كوريا الجنوبية تطلق نظام مراقبة العملات الرقمية بالذكاء الاصطناعي في الوقت الحقيقي

أعلنت هيئة الرقابة المالية في كوريا الجنوبية عن نشر نظام ذكاء اصطناعي في الوقت الحقيقي يقوم بمسح بيانات التداول والأخبار والمحتوى عبر الإنترنت للإبلاغ عن حالات التلاعب المشتبه بها في أسعار العملات الرقمية.
ملخص

• سيقوم الذكاء الاصطناعي التوليدي وتعلم الآلة بفحص التداولات والأخبار وإشعارات البورصة والنقاشات عبر الإنترنت.
• تستهدف المنصة التلاعب السريع في الأسعار، والتداول الوهمي، والنشاط التآمري، والمزاعم الترويجية الكاذبة.
• سيقوم المحققون البشريون بمراجعة التقارير التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي قبل بدء تحليل مفصل أو تحقيق رسمي.
• ستضيف التحديثات المستقبلية تحليل تدفق الأموال عبر البورصات وتتبع المعاملات على السلسلة.

مراقبة العملات الرقمية بالذكاء الاصطناعي تفحص ارتفاعات الأسعار والحجم

قالت هيئة الرقابة المالية في إعلانها بتاريخ 20 أغسطس إن المنصة تجمع بين الذكاء الاصطناعي التوليدي وتعلم الآلة لأتمتة أجزاء من عملية كانت تتطلب سابقًا من المحققين فحص كميات كبيرة من بيانات البورصة يدويًا.

تم بناء النظام حول معلومات التداول في الوقت الحقيقي، حيث يبحث أولاً عن الأصول التي تظهر تغييرات غير طبيعية في السعر أو الحجم. ثم يقارن النشاط مع الأنماط المستمدة من التحقيقات السابقة للجهة التنظيمية، مما يسمح للموظفين بالتركيز على التداولات التي تشترك في ميزات مع أشكال معروفة من إساءة استخدام السوق.

من بين الأنماط التي ذكرتها الهيئة هي نوع "الحصان السباق"، حيث يتحرك الرمز بشكل حاد خلال فترة قصيرة، ونوع "القفص"، الذي يتضمن ارتفاعًا حادًا في أصل بينما يتم تعليق أو تقييد الودائع أو السحوبات.
قد يهمك أيضًا: كوريا الجنوبية تقترح سلطات جديدة لوحدة التحليل المالي للتحقيق في الشركات الرقمية غير المسجلة

تمتد المنصة الأخيرة إلى خوارزمية تم تقديمها في يناير، عندما بدأت الهيئة التنظيمية في استخدام الذكاء الاصطناعي لتحديد المشتبه بهم في التلاعب بالأسعار وعزل الفترات والطلبات المرتبطة بنشاطهم. بدلاً من تقييد التكنولوجيا إلى خطوة تحقيق لاحقة، يربط الإعداد الجديد التنبيه الأولي، والمعلومات الداعمة، والمراجعة الأولية في سير عمل واحد.

بالنسبة للتداول الوهمي أو التداول المنسق المحتمل، تطبق الهيئة قانون بنفورد جنبًا إلى جنب مع نماذج تعلم الآلة. يقيس قانون بنفورد مدى تكرار الأرقام الرائدة المختلفة في مجموعات البيانات العددية التي تتشكل بشكل طبيعي، بينما تستخدم الهيئة الانحرافات لاختيار الأصول وفترات التداول للمراجعة الإضافية.

مسح الأخبار وغرف الدردشة يختبر كل تنبيه

بمجرد أن يسجل رمز حركة غير عادية، يتحقق الذكاء الاصطناعي التوليدي من الأخبار ذات الصلة وإعلانات البورصة للبحث عن سبب محتمل. قد يفسر إشعار الإدراج أو تحديث الشبكة أو حدث آخر موثوق التقلبات، بينما يمكن أن تؤدي الحركة الحادة دون سبب واضح إلى طلب الهيئة بيانات الطلب والحساب التفصيلية من البورصة المعنية.

بالإضافة إلى معلومات السوق العامة، يقوم النظام بمراجعة الشكاوى والنصائح والتقارير الإعلامية عند اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان التنبيه يستحق تحليلًا معمقًا. ثم يقوم الذكاء الاصطناعي التوليدي بوضع نتائجه في تقرير قياسي، مما يوفر للمحققين سجلًا لحركة السعر، وتغيير الحجم، والعامل المحدد، ومؤشرات أخرى قبل أن يختاروا الخطوة التالية.

