registro. Luego, paga con tarjeta en lugar de transferencia, que no abre ningún recurso. Finalmente, huye del pellet a precio de ganga en un sitio nacido el mes pasado. Los blanqueadores cambian de método, no los investigadores. En Polonia, la policía arrestó a nueve personas que habían reciclado 337 millones de zlotys de estafas crypto en lingotes de oro falsos, también a partir de un puñado de denuncias.

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