俄羅斯透過西方銀行繞過制裁達70億美元

俄羅斯透過西方和亞洲銀行進行了近70億美元的交易，繞過國際制裁和SWIFT系統的禁用。這些資金被用於購買軍事和特種服務的雙重用途商品。這一計劃由加密公司A7組織，該公司由摩爾多瓦寡頭伊蘭·肖爾和'普羅商業銀行'控制。A7A5是該公司發行的數字資產，在俄羅斯具有合法地位。為了訪問SWIFT，建立了數百家虛假公司的網絡，這些公司分布在不同的司法管轄區，其中100家公司進行了交易。俄羅斯支付了軍事需求的技術支持，包括金屬加工機械和夜視儀。主要的資金流經的銀行包括阿布扎比第一銀行（18億美元）、渣打銀行（11億美元）和DBS銀行（2.73億美元）。較小的金額則通過德意志銀行和花旗銀行進行。由於文件造假，銀行開始封鎖可疑賬戶，而英國在2025年5月對A7實施了制裁。交易的總額可能遠超此數，數據顯示有17,500筆未識別的支付和超過200億美元的票據。

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