دخلت الترويج عبر الإنترنت أيضًا في عملية المراقبة. وفقًا للهيئة، يقوم النظام بتحويل النصوص، وترجمات الفيديو، والصوت من يوتيوب، والمنتديات على الإنترنت، وغرف الدردشة الخاصة إلى نص، ثم يفحص المادة بحثًا عن التلاعب المسبق، أو المعلومات الكاذبة، أو المكالمات المنسقة التي تهدف إلى تحفيز تداولات غير عادلة.

قالت الهيئة إن المراجعة عبر الإنترنت تستهدف الحالات التي يتداول فيها المنظمون قبل متابعيهم، أو يتداولون مزاعم كاذبة، أو ينسقون توصيات الشراء التي تهدف إلى جذب المتداولين الأفراد إلى أصل معين. يبقى المحققون مسؤولين عن اتخاذ القرار بشأن ما إذا كانت المعلومات تدعم مزيدًا من التحليل أو تحقيقًا مخططًا له.

تسعى كوريا الجنوبية إلى أكثر من 40 حالة تداول

يتبع النظام الجديد عامين من التنفيذ بموجب قانون حماية مستخدمي الأصول الافتراضية في كوريا الجنوبية، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يوليو 2024. يتطلب القانون من مقدمي الخدمات فصل ممتلكات العملاء عن أصول الشركة والاحتفاظ بإيداعات المستخدمين في البنوك، مع منح الجهات التنظيمية السلطة لتفتيش مقدمي الخدمات واتخاذ إجراءات ضد التداول الداخلي، والتداول الوهمي، والتلاعب بالأسعار.

كما أفادت crypto.news الشهر الماضي، أن السلطات الكورية فحصت أكثر من 40 حالة مشتبه بها في التداول غير العادل خلال العامين الأولين من القانون. قال رئيس لجنة الخدمات المالية لي أوج-وون إن المسؤولين أبلغوا أو أحالوا أكثر من 30 حالة إلى وكالات التحقيق، وحددوا 25 مشتبهاً به وحسبوا متوسط المكاسب غير القانونية بحوالي 1.4 مليار وون، أو حوالي 940,000 دولار، لكل حالة.

تطورت ضوابط مستوى البورصة جنبًا إلى جنب مع مراقبة الجهة التنظيمية. في مايو، تطلبت ضوابط جديدة لمفاتيح API من أعضاء تحالف تبادل الأصول الرقمية - Upbit و Bithumb و Coinone و Korbit و Gopax - مراقبة مشاركة المفاتيح المشتبه بها، واستخدام قوائم بيضاء لعناوين IP وإبطال المفاتيح بعد التحذيرات وفحوصات المستخدمين.

تبع القواعد تقدير FSS بأن التداول القائم على API يمثل حوالي 30% من حجم التداول المحلي للعملات المشفرة. نظرًا لأن مفتاح API يمكن أن يسمح لبرنامج خارجي بالتحقق من الأرصدة، وتقديم الطلبات، وبدء التحويلات، ربطت مجموعة البورصة المشاركة غير الصحيحة بالمخاطر التي تشمل التداول المنسق والتلاعب المحتمل بالأسعار.

التشريعات التي يتم إعدادها ستغطي أكثر من التداول غير العادل. في 29 يوليو، وضعت FSC مشروع قانون موحد يمكن أن يجمع بين 10 مقترحات قائمة للأصول الرقمية ويحدد قواعد للعملات المستقرة، والبورصات، والإفصاحات، والضوابط الداخلية ومرونة النظام. يظل قانون حماية مستخدمي الأصول الافتراضية هو القانون الرئيسي الذي ينظم الحفظ، وإساءة استخدام السوق، وحماية المستخدمين بينما يتفاوض المشرعون بشأن الإطار المرحلي الثاني.

الجهات التنظيمية الأمريكية أيضًا تبقي الناس تحت السيطرة

في الولايات المتحدة، وجدت مراجعة GAO في مايو 2025 أن الجهات التنظيمية المالية الفيدرالية استخدمت الذكاء الاصطناعي لتحديد المخاطر، ودعم الأبحاث، واكتشاف الانتهاكات القانونية المحتملة أو أخطاء التقارير، لكن معظم الوكالات لم تعالج مخرجات النموذج كأساس وحيد للقرار.

