Kripto fırıldaqları: Chainalysis-in gözü altında 24 milyard dollarlıq fırıldaqçılar supermarketi

Telegram-da günün 24 saatı açıq olan cinayət hipermarketi. Xinbi Guarantee fırıldaq mərkəzlərinə oğurlanmış şəxsi məlumatlar, deepfake proqramları və qazancın yuyulmasını satırdı. Chainalysis 14 oktyabrda bu axınların xəritəsini dərc etdi, ABŞ hakimiyyətləri platformanı ələ keçirdikdən bir ay sonra.

Bazar 2022-ci ildən bəri 24 milyard dollardan çox dövriyyə etmişdir. Müştəriləri Cənub-Şərqi Asiya fırıldaq kompleksləri və Şimali Koreya hakerləri olmuşdur.

Əsas məqamlar

• Onlayn fırıldaqlar 2025-ci ildə 42 ölkənin sakinlərinə 442 milyard dollar ziyan vurmuşdur, Global Anti-Scam Alliance-a görə.
• Chainalysis-in sxemi fırıldaq komplekslərindən platformanın cüzdanlarına pul axınını izləyir.
• Vaşinqton 9 sentyabrda Xinbi-yə sanksiya tətbiq etdi və 52 milyon dollardan çox kriptovalyutanı dondurdu.
• Rəqib bazarlar artıq dondurmalardan qaçmaq üçün cüzdanlarını boşaldır.

Xinbi, tələsik fırıldaqçılar üçün tam kataloq

Bloomberg-in 10 oktyabrda sitat gətirdiyi Global Anti-Scam Alliance-a görə, 42 ölkənin sakinləri 2025-ci ildə onlayn fırıldaqçılara qarşı 442 milyard dollar itki vermişdir. Bu, qlobal kokain bazarının bəzi proqnozlarından daha çoxdur. Və süni intellekt giriş qiymətini aşağı salır. Kiber təhlükəsizlik şirkəti ZeroFox-un məlumatına görə, pulsuz AI tətbiq generatorlarında yerləşdirilən phishing səhifələri iki il ərzində dörd dəfə artaraq 10,600-ə çatmışdır.

Xinbi qalanını təmin edirdi. Çindəki yüzlərlə Telegram kanalında, satıcılar şəxsi məlumat faylları, istifadəyə hazır hesablar, video zənglər üçün deepfake proqramları, saxta investisiya saytlarının yerləşdirilməsi və nəticədə oğurlanmış vəsaitlərin yuyulması təklif edirdilər. Platforma ödənişi çatdırılana qədər bloklayaraq etibarlı tərəf rolunu oynayırdı (escrow xidməti).

Dadlı bir detal, Xinbi-nin 2022-ci ilin avqustunda Kolorado ştatında qeydiyyatdan keçmiş bir şirkət vasitəsilə fəaliyyət göstərdiyini iddia etməsidir. Ştatın reyestri onu 2025-ci ilin yanvarından etibarən hesabat təqdim etmədiyi üçün defolt vəziyyətində təsnif edirdi. Fırıldaq komplekslərindən Xinbi-yə qədər bütün yuyulma axınları platformaya yönəlir. Mənbə: Chainalysis

Xinbi, bütün axınların son nöqtəsi

Chainalysis tərəfindən dərc edilən sxem yuxarıdan aşağıya oxunur. Ən yuxarıda müstəqil operatorlar və Myanmardakı KK Park kimi komplekslər kriptovalyutaları alətləri satın almaq üçün inject edirlər. Pul daha sonra depozitləri escrow altında idarə edən aralıq cüzdanlardan keçir və izləri qarışdırmaq üçün köçürmələri artırır.

Sonra bölünür. Hesab və məlumat satıcıları, veb inkişaf etdiriciləri, yerləşdiricilər və AI proqram təminatı təminatçıları tortu bölüşür. Son mərtəbədə "Black U" (U Tether-in USDT-sini ifadə edir) adlanan xidmətlər çirkli kriptovalyutanı daha təqdim oluna bilən vəsaitlərlə dəyişdirir, bunun üçün endirim tələb edir. Bütün bu kanallar Xinbi-yə çıxır.

Müştərilər yalnız kiçik əllər deyildilər. Chainalysis-in araşdırmasına görə, Şimali Koreya ilə bağlı iştirakçılar burada oğurlanmış on milyonlarla dolları dövriyyəyə buraxmışdır, bunların bir hissəsi Bybit-in (1.5 milyard dollar) və WazirX-in hakerliyindən gəlir. Chainalysis-in həmtəsisçisi Jonathan Levin, phishing və fırıldaqları süni intellektin yaratdığı əsas çətinlik kimi görür, bu problem onun fikrincə, kripto ilə məhdudlaşmır, "qlobal" olur.

Xinbi-nin müsadirəsi: 52 milyon dollar dondurulub, bazar köçürülür

7 sentyabrda, federal məhkəmə platformanın Telegram kanallarının müsadirəsinə icazə verdi. İki gün sonra, ABŞ Xəzinəsi Xinbi-ni transnasyonal cinayətkar təşkilat olaraq təyin etdi və iki şirkətə sanksiya tətbiq etdi. SafeW Technology, Sinqapurda, Xinbi-nin 2025-ci ilin iyun ayında köçdüyü şifrələnmiş mesajlaşma tətbiqini idarə edir. Anwen Technology, Kambocada, XinbiPay cüzdanını idarə edir.

Ədalət Nazirliyinin Scam Center Strike Force-u, 2025-ci ilin noyabrında yaradılmış, təxminən 12 milyon dollar dəyərində iki cüzdanı müsadirə etdi. O, 47 digər cüzdanın dondurulmasını tələb etdi. Ümumilikdə, 52 milyon dollardan çox məbləğ bloklanıb, Tether-in köməyi ilə.

Xinbi özü bir düşərgə idi. Xəzinəyə görə, cinayətkarlar Huione Pay-i pul yuyulması ilə bağlı əsas narahatlıq olaraq təyin etdikdən sonra oraya sığınmışdılar. Senari təkrarlanır. Bitrace analitik şirkətinin məlumatına görə, Fulilai Guarantee pul yuyucularını ictimai qruplarından çıxarmağa başlayıb və onun cüzdanı sanksiyaların elanından bəri təxminən 9,3 milyon dollar çıxış qeydə alıb.

Kripto fırıldaqları: ABŞ ədaləti Brooklyn-də də zərbə vurur

ABŞ authorities daha yaxın şəbəkələri də hədəfləyir. Brooklyn rayon prokuroru və Nyu-York FBI 14 oktyabrda saxta kripto investisiya platformalarına aid 241 domen və 112 serverin müsadirə edildiyini elan etdilər. Şəbəkə əsasən Brooklyn-də rusdilli insanları hədəf alırdı, onlara rus dilində Facebook reklamları ilə yaxınlaşırdı və sonra saxta məsləhətçilər tərəfindən yenidən əlaqə saxlanırdı. Zərərlər on milyonlarla dollarla ölçülür. Bu mərhələdə təxminən 300,000 dollar bərpa edilib.

OFAC tərəfindən qeyd olunan 52 ünvan təkcə 8,4 milyard dollar dəyərində stabilcoin alıb. İllik 442 milyard dollar zərərlə müqayisədə, dondurulmuş 52 milyon dollar təxminən 0,01% təşkil edir. Birləşmiş Krallıq, 26 martda Xinbi-yə sanksiya tətbiq etmişdi, lakin pəncərəni bağlamamışdı. Elliptic artıq bildirirdi ki, süni intellekt və kripto cinayətkarlığı arasındakı evlilik yalnız başlayır.