Evlilik fırıldaqları sayəsində milyonlarla dollar dəyərində kriptovalyutalar qazandılar. Xidmətlərin əlinə düşdülər

Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ədalət Departamenti 25 milyon ABŞ dollarından çox məbləğində mülki müsadirə iddiaları qaldırıb.

Bu vəsaitlər fırıldaqçılıq və çirkli pulların yuyulması üçün yaradılmış geniş rəqəmsal şəbəkələrdən gəlir. Pul, ABŞ-ın Kolumbiya Dairəsi üzrə Prokurorluğu tərəfindən ABŞ Gizli Xidmətinin əməkdaşlığı ilə hazırlanan beş ayrı iş üzrə ələ keçirilib. Araşdırmaçılar dünyada minlərlə zərər çəkmiş şəxsi müəyyən ediblər ki, bunlar da öz qənaətlərini guya qanuni investisiya platformalarına yatırmağa aldanıblar.

Bütün bu fırıldaqçılıq əməliyyatlarının mərkəzində kibercinayətkarlıq dünyasında "donuz kəsimi" kimi tanınan son dərəcə sinsi bir mexanizm dayanır. Belə sxemlərdə cinayətkarlar tələsik davranmır, əksinə, həftələrlə, hətta aylarla qurbanları ilə dərin etibar qururlar. Əlaqə adətən tanışlıq saytlarında, sosial mediada və ya guya səhvən göndərilmiş mətn mesajları vasitəsilə başlayır. Fırıldaqçılar uğurlu iş adamları, investorlar və ya həqiqi sevgini axtaran insanlar rolunu oynayırlar. Münasibət tədricən, psixoloji texnikalar, manipulyasiya və empatiya ilə qurulur ki, bu da digər tərəfin diqqətini tamamilə yayındırır.

Emosional bağ artıq kifayət qədər güclü olduqda, cinayətkar özünün rəqəmsal aktivlər bazarında guya maliyyə uğurlarını müzakirə etməyə başlayır. Qurban, tərəfdaşının öz biliklərini bölüşmək və ona maliyyə azadlığına nail olmağa kömək etmək istədiyinə inandırılır. Sonra o, gerçək kriptovalyuta birjalarına bənzəyən saxta ticarət platformasına yönləndirilir. Başlanğıcda kiçik yatırımlar guya böyük gəlirlər gətirir və fırıldaqçılar hətta xidmətin tamamilə etibarlı görünməsi üçün kiçik məbləğlərin çıxarılmasına icazə verirlər. Qurban bütün qənaətlərini yatırdıqda və tez-tez böyük kreditlər götürdükdə, vəsaitlərin çıxarılması birdən-birə saxta vergi və ya komissiya ödəmək zərurəti ilə bloklanır.

Yuxarıda təsvir olunan hallarda, cinayətkarlar fırıldaqçı ticarət xidmətləri ilə birləşdirilmiş incə sosial mühəndislikdən istifadə edərək, oğurlanmış vəsaitlərin izini effektiv şəkildə itirmək üçün çoxsəviyyəli portfel transferləri həyata keçiriblər. Müsadirə edilən aktivlərin ən böyük hissəsi 200-dən çox zərər çəkmiş şəxslə bağlı olan 12,1 milyon ABŞ dolları məbləğindədir. İzlərin gizlədilməsi bir çox vasitəçi ünvanlar vasitəsilə pulun yönləndirilməsi və digər rəqəmsal qurbanların depozitləri ilə qarışdırılması yolu ilə həyata keçirilib. Müsadirə üçün digər bir iddia 270-dən çox şübhəli əməliyyatdan 10,4 milyon ABŞ dolları ilə bağlıdır. Qalan üç iş isə saxta investisiya hesabları və əvvəllər oğurlanmış aktivlərin bərpasını təqlid edən son dərəcə alçaq bir sxemlə bağlıdır. Bu sonuncu halda, fırıldaqçılar əvvəllər sərvətini itirmiş şəxslərlə əlaqə saxlayaraq, onlara hüquqi və ya haker köməyi təklif edirdilər, bunun müqabilində isə əlavə ödənişlər tələb edirdilər. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ədalət Departamenti bildirir ki, bu əməliyyatların məsul şəxsləri əsasən Cənub-Şərqi Asiyada yerləşirlər və IP ünvanları Çinə, Malayziyaya və Kambocaya aparır.

Amerikada koordinasiyalı fəaliyyətlər beynəlxalq kibercinayətkarlıqla mübarizənin daha geniş bir tendensiyasına uyğundur. Belə qlobal fəaliyyətlərin bir nümunəsi Interpol tərəfindən nəzarət edilən "First Light 2026" əməliyyatıdır. Bu əməliyyatda 97 ölkə və ərazi iştirak edib ki, bu da 5,811 nəfərin həbs olunmasına və 283 milyon ABŞ dolları dəyərində qanunsuz aktivlərin ələ keçirilməsinə səbəb olub. Bu nəhəng əməliyyat çərçivəsində 142,000-dən çox qurban müəyyən edilib və 31,000-dən çox bank hesabı bloklanıb.

Əməliyyat zamanı Tailandın xidmətləri evlilik fırıldaqlarından əldə edilən gəlirləri rəqəmsal tokenlərə çevirmək üçün zəncirli valyuta mübadilələri həyata keçirən geniş bir cinayətkar qrup aşkar ediblər. Bu konkret əməliyyatla bağlı yalnız bir portfel 10 ay ərzində 122,5 milyon ABŞ dolları dəyərində kriptovalyutalar emal edib. Qeyd etmək lazımdır ki, fevral ayında Amerika agentlikləri də oxşar fırıldaqlarla bağlı 61 milyon ABŞ dolları dəyərində USDT tokenlərini ələ keçiriblər. Bu müsadirələr göstərir ki, texniki mürəkkəblik və sərhəd aşan xarakterinə baxmayaraq, hərbi və polis xidmətləri blok zəncirini izləmək üçün daha təsirli alətlərə malikdirlər.

Bu məzmun yalnız ümumi məlumat məqsədilə təqdim olunur və maliyyə, investisiya, hüquqi və ya vergi məsləhəti hesab edilməməlidir. Burada qeyd olunan hər hansı tədbir, mükafat, onlayn kampaniya və ya əlaqəli məlumat hər hansı kriptoaktivin alınması, satılması, treydinqi və ya digər əməliyyatların aparılması üçün tövsiyə, təşviq və ya dəvət kimi qiymətləndirilməməlidir. Kriptoaktivlər yüksək dəyişkənliyə malikdir və maliyyə itkisinə səbəb ola bilər. WEEX-in xidmətləri, məhsulları və əlaqəli tədbirlərinin əlçatanlığı regiondan asılı olaraq dəyişə bilər. İştirakınızın yerli qanunvericilik və tənzimləyici tələblərə uyğun olmasını təmin etmək sizin məsuliyyətinizdir.