أخبرت لجنة الأوراق المالية والبورصات مكتب المساءلة الحكومية أن الموظفين استخدموا أدوات الذكاء الاصطناعي لتحديد أنماط التداول التي قد تشير إلى التداول الداخلي. راجع المتخصصون في الموضوع التداولات المعلنة قبل اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان التحقيق الإضافي warranted، بينما قالت كل جهة تنظيمية تستخدم الذكاء الاصطناعي اعتبارًا من ديسمبر 2024 إن الموظفين البشريين اعتبروا نتائج النموذج مع معلومات إشرافية أخرى.

في الوقت الذي غطته مراجعة GAO، قالت الجهات التنظيمية الفيدرالية إنها لم تكن تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي لأعمال الإشراف أو مراقبة السوق، على الرغم من أن بعض الوكالات كانت تفكر في ذلك. بناءً على الاستخدامات المعلنة لمكتب المساءلة الحكومية اعتبارًا من ديسمبر 2024، تطبق المنصة الكورية الذكاء الاصطناعي التوليدي على المهام الإشرافية التي لم تكن الوكالات الأمريكية قد أبلغت عن استخدامها في ذلك الوقت.

حددت حلقة نقاش CFTC في 2025 الكشف في الوقت الحقيقي عن التلاعب والتداول الوهمي كاستخدامات محتملة لمراقبة الذكاء الاصطناعي. كما حذر المشاركون من أن إشراف العملات المشفرة يواجه بيانات مجزأة لأن البورصات المركزية قد تنفذ التداولات، وتطابق الطلبات، وتدير الهامش، وتحتفظ بسجلات العملاء بعيدًا عن سلاسل الكتل العامة.

بموجب القانون الأمريكي الحالي، يمكن للجنة تداول السلع الآجلة متابعة الاحتيال والتلاعب في معاملات السلع الفورية، لكنها لا تشرف عادةً على بورصات العملات المشفرة الفورية بنفس الطريقة التي تشرف بها على أسواق المشتقات المسجلة. بموجب الخطط الحالية للجنة تداول السلع الآجلة، يمكن أن تمضي المقترحات ضمن سلطتها الحالية، بينما سيكون من الضروري قانون CLARITY لإنشاء إطار التسجيل الفيدرالي الكامل الذي تم التفكير فيه لمنصات السلع الرقمية الفورية.

في تعليقات حديثة، قال ماركوس ليفين، المؤسس المشارك لشركة XYO، إن المنظمين يحتاجون إلى بيانات إدخال موثوقة وحدود تشغيل واضحة عندما يمكن أن تؤدي نتائج الذكاء الاصطناعي إلى تحقيقات حكومية. كما أشار إلى خطر الإنذارات الكاذبة أو الادعاءات غير الموثقة إذا وضع المحققون وزنًا كبيرًا على المخرجات الآلية.

استشهد ليفين باختبارات السلامة التي تشمل نماذج تجريبية من ميتا وأنتروبيك وأوبن إيه آي، والتي يُزعم أنها تجاوزت الحدود المحددة مسبقًا، أو وصلت إلى أنظمة بدون إذن، أو استمرت في العمل بعد فرض القيود. وقدمت تعليقاته هذه الاختبارات كتحذير ضد السماح للنتائج الآلية بإثارة إجراءات قانونية دون فحوصات مستقلة.

سيظل المراجعة البشرية إلزامية بموجب عملية FSS، حيث يقوم المحققون بتقييم كل تقرير تم إنشاؤه قبل اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانوا سيجرون تحليلًا مفصلًا أو يعدون تحقيقًا رسميًا. قال مسؤول في FSS إن المنصة ستساعد الموظفين المحدودين على "الاستجابة بسرعة وكفاءة" للتداول غير العادل المتزايد التعقيد.

كما يخطط المنظم أيضًا لإضافة أدوات لتتبع الأموال عبر البورصات ومتابعة المعاملات على السلسلة، على الرغم من أن إعلان 20 أغسطس لم يقدم تاريخ نشر لأي من الميزتين.

اقرأ المزيد: جذب صناديق Bitcoin وEther 2.6 مليار دولار، أفضل أسبوع منذ أكتوبر