Rusia elude sanciones por 7 mil millones de dólares a través de bancos occidentales

Rusia realizó transacciones por casi 7 mil millones de dólares a través de bancos occidentales y asiáticos, eludiendo sanciones internacionales y desconexiones del sistema SWIFT. Los fondos se destinaron a la compra de bienes de doble uso para las fuerzas armadas y los servicios de inteligencia. El esquema fue organizado por la empresa de criptomonedas A7, controlada por el oligarca moldavo Ilan Shor y el banco 'Probusinessbank'. A7A5, emitido por la empresa, tiene estatus de activo digital en Rusia. Para acceder a SWIFT, se creó una red de cientos de empresas ficticias en diversas jurisdicciones, de las cuales 100 empresas realizaron transacciones. Rusia pagó por el equipamiento técnico para necesidades militares, incluyendo máquinas herramienta y dispositivos de visión nocturna. Los principales bancos a través de los cuales pasaron los fondos incluyen First Abu Dhabi Bank (1.800 millones de dólares), Standard Chartered (1.100 millones de dólares) y DBS (273 millones de dólares). Montos menores pasaron a través de Deutsche Bank y Citigroup. Los bancos comenzaron a bloquear cuentas sospechosas debido a la falsificación de documentación, y el Reino Unido impuso sanciones a A7 en mayo de 2025. El volumen de operaciones podría ser significativamente mayor, con datos sobre 17.500 pagos y letras de cambio no identificados por más de 20 mil millones de dólares.

Este contenido se ofrece únicamente con fines informativos generales y no constituye asesoramiento financiero, de inversión, legal ni fiscal. Cualquier evento, recompensa, promoción en línea o información relacionada que se mencione en el presente documento no debe considerarse como una recomendación, solicitud o invitación a comprar, vender, tradear o de negociar de otra manera con cualquier criptoactivo. Los criptoactivos son sumamente volátiles y pueden provocar pérdidas. La disponibilidad de los servicios, productos y eventos relacionados de WEEX puede variar según la región. Tienes la responsabilidad de asegurarte de que tu participación esté de acuerdo con las leyes y regulaciones locales vigentes.