350 Kriptovalyuta Aktivistinin 150 Trilyon Toman Dövriyyəsi ilə Müəyyən Edilməsi

İqtisadiyyat və Maliyyə Nazirliyinin Maliyyə Məlumat Mərkəzi 150 trilyon tomandan çox dövriyyəyə malik kriptovalyuta bazarında aktiv olan 350 fərdi müəyyən edib. Bu şəxslərin vergi dosyaları yoxdur və vergi orqanına yönləndirilmişdir. Həmçinin, qumar və yüksək riskli fəaliyyətlərlə potensial əlaqələri səbəbindən 584 milyard tomandan çox ümumi əməliyyat həcminə malik 18 kriptovalyuta birjası şübhəli olaraq müəyyən edilib. 1403-cü ildən (2024) etibarən, Maliyyə Məlumat Mərkəzi kriptovalyutaların alqı-satqısında yüksək riskli nümunələri müəyyən edib və sənaye assosiasiyalarına şübhəli əməliyyatların aşkar edilməsi üçün meyarlar təqdim edib. İcra mərhələsində, birjaların hesab dövriyyəsi və istifadəçi sayı araşdırılıb və müəyyən edilmiş birjalar üçün rial profili yaradılıb. Pul yuyulmasında şübhəli olan hesablar müəyyən edilib və Mərkəzi Bank ilə əməkdaşlıq çərçivəsində bloklanıb. Bundan əlavə, şübhəli bank əməliyyatları olan şəxslərin adları şübhəlilər siyahısına daxil edilib və onlara bank məhdudiyyətləri tətbiq edilib. Bu ilin iyun ayında, Maliyyə Məlumat Mərkəzi kriptovalyuta bazarını təşkil etmək üçün hakimiyyətə 9 maddədən ibarət paket təqdim edib ki, bu da birjalar üçün şərti lisenziyalaşdırma və blokçeyn monitorinqi vahidinin yaradılmasını əhatə edir.

Bu məzmun yalnız ümumi məlumat məqsədilə təqdim olunur və maliyyə, investisiya, hüquqi və ya vergi məsləhəti hesab edilməməlidir. Burada qeyd olunan hər hansı tədbir, mükafat, onlayn kampaniya və ya əlaqəli məlumat hər hansı kriptoaktivin alınması, satılması, treydinqi və ya digər əməliyyatların aparılması üçün tövsiyə, təşviq və ya dəvət kimi qiymətləndirilməməlidir. Kriptoaktivlər yüksək dəyişkənliyə malikdir və maliyyə itkisinə səbəb ola bilər. WEEX-in xidmətləri, məhsulları və əlaqəli tədbirlərinin əlçatanlığı regiondan asılı olaraq dəyişə bilər. İştirakınızın yerli qanunvericilik və tənzimləyici tələblərə uyğun olmasını təmin etmək sizin məsuliyyətinizdir.